Hamasin kryptovaluutta-lahjoitusten päivitys | Israelin kansallisen terrorisminvastaisen toimiston (NBCTF) takavarikot

CipherTrace kryptovaluuttaSalausvaluutta (tai salausvaluutta) on digitaalinen omaisuus… Lisää: Älykkyyspäivitys: 07

Israelin kansallinen toimisto terrorismin rahoittamiseksi (NBCTF) julkaisi 1. heinäkuuta takavarikkomääräyksen, jossa lueteltiin useita kryptovaluuttaosoitteita useissa lohkoketjuissa, jotka liittyivät nimettyjen terroristijärjestöjen Hamasin tekemiin lahjoituskampanjoihin. Lisäksi  BitcoinBitcoin on digitaalinen valuutta (jota kutsutaan myös salausvaluutaksi)… Lisää: ja Ethereum, takavarikointimääräys osoittaa, että Hamas keräsi myös lahjoituksia Tetherissä, TRONissa, Cardanossa, XRP: ssä ja DOGE: ssä, mikä osoittaa heidän yrityksensä purkautua riippuvuudesta bitcoinista sen jälkeen, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti takavarikoivansa 2 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa näkyviltä terroristiryhmät, mukaan lukien al-Qaida, ISIS ja Hamas elokuussa 2020.

Tämä toiminta tulee Israelin ja Gazan välisen aseellisen konfliktin kannoille tämän vuoden toukokuussa, mikä johti ilmoitettujen kryptovaluutta-lahjoitusten nousuun Hamasille. Tämä on ensimmäinen terrorismin rahoitukseen liittyvä kryptovaluutan takavarikointi Israelissa ja korostaa sen merkitystä blockchainLohkoketju - bitcoinin ja muun c: n taustalla oleva tekniikka… Lisää: analyysi varojen virtauksen jäljittämiseksi huonojen toimijoiden tunnistamiseksi ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi.

CipherTrace-analyytikot tunnistivat al Qassam -prikaateille - Hamasin armeijan siivelle ja OFAC: n määräämälle yhteisölle - kuuluvien varojen liikkumisen, jota NBCTF ei ole aiemmin analysoinut eikä ole vielä tarttunut.

Vaikuttaa siltä, ​​että al Qassam Brigades [Hamas] vei joitain lahjoitusvaroja tileiltään suuressa, maailmanlaajuisessa vaihdossa 6. – 9. Kesäkuuta, konsolidoi ja jakoi osan näistä varoista takaisin uusille talletusosoitteille, jotka todennäköisesti liittyivät uusiin tileihin. sama maailmanlaajuinen vaihto. Yksi uskottava selitys tälle siirtomallille on yrittää välttää hallitusten lisävalvonta ja / tai varojen takavarikointi.

Lisäanalyysit muista Hamas-klustereista havaitsevat, että 14. kesäkuuta varat siirrettiin osoitteiden kautta, joita ei ole aiemmin tunnistettu ja jotka jaetaan sitten kahteen tunnistettuun maailmanlaajuiseen vaihtoon 2. heinäkuuta.

Toukokuussa CipherTrace raportoi Syyrian terroristijärjestölle al-Ikhwalle tehdyt lahjoitukset, jotka lopulta lähetettiin al-Qaidaan, riippumattoman toimittajaryhmän MagniF! len hankkimien tietojen ja Syyrian terroristiryhmien sähke kanavien tutkinnan jälkeen. MagniF! Le-tutkimuksen mukaan Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) ja muut alueen terroristijärjestöt ovat hyväksyneet yli 250,000 2018 dollaria lahjoituksia BitcoinTransfer-kanavan kautta vuodesta XNUMX lähtien pyrkiessään rahoittamaan riippumattomia valuutanvaihtopisteitään Idlibissä ja muissa " vapautetut ”provinssit Syyriassa.

CipherTrace analysoi edelleen al-Ikhwaa ja muita ääriryhmäklustereita tunnistaakseen lisää yhteyksiä NBCTF-takavarikoihin.

Lahjoitukset al-Ikhwalle ja Leave a Impact Before Departure (LIBD) vuonna 2019 lähetettiin lopulta al-Qaidan valvomiin osoitteisiin, ennen kuin ne talletettiin tunnistettuun maailmanlaajuiseen pörssiin. Tämän vaihdon talletusosoite on linkitetty Mahmoud Madhat Ahmed Baroudiin NBCTF: n takavarikointia koskevan ilmoituksen mukaan.

CipherTrace Intelligence seuraa edelleen lahjoitusvaroja, jotka jäivät yksityisiin lompakkoihin tai muihin osoitteisiin, joita ei vielä ollut siirretty.

Luettelo NBCTF: n tunnistamista osoitteista

Alla on täydellinen luettelo salausvaluuttaosoitteista, jotka on mainittu NBCTF-ilmoituksessa.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG

Karem Munir Mohammed Abed

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p

Muhammed Ramadan Hasan Abukwaik

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz

Mohammed Nasser Ibrahim Abulaila

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS
• THuvw2pY2GSBmKasteHKzahQum2yUWHJeJKh

Muut osoitteet

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

Lähde: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/