Toinen mikseri, TORNADO CASH, lisätty OFAC:n pakoteluetteloon

8. elokuuta 2022 Yhdysvaltain ulkomaan omaisuuden valvontavirasto (OFAC) päivitti Specially Designated Nationals (SDN) -luettelonsa ja lisäsi TORNADO CASHin (alias TORNADO CASH CLASSIC; alias TORNADO CASH NOVA) sekä 44 osoitetta Ethereumista. blockchainLohkoketju - bitcoinin ja muun c: n taustalla oleva tekniikka… Lisää:. Tämä oli esimerkki OFAC:n täytäntöönpanosta henkilö-/yhteisötasolla.

OFAC, joka toimii Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaisuudessa, hallinnoi ja panee täytäntöön taloudellisia ja kaupallisia pakotteita, jotka perustuvat Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan ja kansalliseen turvallisuuteen kohdistuviin tavoitteisiinsa kohdistuvia ulkomaita ja hallituksia, terroristeja, kansainvälisiä huumekauppiaita sekä joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyviin toimiin osallistuvia vastaan. joukkotuhoaseista ja muista Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta, ulkopolitiikkaa tai taloutta uhkaavista uhista. OFAC hallinnoi useita erilaisia ​​pakoteohjelmia, jotka vaihtelevat kattavista tai valikoivista, ja ne voivat kohdistaa tiettyihin lainkäyttöalueisiin, henkilöihin, yrityksiin ja hallitukseen.

Mitä tämä tarkoittaa?

Yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa, että yhdysvaltalaisten henkilöiden, yhteisöjen ja/tai yritysten on välittömästi lopetettava liiketoimet SDN-luettelossa yksilöityjen "Tornado"-yksiköiden tai niihin liittyvien kiinteistöjen/osuuksien kanssa, joista nämä listatut yhteisöt omistavat yli 50 %. lohkoLohkoissa on eriä kelvollisista tapahtumista, jotka on hajautettu… Lisää: 44 lohkoketjuosoitetta. Jos yhdysvaltalaiset henkilöt, yhteisöt ja/tai yritykset harjoittavat liiketoimintaa millä tahansa tavalla näiden pakotettujen osapuolten ja/tai osoitteiden kanssa, he uhkaavat täytäntöönpanon, mikä voi johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Jos jokin näiden listattujen yhteisöjen omaisuus tai osakkuus on hallinnassa Yhdysvaltojen tai yhdysvaltalaisen henkilön listalleottohetkellä tai sen jälkeen, niistä on ilmoitettava OFAC:lle.

Miksi tämä on tärkeää?

Vuosi 2022 on ollut OFAC:lle aktiivinen, sillä he ovat lisänneet virtuaaliomaisuuteen liittyviä SDN-listauksia. Tämä on toinen mikseri, jonka OFAC on lisännyt SDN-luetteloon, ja viimeinen on päällä Voi 6, 2022, jonka nimi on Blendor.io. Sekoittimet kuten Tornado Cash -tarjous mahdollisesti tunnistettavissa oleviin sekoitusmahdollisuuksiin kryptovaluuttaSalausvaluutta (tai salausvaluutta) on digitaalinen omaisuus… Lisää: varoja muiden kanssa. Vaikka niillä voi olla laillista käyttötarkoitusta yksityisyyden edistämiseen, tarkoituksena sekoittaa polku takaisin rahaston alkuperäiseen lähteeseen, niitä voidaan käyttää myös rahanpesuun ja pakotteiden kiertämiseen.

Huonot näyttelijät ovat historiallisesti käyttäneet Tornado Cashia sekoittaakseen varoja, jotka ovat peräisin lukuisista petoksista, hakkeroista ja varkauksista, mukaan lukien erityisesti Ronin/Axie Infinity -tapahtuma.

Miten lohkoketjun analytiikkatyökalut voivat auttaa?

CipherTrace Inspector^TM ja muut vastaavat lohkoketjun analyyttiset työkalut, joiden avulla taloustutkijat ja analyytikot voivat jäljittää visuaalisesti lohkoketjun tapahtumia kryptovaluuttojen seuraamiseksi, kryptovaluuttojen uhkien havaitsemiseksi sekä riskialttiiden tai laittomien toimien tunnistamiseksi. Jos todetaan, että OFAC on lisännyt osoitteen sanktioiden luetteloon, tämä määritetään lohkoketjun analytiikkatyökaluissa. Lisäksi, jos todetaan, että sanktioitu henkilö tai yhteisö hallitsee lompakkoa, tämä voidaan katsoa johtuvan lohkoketjun analyyttisistä työkaluista. Molemmissa tapauksissa käyttäjät voivat jäljittää toimintaa sanktioituihin osoitteisiin, sieltä tai niiden kautta, mikä antaa rahastoille näkyvyyttä, jota perinteiset valuutat eivät ehkä pysty tarjoamaan OFAC:lle tai muille virastoille.

Lähteet: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808 ja https://ciphertrace.com/glossary/mixer-tumbler-fogger/