USDT-stablecoinin takana oleva taho kertoi jäädyttäneensä noin 435 miljoonan dollarin arvosta kryptoa DOJ:lle, Secret Servicelle ja FBI:lle.
Julkaistu 18. joulukuuta 2023 klo 1:08 EST.
Stablecoinin liikkeeseenlaskija Tether sanoi, että se on äskettäin liittänyt Yhdysvaltain salaisen palvelun alustaansa, ja se on parhaillaan tekemässä samaa Federal Bureau of Investigations -virastolle (FBI).
Joulukuussa 15 kirjain Senaattori Cynthia M. Lummisille ja kongressiedustaja J. French Hillille osoitetussa Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino korosti yrityksen aiemmin tässä kuussa käynnistämää lompakon jäädyttämispolitiikkaa, jonka tarkoituksena on parantaa lainvalvontaviranomaisten käytettävissä olevia työkaluja laittoman käytön torjumiseksi. stabiileista kolikoista.
Tether julkaisee kirjeet, jotka on jaettu Yhdysvaltain senaatin pankki-, asunto- ja kaupunkiasioita käsittelevälle komitealle ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitealle
Lue lisää ⬇️https://t.co/wK9iU4ht6i
- Tether (@Tether_to) Joulukuu 15, 2023
"Yhteisyytemme Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals (SDN) -luetteloon on ennakoiva asenne turvallisuuteen, ei vain noudattamistoimi", Ardoino kirjoitti.
"Tether liittyi äskettäin Yhdysvaltain salaisen palvelun alustallemme ja on tekemässä samaa Federal Bureau of Investigationin (FBI) kanssa. Nämä strategiset suhteet vahvistavat sitoutumistamme lainvalvontaviranomaisten tukemiseen pahan toiminnan torjunnassa ja uhrien varojen takaisinperinnässä", hän lisäsi.
Hän huomautti, että Tether oli auttanut DOJ:ta, salaista palvelua ja FBI:tä jäädyttämään 326 lompakkoa, joissa oli yhteensä noin 435 miljoonaa USDT.
Kirje oli jatkoa toiselle marraskuussa lähetetylle 31-sivuiselle kirjeelle, jossa Ardoino esitteli erilaisia rahanpesun vastaisia (AML) ja Know Your Customer (KYC) -käytäntöjä, jotka stablecoin-yritys oli omaksunut.
Molemmat kirjeet näyttävät olevan vastaus kongressin jäsenten huoleen stabiilien kolikoiden väitetystä käytöstä laittoman toiminnan rahoittamiseen, mukaan lukien terrorismin rahoitus.
Yli 100 kongressin jäsentä, mukaan lukien senaattori Elizabeth Warren, allekirjoitti 17. lokakuuta kirjain Kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivanille ja terrorismin ja rahanpesun alisihteeri Brian Nelsonille kehottaen heitä toimimaan "nopeasti ja kategorisesti" laittoman kryptotoiminnan rajoittamiseksi.
He lainasivat Wall Street Journalin raporttia, jonka mukaan militanttiryhmä Palestiinan Islamic Jihad (PIJ) oli "ensisijaisesti käyttänyt stablecoin tetheriä" asiointiin ja piti tilejä kryptopörssissä Binancessa. Ardoino kritisoi WSJ:n raporttia X-viestissä sanomalla, että artikkelin lähde ei ollut Tetherin tiedottaja eikä työntekijä.
WSJ:n artikkelissaan mainitsema henkilö ei ole Tether-puhuja eikä työskentele Tetherissä, kuten tämä henkilö toistuvasti totesi kirjeenvaihdossaan tabloidin kanssa. Puhtaita kiusaajia. Ei heiltäkään odottamatonta.
Bloomberg julkaisee tuttuun tapaan vahvistamattomiin tietoihin perustuvia artikkeleita -…
- Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Syyskuu 22, 2023
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://unchainedcrypto.com/is-tether-onboarding-the-us-secret-service-and-fbi/
- :on
- :On
- :ei
- 08
- 1
- 10
- 100
- 12
- 15%
- 2023
- 22
- 500
- a
- Tilit
- Toimia
- toiminta
- toiminta
- lisä-
- osoitettu
- hyväksytty
- Asioiden
- virastojen
- suuntaus
- väitetty
- aina
- am
- AML
- an
- ja
- Toinen
- rahanpesunvastainen
- näyttää
- Ardoino
- noin
- artikkeli
- artikkelit
- AS
- Varat
- avustaa
- At
- saatavissa
- Pankkitoiminta
- perustua
- BE
- takana
- binance
- Brian
- toimisto
- by
- toimitusjohtaja
- mainittu
- kollektiivisesti
- torjuminen
- tulee
- sitoutuminen
- valiokunta
- noudattaminen
- huolenaiheet
- Kongressi
- kansanedustaja
- edistää
- ohjaus
- Crypto
- salausvaihto
- Crypto Exchange Binance
- Tällä hetkellä
- asiakas
- joulukuu
- joulukuu
- nimetty
- suunniteltu
- tekee
- Yhdysvaltojen oikeusministeriön
- Aikaisemmin
- Elisabet
- elizabeth warren
- Työntekijä
- täytäntöönpano
- parantaa
- kokonaisuus
- Vaihdetaan
- FBI
- Liitto-
- Federal Bureau of Investigation
- rahoittaa
- taloudellinen
- Taloudellinen tiedustelu
- rahoituspalvelut
- Yritys
- varten
- ulkomainen
- Pakastaminen
- Ranskan
- alkaen
- jäädytetty
- rahoitus
- varat
- Ryhmä
- HAD
- he
- sankari
- hänen
- Korostettu
- Talo
- kotelo
- HTTPS
- laiton
- laiton toiminta
- in
- Mukaan lukien
- tiedot
- Älykkyys
- tulee
- tutkimus
- Tutkimukset
- Islamilainen
- liikkeeseenlaskijan
- IT
- SEN
- päiväkirja
- Tietää
- Tunne asiakkaasi
- KYC
- käynnistettiin
- rahanpesun
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- kirjain
- Lista
- mitata
- Jäsenet
- vain
- miljoona
- Kuukausi
- lisää
- kansallinen
- kansallinen turvallisuus
- Eikä
- huomattava
- marraskuu
- lokakuu
- of
- OFAC
- Office
- on
- perehdytyksessä
- meidän
- hahmoteltu
- yli
- Paavali
- henkilö
- foorumi
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- politiikkaa
- politiikka
- Kirje
- posted
- Ennakoiva
- prosessi
- Julkaisee
- äskettäin
- elpyminen
- vahvistaa
- Ihmissuhteet
- Tiedotteet
- TOISTUVASTI
- raportti
- vastaus
- s
- Said
- sama
- sanonta
- sdn
- salaisuus
- Salainen palvelu
- turvallisuus
- Senaatti
- Senaattori
- senaattori Elizabeth Warren
- lähetetty
- palvelu
- Palvelut
- yhteinen
- allekirjoitettu
- lähde
- erityisesti
- tiedottaja
- stablecoin
- Stablecoins
- asenne
- Valtiot
- Strateginen
- katu
- Sullivan
- Tukea
- puuttumalla
- terrorismi
- Tether
- kuin
- että
- -
- Lähde
- Niitä
- Nämä
- tätä
- että
- työkalut
- tehdä kauppaa
- totta
- meille
- Odottamaton
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- kaupunki-
- kehottaen
- us
- USDT
- käyttää
- käytetty
- eri
- Seinä
- Wall Street
- Wall Street Journal
- Lompakot
- kaniiniyhdyskunta
- oli
- kun
- joka
- with
- toimii
- arvoinen
- kirjoitti
- WSJ
- X
- Sinun
- zephyrnet