- 28 kryptovaluuttayritystä Intiassa rekisteröityy kansalliseen rahanpesun torjuntavirastoon
<!-
->
Uutiset tulevat vahvistettu valtiovarainministeri Pankaj Chaudhary parlamentaarisessa keskustelussa.
Tämä siirto noudattaa myös Intian valtiovarainministeriön maaliskuussa antamaa toimeksiantoa, jossa kryptovaluuttayhtiöitä vaaditaan yhtymään Financial Intelligence Unit -yksikköön, joka on keskeinen rahanpesun torjunnassa.
Katso myös: Coinbase aikoo laajentaa henkilöstökuntaansa intialaisilla työntekijöillä
Direktiivi edellyttää näiden yritysten noudattavan rahanpesun ehkäisylakia (PMLA), joka velvoittaa tiukat varmennusprosessit, kuten Know Your Customer -protokollat.
Suuri kehitys Cryptona parlamentissa:
Kysymys: pyydettiin toimittamaan luettelo raportointiyksiköistä Intiassa🇮🇳 (salausyritykset), jotka käyvät kauppaa VDA:lla (crypto).
Vastaus: Alla on lista VDA:ssa toimivista raportoijista👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk
- Kashif Raza (@simplykashif) Joulukuu 4, 2023
Huomionarvoinen näkökohta ministeriön vastauksessa on näiden ohjeiden laajentaminen Intian markkinoita palveleviin offshore-salauspörsseihin ja korostaa, että noudattamatta jättäminen vaatii PMLA:n mukaisia toimia.
Huolimatta merkittävien pörssien, kuten CoinDCX, WazirX ja CoinSwitch, rekisteröinnistä, yksikään 28 rekisteröidystä tahosta ei ole offshore-yritys.
Helius käynnistää Solana avoimen lähdekoodin selaimen XRAY:n
Ole varuillasi! Nostr-protokollalla ei ole yhteyttä Nostr
Brasilialainen pankki Itaú Unibanco lanseeraa Bitcoinin ja eetterin
Trezor aloittaa tehtävän kouluttaa Afrikkaa
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://bitcoinworld.co.in/india-financial-ministry-registers-28-cryptocurrency-firms/
- :on
- :On
- 28
- 35%
- 7
- a
- Toimia
- Toiminta
- noudattaa
- kohdista
- Myös
- an
- ja
- rahanpesunvastainen
- OVAT
- AS
- ulkomuoto
- Pankki
- pohja
- ollut
- Iso
- Bitcoin
- Bitcoinworld
- selain
- yritykset
- by
- Kategoria
- ateriapalvelu
- CO
- CoinDCX
- kolikkokytkin
- torjuminen
- tulee
- Yritykset
- liitäntä
- Crypto
- salausyritykset
- Kryptovaihdot
- kryptovaluutta
- asiakas
- tiedot
- tekemisissä
- oletusarvo
- Kehitys
- esitelmä
- kouluttaa
- lähtee
- korostaen
- Työntekijä
- yksiköt
- kokonaisuus
- Vaihto
- Laajentaa
- laajentaminen
- paljon
- rahoittaa
- taloudellinen
- Taloudellinen tiedustelu
- Rahoitustietoyksikkö
- yritykset
- seuraa
- varten
- suuntaviivat
- korkeus
- HTML
- http
- HTTPS
- in
- Intia
- intialainen
- Älykkyys
- kutsu
- itu
- SEN
- Tietää
- Tunne asiakkaasi
- käynnistää
- rahanpesun
- pitää
- Lista
- näköinen
- tehty
- Mandaatti
- pakolliseksi
- maaliskuu
- markkinat
- mainitsi
- ministeriö
- Tehtävä
- raha
- Rahanpesun
- liikkua
- kansallinen
- vaatii
- uutiset
- Nro
- Ei eristetty
- Meidän
- huomionarvoinen
- of
- on
- avoimen lähdekoodin
- Pankaj
- eduskunta
- Parlamentin
- keskeinen
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Ehkäisy
- hinta
- Prosessit
- näkyvä
- protokolla
- protokollat
- toimittaa
- ilmoittautua
- kirjattu
- rekisterit
- Rekisteröinti
- Raportointi
- pyyntö
- vastaus
- RIVI
- Solana
- Osavaltio
- tiukka
- tulva
- TAG
- että
- -
- Nämä
- että
- totta
- oppitunti
- viserrys
- varten
- yksikkö
- Vahvistus
- W3
- oli
- WazirX
- leveys
- tulee
- with
- Sinun
- zephyrnet
