Sääntely- ja lainsäädäntöanalyysi #7
Sääntely- ja lainsäädäntöanalyysi – maailmanlaajuinen
BIS-tiedote käsittelee krypton riskejä ja esittelee vaihtoehdot
Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) julkaisi 12 a tiedotuslehti "Riskien käsitteleminen krypto-alalla: vaihtoehtojen esittely". Tiedotteessa korostetaan erilaisia tapoja käsitellä krypto-riskejä: tiettyjen kryptotoimintojen kieltäminen (äärimmäinen vaihtoehto, vaikea pakottaa voimaan, saattaa haitata innovaatioita, mutta ehkäistä tappioita); krypton eristäminen reaalitaloudesta ja kaupan rahoituksesta (voisi estää kryptoa vahingoittamasta reaalitaloutta, mutta alan rajoittaminen ei ehkä ole mahdollista ja sijoittajansuoja- ja markkinoiden eheysriskit voivat jäädä); ja alan säätely tavalla, joka muistuttaa kaupan rahoitusta (vastaisi rahoitustoimintaa koskevia säännöksiä, mutta haasteita liittyy krypton kartoittamiseen kaupan rahoitustoimintoihin).
FinCEN tunnistaa virtuaalisen valuutan vaihtoYritys, jonka avulla asiakkaat voivat käydä kauppaa salausvaluutoilla… Lisää: Bitzlato "ensisijaisena rahanpesuongelmana" Venäjän laittoman rahoituksen yhteydessä
18. tammikuuta 2023 Yhdysvaltain talousrikosten valvontaverkosto (FinCEN) tunnisti virtuaalisen valuutanvaihdon Bitzlaton "ensisijaisena rahanpesuhuolena" Venäjän laittoman rahoituksen yhteydessä vedoten siihen, että sen toiminta uhkaa Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta ja Yhdysvaltain rahoitussektorin eheyttä.
IMF tunnustaa vakaiden kolikoiden syntymisen ja suosittelee puitteita
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisi lehdistötiedotteen 23: IMF:n johtokunta keskustelee kryptovarojen tehokkaan politiikan osista. Vaikka huippusääntelijät ovat pitäneet stabiileja kolikoita laillisina ja edullisina, IMF tunnustaa näiden digitaalisten valuuttojen mahdollisuuden aiheuttaa järjestelmäriskejä taloudelle. Sellaisenaan IMF tarjoaa selkeät suuntaviivat ja kehyksen vakaiden kolikoiden sääntelemiseksi, joka koostuu yhdeksästä elementistä, joihin kuuluvat: rahapoliittisen itsemääräämisoikeuden ja vakauden turvaaminen; suojautuminen liialliselta pääomavirtojen epävakaudelta; analysoida ja paljastaa finanssipoliittisia riskejä; oikeusvarmuuden luominen; vakavaraisuus-, toiminta- ja valvontavaatimusten kehittäminen ja täytäntöönpano; yhteisen seurantakehyksen luominen; kansainvälisten yhteistyöjärjestelyjen luominen valvonnan ja täytäntöönpanon tehostamiseksi; kryptovarojen vaikutuksen seuranta kansainvälisen rahajärjestelmän vakauteen; ja globaalin yhteistyön vahvistaminen digitaalisten infrastruktuurien ja vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittämiseksi rajat ylittäviin maksuihin ja rahoitukseen.
FAFT keskeyttää Venäjän, lisää Etelä-Afrikan ja Nigerian "harmaalle listalle"
24. helmikuuta 2023 Financial Action Task Force (FATFFinancial Action Task Force (FATF) on maailmanlaajuinen rahan… Lisää:) lisäsi joukkoonsa Etelä-Afrikan ja Nigerian luettelo tehostetussa seurannassa olevista lainkäyttöalueista, jota kutsutaan muuten "harmaaksi listaksi". Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Caymansaaret, Gibraltar, Panama ja Türkiye sisältyvät myös tähän 23:n lainkäyttöalueen luetteloon tehostetussa valvonnassa. FATF ei enää valvo Kambodžaa ja Marokkoa, kun taas FATF muodollisesti keskeytetty Venäjän jäsenyys.
Sääntely- ja lainsäädäntöanalyysi – NAM (Yhdysvallat ja Kanada)
Kanadan OSFI muistuttaa säänneltyjä yhteisöjä kryptoon liittyvistä riskeistä ja vaatimuksista
Kanadan rahoituslaitosten virasto (OSFI) julkaisi 16 selvitys jakaa huolensa krypto-omaisuustoimintojen ja krypto-osien kanssa palvelutYleiset palvelut, mukaan lukien voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, foorumit ja uutispalvelut… Lisää:. OSFI vahvistaa odotuksia siitä, että säännellyt yhteisöt noudattavat kaikkia soveltuvia säännöksiä harjoittaessaan kryptotoimintaa.
New Yorkin DFS sakottaa Coinbasea korjauksen epäonnistumisesta AMLAML-säännöt auttavat suojaamaan ja raportoimaan sellaisilta… Lisää: puutteet
4. tammikuuta 2023 New York State Department of Financial Services (DFS) ilmoitti että Coinbase, Inc. maksaa 50 miljoonan dollarin sakon noudattamisohjelmansa merkittävistä puutteista (mukaan lukien puutteet asiakkaan KYC:ssä ja yli 100 50 tarkistamattomien epäilyttävien toimien hälytysten määrä) ja investoi vielä XNUMX miljoonaa dollaria korjaamiseen seuraavan kahden vuoden aikana.
DoJ ilmoittaa 17 miljoonan dollarin palautusjakelun, joka liittyy BitConnect-järjestelmään
12. tammikuuta 2023, Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti että yli 17 miljoonan dollarin hyvitys jaetaan noin 800 uhrille, jotka menettivät sijoituksensa BitConnectiin, joka huijasi tuhansia sijoittajia maailmanlaajuisesti ja toimi Ponzi-järjestelmänä.
FSB varoittaa, että nykyiset vakaat kolikot eivät välttämättä täytä tulevia sääntelystandardeja
Financial Stability Board (FSB) 13 varoitti että monet olemassa olevat vakaat kolikot eivät läpäisi parhaillaan laadittavia riskinhallintasääntöjä. FSB:n suositukset stabiileista kolikoista sisältävät muun muassa ohjausta hallintopuitteiden vahvistamiseen, lunastusoikeuksien selkiyttämiseen ja vahvistamiseen sekä tarve ylläpitää tehokkaita stabilointimekanismeja.
FSB julkaisee raportin DeFin rahoitusvakausriskeistä
Rahoitusjärjestelmän vakauslautakunta julkaisi 16 a raportti hajautetun rahoituksen osalta. Tärkeimmät kohdat: Vaikka DeFin hajauttamisen taso on väitetty hajautetuksi, se vaihtelee suuresti; Vaikka palvelujen tarjoamisprosessi on uusi, DeFi ei eroa olennaisesti perinteisestä rahoituksesta sen suorittamien toimintojen tai haavoittuvuuksien, joille se on alttiina, eli toiminnan heikkoudet, likviditeetti- ja maturiteettierot, vipuvaikutus ja DeFin keskinäinen yhteys perinteiseen keskitettyyn rahoitukseen. Vaikka riskit ovat tällä hetkellä rajallisia, ne lisääntyisivät, jos DeFi-ekosysteemi kasvaisi. FSB harkitsee lainkäyttöalueiden välistä sääntelyä määrittääkseen, mitkä DeFi-toiminnot ja -yksiköt kuuluvat tai niiden pitäisi kuulua kyseiselle alueelle.
Kanadan arvopaperipäällikkö kieltää algoritmiset vakaat kolikot
The Canadian Securities Administrators (CSA) julkaisi 22. helmikuuta 2023 ilmoitus kuvailla muutosta CSA:n henkilöstökäytännössä, joka liittyy siihen, että se odottaa, että Kanadassa edelleen toimivien krypto-omaisuuden kaupankäyntialustojen (CTP:t) tulee jättää esirekisteröintisitoumus (PRU) hakeessaan rekisteröintiä CSA:lle. Keskittyminen vakaisiin kolikoihin CSA edellyttää nyt, että näitä varoja voidaan ostaa tai tallettaa kotimaisille kryptovarojen kaupankäyntialustoille vain CSA:n etukäteen antamalla kirjallisella luvalla. Hyväksynnän saamiseksi kryptoyritysten on täytettävä tiukat due diligence -standardit, mukaan lukien sen varmistaminen, että stablecoinStabiilikolikot saattavat olla yksityisesti liikkeeseen laskettu kryptovaluutta tai algoritmi… Lisää: on rahoitettu käteisellä ja "erittäin likvideillä varoilla", varmistaa erottelu, sitä pidetään lisensoidussa säilytysyhteisössä, sitä ei saa tarjota marginaalina/luottona/vipuvaikutuksena, ja se auditoidaan kuukausittain julkisesti julkaistulla tilintarkastusraportilla. CSA on tehnyt selväksi, että se ei anna suostumusta täysin tukemattomille algoritmisille stabiileille kolikoille. Fiatin tukemat kryptovarat täyttävät yleensä turvallisuuden määritelmän, ja niiden tulee noudattaa Kanadan arvopaperilakia.
FED, FDIC ja OCC antavat yhteisen lausunnon kryptovalmiusriskeistä
23 Federal Reserve Systemin (Federal Reserve), Federal Deposit Insurance Corporationin (FDIC) ja Valuutanvalvojan viraston (OCC) johtokunta antoi yhteisen lausunnon kryptovarojen markkinoiden haavoittuvuuksista pankkiorganisaatioille aiheutuvista likviditeettiriskeistä ja joistakin tehokkaista käytännöistä tällaisten riskien hallitsemiseksi. Haavoittuvuuksia ovat talletusten vakaus ja stabiileihin kolikoihin liittyvät varat, jotka voivat olla alttiita suurille ja nopeille sisään-/ulosvirroille stressikausien aikana, markkinoiden epävakaus ja niihin liittyvät haavoittuvuudet krypto-omaisuussektorilla.
Näiden pankkiorganisaatioiden tehokkaita käytäntöjä voisivat olla: Ymmärtää kryptovaroihin liittyvien yksiköiden talletusten mahdollisen käyttäytymisen suorat ja epäsuorat tekijät ja se, missä määrin kyseiset talletukset ovat alttiita arvaamattomalle volatiliteettille; Kryptoasuntoihin liittyvien yksiköiden talletusten mahdollisen keskittymisen tai keskinäisen yhteyksien ja niihin liittyvien likviditeettiriskien arviointi; Kryptovaroihin liittyviin talletuksiin liittyvien likviditeettiriskien tai rahoituksen volatiliteetin sisällyttäminen vararahoituksen suunnitteluun, mukaan lukien likviditeetin stressitesti ja tarvittaessa muut omaisuus- ja velkahallinta- ja riskienhallintaprosessit; Vahvan due diligence -tarkastuksen ja jatkuvan tarkkailun suorittaminen kryptovaroihin liittyville tahoille, jotka perustavat talletustilejä, mukaan lukien näiden kryptovaroihin liittyvien tahojen loppuasiakkailleen tekemien lausuntojen arvioiminen sellaisista talletustilistä, jotka, jos ne ovat epätarkkoja, voivat johtaa nopeisiin ulosvirtauksiin tällaisista talletuksista.
Sääntely- ja lainsäädäntöanalyysi – EMEA
Hollantilainen DNB sakotti Coinbase Europe Limited -yhtiön AML/CTF-lain mukaisen rekisteröinnin epäonnistumisesta
De Nederlandsche Bank (DNB) määräsi 26. tammikuuta 2023 hallinnollinen sakko 3,325,000 2 2023 € Irlantiin sijoittautuneelle Coinbase Europe Limitedille, koska se ei rekisteröitynyt viranomaisille Alankomaiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen lain edellyttämällä tavalla. DNB päätti korottaa sakkoa perusmäärästä otettuaan huomioon, että Coinbase on yksi suurimmista kryptopalveluntarjoajista maailmanlaajuisesti ja että sillä on paljon asiakkaita Hollannissa. Coinbasella on XNUMX asti aikaa vastustaa sakkoa.
Maltan FIAU:n sakot vaihtavat Bequant & Bequant Pron AML/CFT-lakien noudattamatta jättämisestä
Maltan rahanpesun selvittelyanalyysiyksikkö (FIAU) määräsi 3 paikallisille sakkoja kryptovaluuttaSalausvaluutta (tai salausvaluutta) on digitaalinen omaisuus… Lisää: alustat Bequant Pro Limited ja Bequant Exchange Oy lähes puoli miljoonaa euroa rinnakkaisiin toimiin rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevien määräysten noudattamatta jättämisestä. Bequant Exchange Limited luopui vapaaehtoisesti MFSA-lisenssistään syyskuussa 2022, mutta Bequant Pro Limitedillä on edelleen MFSA:n lisenssi.
EU:n komissio kehottaa Latviaa saattamaan päätökseen 5th AML-direktiivi
Euroopan komissio päätti 15. helmikuuta 2023 avata rikkomismenettelyä lähettämällä virallisen huomautuksen osoitteeseen Latvia, sen puutteellisen täytäntöönpanon vuoksi 5th Rahanpesun vastainen direktiivi. Latvia on virallisesti ilmoittanut saattaneensa osaksi kansallista lainsäädäntöä täydellisesti (määräaika oli 10), mutta komissio katsoo, että useita direktiivin säännöksiä ei itse asiassa ollut saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Puuttuvat säännökset viittaavat salauslompakon säilyttäjien harkitsemiseen, trustien velvollisuuteen toimittaa tarvittavat tiedot kansalliseen keskusrekisteriin sekä toimivaltaisten viranomaisten ja itsesääntelyelinten tiettyihin velvollisuuksiin varmistaa avoimuus ja valvonta Latviassa. EU:n komissio päätti lähettää perustellun lausunnon Slovakialle ja Espanjalle, koska se ei ole saattanut 2020.th AML-direktiivi.
HM Treasury käynnistää kuulemisen ehdotetusta krypton sääntelyjärjestelmästä
Helmikuussa 2023 HM Treasury (MNT) julkaisi a kuuleminen ja todisteiden pyytäminen: Tulevaisuuden rahoituspalvelujen sääntelyjärjestelmä kryptoomaisuuksille”, mukaan lukien suunnitelmat salauskaupankäyntialustojen tehokkaaksi sääntelemiseksi ja kryptolainauksen kattavan järjestelmän toteuttamiseksi. Neuvottelu päättyy 30.
Israelin keskuspankki julkaisee periaatteet vakaiden kolikoiden sääntelemiseksi
22. helmikuuta 2023 Israelin keskuspankki julkaisi ""Stablecoin" -toiminnan periaatteet Israelissa – asiakirja yleisön kommentteja varten”. Tavoitteena on ehdottaa stablecoins-toiminnalle sääntöjä, jotka sisältävät 100 %:n varanteen pitämisen liikkeessä olevista veloista; kielletään algoritmiset vakaat kolikot, joita ei yleensä käytetä maksuihin; pääomamarkkinaviranomaisen toimiluvan saaminen; ehdottaa Israelin keskuspankin valvontaa ja perustaa koordinointimekanismeja asiaankuuluvien sääntelyviranomaisten kesken.
Ras Al Khaimah avaa vapaa-alueen digitaalisille ja virtuaalinen omaisuusTermi virtuaalinen omaisuus viittaa mihin tahansa digitaaliseen esitykseen… Lisää: yritykset
27,2023. helmikuuta XNUMX Ras Al Khaimah, yksi Yhdistyneiden arabiemiirikuntien emiraateista ilmoitti että se on käynnistämässä vapaan alueen digitaalisille ja virtuaalisille omaisuusyhtiöille nimeltä RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO). Vapaa vyöhyke on tarkoitukseen rakennettu innovaatioiden mahdollistava vapaa vyöhyke ei-säännellylle toiminnalle virtuaaliomaisuussektorilla, ja se on omistettu digitaalisten ja virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajille uusissa teknologioissa, kuten metaverse, blockchainLohkoketju on jaettu digitaalinen pääkirja tai jatkuvasti nouseva… Lisää:, hyödyllisyystunnukset, virtuaaliset omaisuuslompakot, NFT:t, DAO:t, DApps ja muut Web3:een liittyvät yritykset.
Sääntely- ja lainsäädäntöanalyysi – APAC
Hongkongin rahaviranomainen esittää suunnitelmansa vakaiden kolikoiden sääntelemiseksi
Hongkongin rahaviranomainen (HKMA) julkaisi 31. tammikuuta 2023 Johtopäätökset salausvaroja ja vakaita kolikoita käsittelevästä keskusteluasiakirjasta aikaisempaan (tammikuu 2022) Keskustelupaperi krypto-omaisuudesta ja vakaakolikoista. Toisin kuin Singapore (opt-in-regime), Hongkongissa tämä on pakollinen järjestelmä, kun taas HKMA:n päätelmissä ehdotetaan, että kaikki, jotka liittyvät soveltamisalaan kuuluviin vakaisiin kolikoihin (viitataan yhteen tai useampaan fiat-valuuttaan), jotka kuuluvat ehdotetun järjestelmän lainkäyttövaltaan. hankkia lisenssi.
HKMA on asettanut ehdotettuun sääntelyjärjestelmään joitain yleisiä elementtejä, mukaan lukien kattavan sääntelykehyksen, joka kattaa: 100 %:n tuki ja lunastus, omistus, hallinto, rahoitusresurssien hallinta, riskienhallinta, rahanpesun hallinta/CFT, käyttäjäsuoja, säännölliset tarkastukset ja tiedonantovaatimukset. 100 %:n tuki- ja lunastusvaatimuksen mukaisesti algoritmiset vakaat kolikot eivät todennäköisesti täytä HKMA:n lisenssiehtoja. HKMA on vihdoin päättänyt keskittyä vakaisiin kolikoihin ja pitää hallussaan suunnitelmia säännellä vakuudettomia kryptovaroja, joita voidaan kuitenkin pitää arvopapereina ja joita säännellään arvopaperi- ja futuuriasetuksen nojalla. Ehdotettu säädöstavoitteen täytäntöönpanoajankohta 2023/2024 mennessä.
Australian sääntelyviranomainen ehdottaa digitaalisten varojen luokittelua neljään päätyyppiin.
03. helmikuuta 2023 Australian hallitus julkaisi Crypto Token Mapping -kuvauksensa Konsultaatiopaperi. Hallitus myöntää, että salaustokeneihin voi sisältyä laaja valikoima erilaisia tokeneita, ja niitä voidaan käyttää seuraavissa tapauksissa: maksut, rahoitus, lahjoitus, tokenointi, riskien vähentäminen, pääoman muodostus, koordinointi, dokumentointi ja virkistys. Tässä artikkelissa ehdotetaan merkkien kartoituskehystä, joka perustuu kolmeen avainkäsitteeseen: Tokenit: fyysinen tai digitaalinen tiedon yksikkö, joka voi sisältää fyysisiä kantajia, kuten objekteja tai rekisterikokonaisuuksia (esim. tietoja, jotka antavat tiettyjä yksityiskohtia); Token-järjestelmät: kaikki, jotka on suunniteltu varmistamaan tai helpottamaan toimintoa, mukaan lukien liiketoimintaprotokollat, sosiaaliset protokollat tai fyysiset protokollat; Toiminto – mikä tahansa token-järjestelmän takaama tai edistämä etu. Viimeinen hakupäivä: 3.
Sääntely- ja lainsäädäntöanalyysi – LATAM
Bahamas SCA ottaa FTX-omaisuuden määräysvallan
12 Bahaman arvopaperikomissio ilmoitti että se käytti sääntelyvaltaansa Bahaman korkeimman oikeuden määräyksen nojalla ohjatakseen FTX Digital Markets Ltd:n (FTX) kaiken digitaalisen omaisuuden siirron lompakkoLaite, fyysinen väline, ohjelma tai palvelu, jonka ainoa tarkoitus… Lisää: että se valvoo säilytystä asiakkaiden ja velkojien suojelemiseksi.
Brasilian kryptomarkkinoiden uudet säännökset astuvat voimaan vuonna 2023
Vuoden 2022 lopulla Brasilian kongressi hyväksyi lain, joka säätelee Brasilian kryptomarkkinoita. Hyväksytyssä tekstissä käsitellään muun muassa kuluttaja- ja sijoitussuojaa, hallintokäytäntöjä, tietoturvaa, toimintaturvallisuutta, henkilötietojen suojaa ja riskilähtöistä lähestymistapaa. Krypto-avaruudessa toimivat yritykset (eli pörssit) tarvitsevat nyt luvan toimiakseen maassa, kuten rahoituslaitoksilta vaaditaan. Virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajien on pidettävä ajan tasalla KYC-tietueita asiakkaistaan ja valvottava tapahtumia (KYTKnow Your Transaction eli KYT on yleisesti käytetty rahoitusväline… Lisää:). Heidän on myös hankittava oikeushenkilön rekisteröintinumero Brasiliassa (CNPJ) ja ilmoitettava epäilyttävästä toiminnasta rahoitustoiminnan valvontaneuvostolle (COAF). Brasilian presidentti allekirjoitti lain 21, ja kongressin hyväksymän tekstin mukaan uusi asetus tulee voimaan touko-kesäkuussa 2022 – 2023 päivää lain voimaantulosta.
Argentiinassa ehdotettu lakialoite rohkaisee kansalaisia paljastamaan kryptoomistuksensa
Argentiinan talousministeriö on pyrkinyt torjumaan rahanpesua laatinut lakiesityksen tammikuussa 2023, joka kannustaa argentiinalaisia ilmoittamaan kryptovaluuttaomistuksensa ja ehdottaa alennettuja verokantoja (vain 2.5 %) niille, jotka ilmoittavat omistuksensa vapaaehtoisesti 90 päivän kuluessa lain voimaantulosta. Korko nousee asteittain 90 päivän välein, kunnes se saavuttaa 15 % maan normaalista pääomatuloverokannasta. Lakiesitys jätetään käsiteltäväksi seuraavassa eduskunnan istunnossa.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://ciphertrace.com/regulatory-and-legislative-analysis-7/
- :On
- $ YLÖS
- 000
- 10
- 11
- 15%
- 2020
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Meistä
- Mukaan
- Tili
- Tilit
- poikki
- Toimia
- Toiminta
- toimet
- toiminta
- toiminta
- lisä-
- osoitteet
- Lisää
- noudattaa
- ylläpitäjät
- Afrikka
- Jälkeen
- vastaan
- AL
- algoritmi
- algoritmiset vakaat kolikot
- Kaikki
- mahdollistaa
- vaihtoehto
- Vaikka
- AML
- keskuudessa
- määrä
- analyysi
- analysoida
- ja
- ilmoittaa
- Toinen
- rahanpesunvastainen
- sovelletaan
- lähestymistapa
- sopiva
- hyväksyminen
- hyväksytty
- suunnilleen
- arabi
- OVAT
- Argentina
- AS
- arvioidessaan
- etu
- Varat
- liittyvä
- At
- tilintarkastus
- tarkastettu
- tarkastukset
- australialainen
- Viranomaiset
- viranomaisen
- Tukena
- käteisenä
- tausta
- Bahama
- BAHAMASIN KORKEIN OIKEUS
- Kielto
- Pankki
- Israelin pankki
- Pankkitoiminta
- pohja
- perustua
- BE
- haltija
- ovat
- hyödyttää
- Voimakas
- välillä
- lasku
- bis
- BitConnect
- blockchain
- hallitus
- Brasilia
- Brasilialainen
- tiedotuslehti
- liiketoiminta
- yritykset
- by
- soittaa
- nimeltään
- Kambodza
- CAN
- Kanada
- kanadalainen
- pääoma
- pääomanmuodostus
- myyntivoittoja
- pääomatulovero
- tapauksissa
- kassa
- Aiheuttaa
- Caymansaaret
- keskeinen
- keskitetty
- Keskitetty rahoitus
- tietty
- varmuus
- haasteet
- muuttaa
- Levikki
- Kansalaiset
- selkeä
- asiakkaat
- lähellä
- sulkeminen
- coinbase
- yhteistyöhön
- tuleva
- provision
- palkkiot
- yleisesti
- Yritykset
- pätevä
- täydellinen
- noudattaminen
- kokoonpanossa
- kattava
- keskittyminen
- käsitteet
- huolenaiheet
- johtopäätös
- olosuhteet
- Suorittaa
- Kongressi
- liitäntä
- suostumus
- Harkita
- harkittu
- ottaen huomioon
- pitää
- johdonmukainen
- kuluttaja
- jatkuvasti
- jatkaa
- päinvastainen
- ohjaus
- valvonta
- yhteistyö
- koordinointi
- YHTIÖ
- voisi
- neuvosto
- maa
- maan
- Tuomioistuin
- päällyste
- velkojat
- rikokset
- rajat ylittävä
- rajat ylittävät maksut
- Crypto
- salaustekniikan omaisuus
- Crypto valuutta
- salausyritykset
- Salauslainaus
- Crypto Market
- KRYPTOPALVELUN TARJOAJAT
- KRYPTOTOKENI
- crypto kaupankäynti
- salaustekniikan kauppapaikat
- kryptoperiodin varat
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- valuuttojen
- valuutta
- Nykyinen
- Tällä hetkellä
- hoitaja
- asiakas
- Asiakkaat
- vahingollista
- DAO
- Daos
- DApps
- tiedot
- tietosuoja
- Päivämäärä
- päivä
- päivää
- DE NEDERLANDSCHE BANK
- määräaika
- joulukuu
- hajauttaminen
- hajautettu
- Hajautettu rahoitus
- päätti
- omistautunut
- defi
- DeFi-ekosysteemi
- osasto
- tallettaa
- TALLETUSVAKUUTUS
- talletettu
- talletukset
- kuvata
- suunniteltu
- yksityiskohdat
- Määrittää
- kehittää
- kehittämällä
- laite
- erota
- eri
- vaikea
- digitaalinen
- Digitaalinen omaisuus
- Digitaaliset varat
- digitaaliset valuutat
- digitaalinen pääkirja
- ahkeruus
- ohjata
- Paljastaa
- ilmitulo
- diskontattu
- keskusteltiin
- keskustelu
- jaettu
- jakelu
- DNB
- dokumentointi
- Kotimainen
- lahjoitus
- kuljettajat
- aikana
- Dutch
- e
- Aikaisemmin
- talous
- ekosysteemi
- vaikutus
- Tehokas
- elementtejä
- syntyminen
- syntymässä
- Emirates
- kannustaa
- täytäntöönpano
- täytäntöön
- harjoittaa
- varmistaa
- varmistamalla
- yksiköt
- kokonaisuus
- perustaa
- perustamisesta
- EU
- Eurooppa
- Eurooppa
- Eurooppalainen
- Euroopan komissio
- Euroa
- Joka
- Vaihdetaan
- Vaihto
- johtaja
- olemassa
- odotus
- avoin
- äärimmäinen
- helpottamaan
- helpotettava
- FAIL
- Epäonnistuminen
- Pudota
- Falling
- FATF
- FDIC
- mahdollinen
- helmikuu
- Liitto-
- Federal Deposit Insurance Corporation
- Federal Reserve
- Fiat
- fiat-valuutoissa
- filee
- Vihdoin
- rahoittaa
- taloudellinen
- rahoitustoiminnan työryhmä
- taloudelliset rikokset
- Taloudellisten rikosten täytäntöönpanoverkosto
- Rahoituslaitokset
- Taloussektori
- rahoituspalvelut
- taloudellinen vakaus
- Rahoitusvakauslautakunta
- rahoitus
- FinCEN
- loppu
- sakkoja
- yritykset
- syyttäjä
- virtaus
- Keskittää
- tarkennus
- seurata
- varten
- voima
- muodollinen
- muodollisesti
- muodostus
- foorumit
- Puitteet
- puitteet
- Ilmainen
- alkaen
- FSB
- FTX
- FTX-digitaalimarkkinat
- toiminto
- tehtävät
- rahasto
- rahoitus
- tulevaisuutta
- Futures
- voitto
- yleensä
- Gibraltar
- Antaa
- Global
- Maailmanlaajuisesti
- tavoite
- hallinto
- Hallitus
- perusteet
- Kasvaa
- ohjaus
- suuntaviivat
- Puoli
- Käsittely
- Olla
- auttaa
- kätketty
- raidat
- haitata
- HKMA
- hm kassa
- pitää
- pito
- Holdings
- pitää
- Hong
- Hongkong
- Hongkongin rahaviranomainen
- Hongkongin rahaviranomainen (HKMA)
- Kuitenkin
- HTML
- HTTPS
- i
- tunnistaa
- laiton
- IMF
- Vaikutus
- toteuttaa
- täytäntöönpano
- määrätty
- in
- epätarkka
- Inc.
- kannustimet
- sisältää
- mukana
- Mukaan lukien
- sisältävät
- Kasvaa
- kasvoi
- tiedot
- tietoturva
- infrastruktuuri
- Innovaatio
- laitokset
- vakuutus
- eheys
- Älykkyys
- kansainvälisesti
- Kansainvälinen valuuttarahasto
- Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)
- kansainväliset siirtokunnat
- Investoida
- investointi
- Investoinnit
- sijoittaja
- sijoittajansuojaa
- Sijoittajat
- aiheuttaa
- Irlanti
- Islands
- Israel
- kysymys
- Annettu
- kysymykset
- IT
- SEN
- Johannes
- tammikuu
- yhteinen
- jpg
- lainkäyttöalueilla
- Oikeudenmukaisuus
- Pitää
- avain
- Kong
- KYC
- suuri
- suurin
- Suurin krypto
- Myöhään
- LATVIA
- käynnistää
- käynnistäminen
- rahanpesun
- Laki
- Lays
- johtaa
- pääkirja
- juridinen
- lainsäädännöllinen
- luotonanto
- kirjain
- Taso
- Vaikutusvalta
- velat
- Lisenssi
- Licensed
- Licensing
- pitää
- rajallinen
- liittyvät
- Neste
- likviditeetti
- Lista
- paikallinen
- kauemmin
- tappiot
- Oy
- tehty
- ylläpitää
- merkittävä
- hoitaa
- johto
- pakollinen
- tapa
- monet
- kartoitus
- markkinat
- markkinat
- kypsyys
- max-width
- keskikokoinen
- Tavata
- jäsenyys
- metaverse
- menetelmät
- MFSA
- miljoona
- ministeriö
- Talousministeriö
- puuttuva
- lieventäminen
- Raha
- rahaviranomainen
- raha
- Rahanpesun
- monitori
- seurataan
- seuranta
- kuukausittain
- lisää
- Marokko
- Nam
- kansallinen
- kansallinen turvallisuus
- lähes
- välttämätön
- Tarve
- Alankomaat
- verkko
- Uusi
- New York
- New Yorkin osavaltio
- New Yorkin valtion rahoituspalvelujen osasto
- uutiset
- seuraava
- NFT: t
- Nigeria
- Voittoa tavoittelemattomat
- romaani
- numero
- NY
- Keidas
- objekti
- esineet
- joukkovelkakirjat
- saada
- saada
- OCC
- of
- tarjotaan
- Office
- Virallisesti
- on
- ONE
- jatkuva
- avata
- käyttää
- toiminta
- toiminta-
- Operations
- Lausunto
- Vaihtoehto
- tilata
- organisaatioiden
- OSC
- Muut
- muuten
- ulosvirtaus
- erehdys
- omistus
- Panama
- Paperi
- Parallel
- Parlamentin
- Maksaa
- maksut
- esittävä
- suorittaa
- aikoja
- henkilöstö
- henkilökohtaiset tiedot
- fyysinen
- Paikka
- suunnitelma
- suunnittelu
- suunnitelmat
- Platforms
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- pistettä
- politiikkaa
- Ponzi
- Ponzi-huijaus
- mahdollinen
- valtuudet
- harjoitusta.
- käytännöt
- puheenjohtaja
- painaa
- Lehdistötiedote
- estää
- periaatteet
- Aikaisempi
- kohti
- prosessi
- Prosessit
- Ohjelma
- ehdottaa
- ehdotettu
- ehdottaa
- suojella
- suojaus
- protokollat
- toimittaa
- tarjoamisen
- tarjoajat
- tarjoaa
- Prudential
- julkisesti
- julkaistu
- Julkaisee
- osti
- alue
- nopea
- Ras Al Khaimah
- hinta
- Hinnat
- tavoittaa
- saavuttaa
- todellinen
- tunnustaa
- suosituksia
- suosittelee
- asiakirjat
- lunastus
- tarkoitettuja
- viittaa
- järjestelmä
- ilmoittautua
- Rekisteröinti
- rekisterin
- säännöllinen
- Säännellä
- säännellä salausta
- säännelty
- Asetus
- määräykset
- säädin
- Säätimet
- sääntelyn
- liittyvä
- vapauta
- julkaistu
- merkityksellinen
- jäädä
- raportti
- edustus
- tarvitaan
- vaatimus
- vaatimukset
- Muistuttaa
- Varanto
- Varausjärjestelmä
- varattu
- Esittelymateriaalit
- Saatu ja
- paljastaa
- tarkistuksia
- oikeudet
- Riski
- riskienhallinta
- riskit
- luja
- säännöt
- Venäjä
- Venäjän kieli
- s
- turvaaminen
- järjestelmä
- sektori
- Arvopaperit
- turvallisuus
- etsiä
- lähettäminen
- palvelu
- palveluntarjoajat
- Palvelut
- Istunto
- setti
- Setit
- järjestelypankin
- useat
- yhteinen
- jakaminen
- shouldnt
- allekirjoitettu
- merkittävä
- Singapore
- sosiaalinen
- Ratkaisumme
- jonkin verran
- Etelä
- Etelä-Afrikka
- suvereniteetti
- Espanja
- erityinen
- Pysyvyys
- Stablecoins
- Henkilöstö
- standardi
- standardit
- Osavaltio
- ulkoministeriö
- Lausunto
- Valtiot
- Yhä
- Vahvistaa
- vahvistaminen
- stressi
- aihe
- Vastauksissa
- niin
- valvonta
- Ylin
- Korkein oikeus
- herkkä
- epäilyttävä
- järjestelmä
- systeeminen
- järjestelmät
- ottaa
- ottaen
- Kohde
- Tehtävä
- työryhmä
- vero
- Technologies
- Testaus
- että
- -
- Bahama
- Pääkaupunki
- laki
- metaversio
- Alankomaat
- heidän
- Nämä
- tuhansia
- uhat
- kolmella
- että
- symbolinen
- tunnuksen kartoitus
- tokenization
- tokens
- ylin
- Yhteensä
- kauppaa
- Vaihda kryptovaluutat
- Vaihtotalous
- kaupankäynti
- Kaupankäyntialustat
- perinteinen
- perinteinen rahoitus
- kauppa
- Liiketoimet
- siirtää
- Läpinäkyvyys
- valtiovarainministeriö
- Säätiöt
- Türkiye
- tyypit
- meille
- UAE
- varten
- ymmärtäminen
- yksikkö
- Yhtenäinen
- Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
- Yhdysvallat
- ennalta arvaamaton
- päivitetty
- halunsa
- käyttää
- käyttäjä
- hyödyllisyys
- eri
- valtava
- kautta
- uhrit
- Virtual
- virtuaalinen omaisuus
- virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajat
- virtuaalivarat
- virtuaalinen valuutta
- Haihtuvuus
- haavoittuvuuksia
- Lompakot
- varoittaa
- Web3:een liittyvä
- HYVIN
- joka
- vaikka
- KUKA
- laajalti
- tulee
- with
- sisällä
- maailmanlaajuisesti
- olisi
- kirjallinen
- vuotta
- Sinun
- zephyrnet