Intian lainvalvontavirasto antaa tutkintailmoituksen WazirX Exchangelle

Intian lainvalvontavirasto (ED) - maan talousrikollisuudesta vastaava virasto - on julkaissut todellisen syyn ilmoituksen kryptovaluutanvaihdolle WazirX ja sen perustajille Nischal Shetty ja Sameer Hanuman Mhatre. 

Esiintymisilmoitus on tuomioistuimen määräys, joka vaatii vastaanottajaa selventämään ja todistamaan jotain tuomioistuimelle. 

Tässä tapauksessa ilmoitus on annettu valuuttakurssilain (FEMA) nojalla - joka säätelee Intian lähestymistapaa valuutanvaihtoon ja ulkomaisiin maksuihin - liiketoimista, joihin väitetään liittyvän kryptovaluuttoja 27.90 miljardin rupian (381 miljoonaa dollaria) arvosta.

ED ilmoitti ensin tutkimuksen aloittamisesta Twitterin kautta. ED jakoi virallinen lehdistötiedote ilmoituksesta tiedotusvälineiden kanssa, mikä Pura on nähnyt.

Binance osti WazirXin, joka on yksi Intian suurimmista salauspörsseistä, vuonna 2019. Viimeisten 24 tunnin aikana alustalla on käynyt kauppaa 115 miljoonalla dollarilla. CoinGecko.

WazirX: n viestintäjohtaja Pryanka Sharma kertoi Pura että vaihdon on vielä "vastaanotettava" ilmoitus ED: ltä. 

"Heti kun saamme virallisen ilmoituksen tai tiedonannon ED: ltä, voimme saada selvää siitä, mitä meiltä vaaditaan", Sharma sanoi. "Emme ole vielä saaneet mitään virallista ilmoitusta tai viestintää sähköpostitse tai postitse." 

Karishma Asoodani, englanninkielisen liike- ja rahoitusalan uutistoimiston liikekirjeenvaihtaja, ET nyt, Kertoi Pura että se on "yleistä ja on tapahtunut aikaisemmin, että ED tekee virallisen ilmoituksen ilmoitusten ollessa edelleen matkalla".

Asoodani jakoi ED: n virallisen lehdistötiedotteen Pura sähköpostin välityksellä. 

WazirX-tutkimus 

ED: n virallisen lehdistötiedotteen mukaan Kiinan kansalaiset olivat "pesineet rikoksen tuottoja 57 kruunulla (7,800,000 XNUMX XNUMX dollaria)". 

ED sanoi, että nämä Kiinan kansalaiset tekivät niin muuttamalla rupian talletukset Tether (USDT), siirtämällä sitten Tether Binance-lompakkoihin. 

"WazirX ei kerää vaadittavia asiakirjoja selvästi pakollisten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan pakollisten ennalta ehkäisevien normien ja FEMA: n ohjeiden vastaisesti", ED: n lausunnossa todetaan. 

Talousrikollisuuden virasto lisäsi myös, että "WazirX-asiakkaat voivat siirtää" arvokkaita "kryptovaluuttoja kenellekään henkilölle riippumatta sen sijainnista ja kansalaisuudesta ilman minkäänlaisia ​​asianmukaisia ​​asiakirjoja, mikä tekee siitä turvapaikan käyttäjille, jotka etsivät rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa." 

WazirX: n julkisessa ilmoituksessa kiistettiin nämä väitteet ja todettiin, että kryptovaluutan vaihto on "kaikkien sovellettavien lakien mukainen". 

Lisäraportointi Liam J.Kelly.

Lähde: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange