Miksi Terra-Lunan perustajan Do Kwonin pidättäminen on vaikeampaa kuin FTX:n Sam Bankman-Friedin?

jotkut analyytikot sanovat useiden kryptovaluuttojen konkurssien vuonna 2022, mukaan lukien FTX-pörssi marraskuussa, liittyvät 40 miljardin dollarin romahtamiseen Terra stablecoin ja Luna kryptovaluutta viime vuoden toukokuussa väittäen, että romahdus aloitti epäonnistumisten dominoketjun koko alalla.

Mutta vaikka FTX perustaja Sam Bankman-Fried pidätettiin Terra-Lunan perustajan, eteläkorealaisen Kwon Do-hyungin kerrotaan asuvan Serbiassa useista petossyytteistä. Tämä huolimatta Interpolin "punaisesta ilmoituksesta" hänen pidätyksestään ja Soulin syyttäjistä, jotka syyttivät häntä petoksesta. 

Lisäksi, kun punainen ilmoitus oli voimassa – jossa vaaditaan 195 Interpolin jäsenmaan lainvalvontaviranomaisia ​​pidättämään nimetty henkilö – Terra-Luna-päällikkö, joka tunnetaan tyypillisesti Do Kwonina, käveli pois kotoaan Singaporessa, sai lennon Dubaihin ja sitten otti yhteyden Serbiaan jossa hän rekisteröi osoitteensa paikallisille viranomaisille.

Älä Kwon Twitter ja muualla on sanonut, että Terra-Luna-stablekolikko, jota hän kutsui elämänsä työkseen, saattoi epäonnistua ja se oli hänen vastuullaan, mutta se ei johtunut petoksesta.

Lohkoketju- ja kryptotapauksiin erikoistuneen eteläkorealaisen asianajotoimisto Linin asianajajan Koo Tae-onin mukaan yritykset luovuttaa Do Kwon Serbiasta ovat epäonnistuneet, koska syyttäjät eivät ole toistaiseksi kyenneet vakuuttamaan Soulin tuomioistuinta häntä vastaan ​​nostetuista syytteistä. voi seistä. Lisäongelmana on, että Etelä-Korealla ja Serbialla ei ole luovutussopimusta.

"Syyttäjät eivät ole pystyneet vahvistamaan petossyytteitä omakseen pidätysmääräykset toiselle Terra-Lunan työntekijät Tuomioistuin hylkäsi ne ja luonnehtii Lunaa sijoituspaperiksi", Koo sanoi haastattelussa Forkast. "Se häiritsee Kwonin luovuttamista."

Do Kwonia on syytetty rikkomisesta Etelä-Korean pääomamarkkinalaki, mutta tämän todistaminen on "pitkä havainto", Koo sanoi kirjallisessa vastauksessa kysymyksiin.

"Rahoitusalan sääntelyviranomaiset lisäsivät sijoitussopimusarvopaperit pääomamarkkinalakiin vuonna 2006 – kryptomerkkejä ei silloin ollut olemassa, eikä niitä ilmeisestikään sisällytetty asetukseen", Koo sanoi. 

Lakia on todennäköisesti muutettava, ennen kuin paikallinen tuomioistuin hyväksyy Luna-tunnuksen vakuudeksi, hän lisäsi.

Kuka epäonnistui?

Tarinan toisessa käänteessä, jos eteläkorealainen tuomioistuin tunnustaa Luna-merkin vakuudeksi, se voi katsoa, ​​että rahoitusalan sääntelyviranomaiset olivat huolimattomia ja että heillä on vastuu romahduksesta, Koo sanoi. 

"Terra ja Luna listattiin rahanpesun selvittelykeskuksen valvonnassa toimivissa pörsseissä, mikä voi tarkoittaa, että sääntelijät joutuvat vastuuseen laittomista arvopaperikaupoista."

Ennen Terra-Lunan epäonnistumista USD-sidottu Terra oli markkinoiden kolmanneksi suurin vakaa kolikko ja sen sisar Luna oli seitsemänneksi suurin kryptovaluutta markkina-arvo. 

Kwonin projektin kasvaessa Stanfordin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä opiskellut 31-vuotias mies sai suuren määrän seuraajia ja hänet pidettiin kryptoteollisuuden seuraavan sukupolven johtajana yhdessä FTX:n perustajan Sam Bankman-Friedin kanssa, joka on valmistunut fysiikasta. Massachusetts Institute of Technology.

Terra-Lunan romahtaminen, joka tapahtui muutamassa päivässä 7. toukokuuta 2022 alkaen, ja Luna-tunnuksen arvo putosi noin 120 dollarista nollaan, mikä aiheutti tappioita yli neljännesmiljoonalle sijoittajalle pelkästään Etelä-Koreassa. Monet väittivät, että heidän säästönsä haihtuivat onnettomuudessa. Hankkeeseen investoitiin myös tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa.

Etelä-Korean syyttäjät käynnistivät stablecoin-alustaa pyörittäneen Terraform Labsin tutkimuksen toukokuussa sen jälkeen, kun sijoittajat tekivät petosvalituksen Kwonia ja Terraform Labsin perustajaa Shin Hyun-seungia vastaan.

Etelä-Korean Donggukin yliopiston tietoturvan professori Hwang Suk-jin kertoi Forkast että petossyytteiden on osoitettava petollinen teko ja laittomasti ansaittujen tulojen luovuttaminen. 

"Siksi syyttäjien on määritettävä oikea ja väärä jokaisessa Terran krypto- ja hajautettu rahoitustuotteessa", Hwang sanoi. Tähän liittyy pitkä oikeudellinen kiista Terraform Labsin ja syyttäjien välillä.

Hiljaiseksi menossa

Kwon, joka tunnetaan kommenteistaan Twitterissä, ei ole osoittanut toimintaa sosiaalisen median alustalla joulukuun 11. jälkeen. Hän ei vastannut Forkast kommenttipyyntöjä tässä jutussa.

Kwonin julkinen valokeila on himmentynyt Sam Bankman-Friedin pidätyksen häikäisyssä ja tapauksen kehityksen puutteen vuoksi.

Etelä-Korean viranomaiset raportoivat viimeksi tutkimuksesta 14. joulukuuta viime vuonna sanoakseen Kwon oli rekisteröinyt osoitteensa Serbiassa. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan syyttäjät ja oikeusministeriö ovat pyytäneet Serbian viranomaisia ​​auttamaan Kwonin luovuttamisessa.

Soulin eteläisen piirin syyttäjänviraston syyttäjä Choi Sung-kook kieltäytyi kommentoimasta Serbian vastausta, kun häneltä kysyttiin. Forkast tekstiviestillä torstaina. Myös oikeusministeriö kieltäytyi kommentoimasta. 

Interpol sanoi sähköpostivastauksessaan, ettei se kommentoi tiettyjä tapauksia ja henkilöitä ja lisäsi, että suurinta osaa Red Notices -ilmoituksista ei julkaista ja ne on rajoitettu vain lainvalvontaviranomaisten käyttöön.

Interpol julkaisi punaisen ilmoituksen Kwonista syyskuussa Etelä-Korean syyttäjien pyynnöstä, mutta ilmoituksen teho riippuu jäsenmaiden yhteistyöhalukkuudesta, Arantxa Geijo Jiménez, espanjalaisen asianajotoimisto Geijon kansainvälisen rikosoikeuden asianajaja. & Associates, kerrottiin Forkast kirjallisessa haastattelussa. 

"Maat ovat kiinnostuneita pidättämään muiden maiden etsimiä epäiltyjä, jos ne odottavat tai haluavat vastavuoroista tukea", Jiménez sanoi.

Etelä-Korean oikeusministeriö kertoi Forkast että sekä Korea että Serbia ovat rikoksentekijöiden luovuttamista koskevan Eurooppa-neuvoston yleissopimuksen ja rikosoikeutta koskevan Eurooppa-neuvoston yleissopimuksen jäseniä, vaikka niillä ei ole kahdenvälistä sopimusta.

Eteläkorealainen asianajaja Koo sanoi, että Eurooppa-neuvoston yleissopimus on tehokas luovuttamistapauksissa, mutta toisti, että tällaista kansainvälistä yhteistyötä haittaavat epäilykset Kwonia vastaan ​​nostetuista syytteistä Etelä-Koreassa. Jiménez otti myös kantaa tähän asiaan.

"Kaksoisrangaistavuus on luovuttamisen yleinen periaate", Jiménez sanoi. "Periaatteessa se mahdollistaa luovuttamisen, kun tekoa pidetään rikoksena sekä pyynnön esittäneen valtion että lähettäjävaltion lainkäyttöalueella."  

Epäselvät viivat

Kryptovaluuttojen laillinen luokittelu on edelleen epäselvää muilla lainkäyttöalueilla. 

Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio syytettiin, että yhdysvaltalainen Ripple Labs keräsi 1.3 miljardia dollaria rekisteröimättömän arvopaperin myynnistä, XRP- kryptovaluutta, ja tapaus on ollut tuomioistuimissa kaksi vuotta.

Donggukin yliopiston Hwang sanoo, että on mahdollista, että Kwon voisi tehdä oikeudellisen valituksen Serbian lainvalvontaviranomaisia ​​vastaan, jos he yrittävät luovuttaa hänet, käyttämällä häntä vastaan ​​esitettyjen syytteiden ja Soulin tuomioistuinten päätösten epäselvyyttä hyödykseen.

"Tällainen oikeudenkäynti voi kestää yli kolme, neljä vuotta ennen kuin Kwon todella tuodaan takaisin Koreaan", Hwang sanoi.

Useissa haastatteluissa mm. Kwon on todennut, että Etelä-Korean häntä vastaan ​​esittämät syytteet olivat "perustattomia" ja "erittäin poliittisia", sanoi olevansa valmis tekemään yhteistyötä kaikkien viranomaisten kanssa todistaakseen syytteet vääriksi.

Jos Kwon on varma, että hän on syytön, ehkä paras paikka väittää, että se on Etelä-Korea, Hwang sanoi. Se on paikka "todistaa syytösten oikea ja väärä". 

Äskettäisessä kehityksessä Virginiassa sijaitseva yksityinen sijoitusyhtiö Albright Capital luopui kanteensa Terraform Labsia ja Do Kwonia vastaan. Ilmoitus vapaaehtoisesta irtisanomisesta jätetty Yhdysvaltain käräjäoikeudessa 9. tammikuuta. 

Oikeudenkäynnissä oli väitetty että Terraform Labs oli rikkonut Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act ("RICO") -lakia käyttäessään vakaakolikkoaan "Ponzi-suunnitelmana". 

Terraform Labs kertoi sähköpostissa, että tämä kehitys on sen lisäksi, että Etelä-Korean syyttäjät ovat hylänneet yhdeksän yhdeksästä Terraformin entisen ja nykyisen henkilöstön pidätysmääräyksestä.

Terraform lisätty kohdassa a Twitter thread että Albrightin tapauksen vapaaehtoinen hylkääminen on "vahvisttanut, että tosiasiat ovat puolellamme, ja lisää tulee ja tulee jatkossakin ilmi". 

(Päivitykset lisäävät uuden kappaleen neljä.)

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://forkast.news/terra-luna-do-kwon-ftx-sam-bankman-fried-arrest/