Yhdysvaltain SEC nosti ensimmäisen oikeusjutun Defi -projektia vastaan ​​30 miljoonan dollarin petoksesta

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissiolla (SEC) on peritään kaksi floridalaista miestä, Gregory Keough, Derek Acree, ja heidän Cayman Island -yhtiönsä, Blockchain Credit Partners, vastaan ​​rekisteröimättömiä tarjouksia ja yli 30 miljoonan dollarin myyntiä Defi-järjestelmän ja älykkäiden sopimusten kautta. Lisäksi vastaajia syytetään myös sijoittajien harhaanjohtamisesta koskien yhtiön toimintaa ja kannattavuutta defi Rahamarkkinat (DMM).

DMM takaa korot ja voitot

Yrityksen johtajat tarjosivat laittomasti kahdenlaisia ​​tokeneita, mToken ja DMG, koko vuoden ajan helmikuusta 2020 helmikuuhun 2021 Defi Money Marketin kautta (DMM). mToken tarjosi 6.5 prosentin korkoa tietyn digitaalisen omaisuuden ostolle; sitä käytettiin myös "todellisen maailman" omaisuuden ostamiseen, joka tuotti tuloja, kuten autolainoja. DMG, hallintotunnus, joka salli äänioikeuden, osuuden ylimääräisestä voitosta, voiton jälleenmyynnistä jälkimarkkinoilla. Molemmat rahakkeet takasivat korot sekä voitot Defi-rahamarkkinoiden kautta.

- SEK määräys huomauttaa, että DMM-järjestelmän takaamat korko- ja voittotakaukset ovat vilpillisiä korkean hinnan osalta haihtuvuus digitaalisista varoista, joita käytettiin keräämään ja säilyttämään enemmän rahakkeita. Lisäksi komissio korosti, että Defi-projekti ei tuottanut riittävästi tuloja sen haihtuvien digitaalisten omaisuuserien kautta, mikä puolestaan ​​vaarantaa sijoittajat, etteivät he saa takaisin lupaamiaan tuottojaan.

Syytetyt eivät vain jättäneet ilmoittamatta sijoittajille, vaan peittivät sen manipuloimalla yrityksen toimintaprosessia. He myös väärensivät autolainatietoja väittäen, että DMM oli ostanut autolainat, jotka he näyttivät verkkosivustolla. Sen sijaan syytetty omisti autolainayrityksen, toisin sanoen Defi -rahamarkkinat eivät koskaan hankkineet "todellista maailmaa", joka oli taattu.

"Liittovaltion arvopaperilakeja sovelletaan yhtä voimakkaasti ikivanhoihin petoksiin, jotka on kääritty nykypäivän uusimpaan teknologiaan." sanoi Daniel Michael, SEC:n valvontaosaston päällikkö.

Ratkaisu lähes 13 miljoonaa dollaria

SEC on nostanut oikeusjutun vuoden 5 arvopaperilain 5 §: n (a) ja 1933 (c) nojalla, että vastaajat ovat rikkoneet harjoittamalla rekisteröimätöntä myyntiä molemmista digitaalisista tunnuksista.

Komissio teki myös vastaajille arvopaperilain 17 §: n a kohdan, vuoden 10 arvopaperipörssilain 1934 §: n b kohdan ja säännön 10b-5 ja petosvastaiset säännökset. Vastaajat ovat suostuneet sovintoon ja maksavat takaisin yli 12.8 miljoonaa dollaria irtisanomisista ja 125,000 XNUMX dollarin rangaistuksista ilman, että heidän on tunnustettava syyllisyytensä.

tilaa uutiskirjeemme ilmaiseksi