Lyhyesti
- Verohallinto torjui väitetyn pimeän verkon huumekauppiaan sen jälkeen, kun agentti esiintyi Bitcoin-kauppiaana verkossa.
- Chase Hite lähetti yli 180,000 XNUMX dollaria Coins -nimiselle tilille, jonka virasto perusti rikollisten houkuttelemiseksi.
Internal Revenue Service (IRS) poseerattiin a Bitcoin kauppias paljastaa väitetyn tumman verkkohuumekauppiaan huijaamalla hänet lähettämään yli 180,000 XNUMX dollaria käteistä tilille Mr Coins -nimiselle tilille vertaisvaihtoon LocalCryptos.com.
Pisto -operaatio on viimeisin tapaus Yhdysvaltain veronkantolaitoksesta, joka peittää rikolliset - mutta harvinainen tapaus, jossa IRS esiintyy kauppiaana. Forbes.
Kryptoala-alan pseudo-anonyymi luonne on tullut yhä houkuttelevammaksi rahanpesijöille ja pimeille verkkohuumekauppiaille, ja salausrikostekninen yritys Chainalysis arvioi, että jotkut $ 5 miljardia laittomat yhteisöt lähettivät ja vastaanottivat varoja vuonna 2020.
IRS: n "Mr Coins"
IRS julkaisi mainoksensa LocalCryptos-sivustossa kesäkuussa 2020, ja Mr Coins -tili tarjosi Bitcoinin ostamista markkinahintaa korkeammilla hinnoilla postitse. Myyjiä kehotettiin käyttämään salattuja viestisovelluksia Wickr tai WhatsApp ottamaan yhteyttä huijauskauppiaaseen.
Nähtyjen etsintämääräysten mukaan Forbes, huijaus työskenteli väitetyn tumman verkkohuumekauppiaan Chase Hiten Evansvillessa, Indianassa. Käyttämällä nimeä “Lucifallen21” useiden tapahtumien aikana Hite lähetti noin 180,000 XNUMX dollaria käteisenä Mr Coinsille vastineeksi Bitcoinista.
Pistoksen lopettamiseksi IRS: n tutkijat teeskentelivät, että posti lähetti 28,000 XNUMX dollarin käteispaketin, jonka Hite oli siepannut ja merkinnyt kadonneeksi. Kun hän soitti valittaakseen, he pystyivät yhdistämään puhelunsa hänen ylläpitämäänsä puhelinnumeroon.
Sormenjäljet seuraavassa paketissa osallistuivat edelleen väitettyyn jälleenmyyjään.
Hitea syytettiin heinäkuussa New Yorkin itäpiirissä, eikä hän ole vielä jättänyt kanneperustetta.
Peitetyt operaatiot
IRS -operaation salatut operaatiot voivat olla perusteltuja, jos niiden tarkoituksena on "saada todisteita tai tietoja, joita ei olisi saatavilla, mutta jos kohde on riippuvainen operaattorin salaisesta roolista", viraston mukaan ohjeita.
Aiempiin IRS -ansoihin kuuluu poseeraaminen huumekauppiaana Bitcoin Frog-pitkäaikainen palvelu tapahtumien anonymisoimiseksi, joka oli suosittu dark-web-jälleenmyyjien keskuudessa-ja teeskentelee olevansa myyjä väärennettyjä Gucci -varusteita paljastaakseen lisensoimattoman rahansiirtoliiketoiminnan operaattorin, joka vaihtoi rahaa Bitcoiniin.
Rikolliset ovat pitkään käyttäneet salaisuuksia, jotka ovat kuuluisia nimettömyydestään ja yksityisyyskeskeisestä eetoksestaan.
Nyt siitä on tullut hedelmällinen kompastuskenttä salaisille IRS -agentille, jotka aikovat paljastaa heidät. Edullista pro quo.
Lähde: https://decrypt.co/80040/irs-pose-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- Tili
- Mainos
- aineet
- nimettömyys
- sovellukset
- noin
- Bitcoin
- liiketoiminta
- Ostetaan
- Ostaa bitcoin
- soittaa
- kassa
- chainalysis
- peritään
- jahdata
- Kolikot
- yritys
- Väärennetty
- rikolliset
- Crypto
- Salausteollisuus
- tumma Web
- huume
- itäinen
- eetos
- Vaihdetaan
- Forbes
- varat
- vaihde
- HTTPS
- teollisuus
- tiedot
- tahallisuus
- Internal Revenue Service
- Tutkijat
- IRS
- heinäkuu
- uusin
- LINK
- Pitkät
- Viestit
- raha
- New York
- tarjoamalla
- verkossa
- Operations
- Suosittu
- kohti
- riippuvuus
- tulot
- Haku
- Myyjät
- setti
- vero
- kauppias
- Liiketoimet
- meille
- verkko