Intian viranomaiset tutkivat epäiltyjä 125 miljoonan dollarin rahanpesutapauksia, joihin liittyy krypto, raportin mukaan

Intian talousrikosten torjuntavirasto tutkii yli kymmentä maassa sijaitsevaa kryptovaluuttapörssiä, joiden väitetään pestäneen yli 10 miljardia rupiaa (10 miljoonaa dollaria), Asiasta uutisoi Economic Timesviitaten nimeämättömiin lähteisiin.

Raportti tulee päiviä sen jälkeen, kun Enforcement Directorate (ED) jäädytti 8 miljoonaa dollaria omaisuuserissä, jotka kuuluvat kotimaiselle kryptopörssille WazirX, joka on volyymiltaan yksi maan suurimmista, "auttaa syytettyjä pikalainasovellusyrityksiä"

The Economic Times lainasi virkamiehen sanoneen, että vastaavia liiketoimia on tapahtunut muissa pörsseissä. WazirX on auttanut aktiivisesti noin 16:ta fintech-yritystä, joita on tutkittu epäillystä kryptovaluuttoja käyttävästä rahanpesusta.

Useita puheluita osastolle Forkast ovat jääneet vastaamatta. 

Vastauksena lähettäjän kommenttipyyntöön Forkast, WazirX toisti a selvitys se oli julkaissut 9. elokuuta, että WazirX oli Zanmai Labsin ja Binancen "yhteistyössä" toimiva alusta. 

"Zanmai Labsilla on ei-toleranssipolitiikka laittomien WazirX-toimintojen suhteen", se sanoi. "Käyttäjät sitoutuvat käyttäjäsopimuksessa käyttämään WazirX:ää sovellettavan lain mukaisesti. Käyttäjät kirjautuvat WazirX:ään vasta sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet KYC-prosessin, mukaan lukien osoitteen ja henkilöllisyyden todistamisen."

KYC viittaa tunne-asiakkaasi -ohjeisiin, jotka edellyttävät rahoitusyrityksiä varmistamaan asiakkaidensa henkilöllisyyden.

WazirX:n tulevaisuutta koskevan hermostuneisuuden vuoksi jotkut sen käyttäjät ovat tehneet siirsivät omaisuuttaan Binancelle suojellakseen sijoituksiaan, he kertoivat Forkast.

The Economic Timesin mukaan osasto seurasi tiiviisti WazirX:n toimitusjohtajan Nischal Shettyn ​​ja Binancen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon välistä riitaa sosiaalisessa mediassa Intian pörssin omistajuudesta. Julkinen keskustelu näiden kahden miehen välillä alkoi WazirX:n omaisuuden jäädyttämisestä ilmoittamisen jälkeen.

Zhao, vuonna a twiitti-sarja, sanoi, että 21. marraskuuta 2019 Binance julkaisi a blogi sanomalla, että se oli hankkinut WazirX:n. Mutta kauppaa ei koskaan saatu päätökseen, hän kirjoitti ja lisäsi, että Binance ei ollut koskaan omistanut osakkeita Zanmai Labsista, WazirX:ää operoivasta yksiköstä.

Shetty kiisti tämän väitteen, sanoo haastattelussa että hänellä oli laillisia asiakirjoja, jotka osoittavat, että Binance kontrolloi kaikkea krypto-salauskauppaa sekä krypto talletuksia ja nostoja alustalla. Hän lisäsi, että Binancen omistama tuote ja tuotemerkki WazirX ostettiin vuonna 2019 ja sillä on Binancen lisenssi rupiatapahtumien käsittelyyn.