Älä jää sekoitukseen: OFAC rankaisee toista salaussekoittajaa pakotteiden mahdollisista rikkomuksista ja FinCEN ehdottaa uutta sääntöä

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Älä jää sekoitukseen: OFAC rankaisee toista salaussekoitinta mahdollisista pakotemääräysten rikkomuksista, ja FinCEN ehdottaa uutta sääntöä – CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Pystysuuntainen haku. Ai.

Yhdysvaltain hallituksen virastot jatkavat toimiaan kryptovaluuttojen sekoituspalveluita vastaan, joiden avulla kyberrikolliset voivat hämärtää laittomasta kybertoiminnasta peräisin olevien julkisten lohkoketjujen varastettujen tulojen jälkiä. 29. marraskuuta 2023 Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden valvontavirasto ("OFAC") seuraamuksia toinen virtuaalivaluuttojen sekoituspalvelu, Sinbad.io, joka "toimii OFAC:n nimeämän Lazarus Groupin, valtion tukeman Korean demokraattisen kansantasavallan ("Korean demokraattisen kansantasavallan") kyberhakkeroinnin keskeisenä rahanpesutyökaluna." Sinbad.io, tiettävästi tilavuuden mukaan toiseksi suurin mikseri vuonna 2023, väitetään myös käsitteli miljoonien dollarien arvosta virtuaalista valuuttaa Horizon Bridgen ja Axie Infinityn hakkeroista. Samoihin aikoihin Euroopan viranomaiset takavarikoitiin Sinbad.io:n palvelimille Hollannissa ja Suomessa. Tämä on uusin OFAC:n hyväksymä mikseri, joista ensimmäinen on Blender.io virtuaalivaluuttasekoitin toukokuussa 2022, jota virasto tuolloin piti Lazarus-ryhmän keskeisenä rahanpesutyökaluna (itse asiassa OFAC väittää, että Sinbad.io oli Blender.io:n seuraaja). Valtiovarainministeriö on jälleen osoittanut, että se käyttää aggressiivisesti valtuuksiaan laittomiin maksuihin ja kyberhyökkäuksiin sidottujen krypto-rahoitussolmujen häiritsemiseen.

Kuten lukuisissa artikkeleissa on käsitelty, useimmat lohkoketjut, mukaan lukien suurimmat, kuten Bitcoin ja Ethereum, ovat julkisia ja läpinäkyviä, mikä tarkoittaa, että liiketoimia ja toimintaa julkisessa lohkoketjussa voidaan seurata ja jäljittää. Kryptosekoituspalvelut tai mikserit yhdistävät käyttäjien virtuaaliset varat yhteen hämärtääkseen rahastojen ja taustalla olevien transaktioiden alkuperän, määränpäät ja vastapuolet. Kun niitä käytetään laillisiin tarkoituksiin, kannattajat huomauttavat, että sekoittimet mahdollistavat kipeästi kaivatun taloudellisen yksityisyyden henkilöille, jotka elävät sortavien hallintojen alla tai haluavat vain käydä kauppaa laillisesti - ja nimettömästi. Samaan aikaan hallitukset ja lainvalvontaviranomaiset huomauttavat, että pahat toimijat käyttävät laajalti sekoittimia haitallisen kybertoiminnan ja varastetun virtuaalivaluutan rahanpesun tukemiseen.[1]

Sekoittimet tai "juomakoneet" toimivat yleensä yhdistämällä monien käyttäjien resurssit "mustaan laatikkoon", joka piilottaa resurssit, ja jakaa ne sitten uusiin osoitteisiin. Esimerkiksi anonyymeille siirtoomaisuuksille henkilö A siirtää omaisuutta mikseriin, joka sitten sekoittaa varat ja jakaa ne henkilölle B. Kuten useimmissa lohkoketjuteknologiassa, kolikolla on keskitetyt ja hajautetut puolet. Ja kuten monet tekniikat, jotka anonymisoivat liiketoimia tai viestintää, ne eivät välttämättä ole idioottivarmoja, ja lainvalvontaviranomaisilla (tai niiden itsenäisillä alihankkijoilla) on resurssit jäljittää tiettyjä omaisuuseriä peittämistoimista huolimatta.

Keskitettyä mikseriä käytettäessä käyttäjät luottavat kolmannen osapuolen palveluihin vastaanottamaan resurssit, yhdistämään tällaiset varat muiden käyttäjien omaisuuteen ja jakamaan ne uudelleen. Hajautetut sekoittimet (eli avoimen lähdekoodin protokollat) mahdollistavat automaattisen luvattoman sekoitusprosessin. Käyttäjät lähettävät resursseja protokollaan, joka palauttaa salausavaimen lähettäjälle, jonka avulla lähettäjä voi määrittää kohteen. Sillä välin mikseri sekoittaa tapahtumia. Kun lähettäjä päättää nostaa varat mikseristä, lähettäjä palauttaa salausavaimen, joka tallettaa varat uuteen osoitteeseen.

Mikserit ovat luonnostaan nimettömiä ja hämäriä, mikä on yksi syy siihen, miksi OFAC väitti, että kyberrikolliset käyttivät Sinbad.io:ta salatakseen liiketoimia, jotka liittyvät pakotteiden kiertämiseen, huumekauppaan ja muuhun laittomaan myyntiin darknet-markkinapaikoilla. OFAC:n toiminta Sinbad.iota vastaan tulee noin vuoden kuluttua sanktiot Tornado Cashia vastaan vastaavista rikoksista (huomautus: lokakuussa 2023 Floridan käräjäoikeus hallussa että OFAC:n kaikkien Tornado Cashiin liittyvien osoitteiden, mukaan lukien ydinohjelmistotyökalun, nimeäminen ei ylittänyt sen lakisääteisiä valtuuksia ja oli yhdenmukainen valtiovarainministeriön säännösten kanssa; asia on valituksen kohteena. Texasin käräjäoikeus aiemmin tänä vuonna hylätty samanlainen haaste; tämäkin tapaus on valituksen kohteena). Tällaisten sanktioiden seurauksena kaikki Sinbad.io:n ja Tornado Cashin omaisuus ja edut, jotka ovat Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hallussa ja hallinnassa, on estettävä ja niistä on ilmoitettava OFAC:lle. Liiketoimiin osallistuminen tällaisten nimettyjen tahojen kanssa voi johtaa seuraamuksiin tällaisia liiketoimia vastaan.

OFAC nimesi myös Sinbad.io:n 41 päivää Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) jälkeen. ehdotettu sääntö, joka, jos se hyväksytään, edellyttäisi 31 CFR 1010.100(t) määritelmän mukaisia suojattuja rahoituslaitoksia ottamaan käyttöön seuranta- ja raportointijärjestelmät, jotka koskevat sekoittimia sisältäviä liiketoimia. Suojatuilla rahoituslaitoksilla on 22 asti aikaa kommentoida.

OFAC, FinCEN ja muut Yhdysvaltain viranomaiset ovat yhä enemmän huolissaan kryptosekoitustoiminnasta ja keskittyvät siihen. Jonkin sisällä puhe 29. marraskuuta 2023 valtiovarainministeriön apulaissihteeri Wally Adeyemo totesi, että digitaalisen omaisuuden teollisuuden on innovoitava lain rajoissa samalla kun se pyrkii estämään "huonoja toimijoita käyttämästä digitaalisen omaisuuden ekosysteemiä laittomaan toimintaan". Rahoituslaitosten, sijoittajien, yritysten ja toimijoiden on keskityttävä korostetusti ymmärtämään liiketoimintaansa ja sijoituksiaan koskevat sääntely- ja lainsäädäntöjärjestelmät.

[1] Chainanalysisin mukaan vuonna 2022 noin 8 % kryptosekoittajien käyttäjistä oli yhdistetty laittomiin tileihin, kun taas 0.24 % kaikista kryptovaluuttatransaktioista oli sidottu laittomaan toimintaan. 2023 kryptorikollisuus: laittomat kryptomäärät saavuttavat kaikkien aikojen huiput – ketjuanalyysi.

Lähdekoodi

#Älä #Kiinni #Sekoita #OFAC #Pakotteet #Crypto #Mixer #Mahdolliset #Rikkomukset #Pakotteet #Asetukset #FinCEN #Ehdottelee #Sääntö