Hongkongin viranomaiset kertovat murtaneensa massiivisen, maailmanlaajuisen rahanpesuoperaation, jossa perinteistä pankkijärjestelmää käytettiin noin 1.8 miljardin dollarin pesuun.
Seitsemän ihmistä on nyt pidätettynä, ja heitä syytetään "suuren kansainvälisen syndikaatin" johtamisesta, jota toimivat shell-yhtiöt, joilla on petollinen pankkitili. raportit Associated Press.
Ryhmän valheyritykset väittivät osallistuneensa kansainväliseen kauppaan, ja tutkijoiden mukaan yksi Hongkongissa sijaitseva pankkitili sai 12.8 miljoonaa dollaria ulkomailta vain yhdessä päivässä.
Vaikka tutkinta on kesken, noin 20 % kyseisistä rahoista uskotaan liittyvän nimettömään mobiilisovellushuijaukseen Intiassa.
Hongkongin tullin taloustutkintaviraston päällikön mukaan virkamiehet "vaihtoivat tiedustelutietoja Intian viranomaisten kanssa ja löysivät osan rahoista kahdelta koruyritykseltä, joiden intialaisten viranomaisten mukaan oli yhteys huijaukseen".
Pidätetyt seitsemän henkilöä ovat kaikki Hongkongissa asuvia, iältään 23-74 vuotta.
Syytetty suunnittelija, jonka kerrotaan olevan 34-vuotias, pidätettiin tammikuun lopulla.
Viranomaisten mukaan rahanpesutapaus on Hongkongin ennätys.
Alueen toiseksi suurin rahanpesutapaus purettiin tammikuussa 2023, ja siihen liittyi 767 miljoonan dollarin laittomia varoja.
Älä missaa lyöntiä - Tilaa saadaksesi sähköposti-ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi
Tarkistaa Hinta Toiminta
Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram
Surfata Daily Hodl Mix
Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.
Luotu kuva: Midjourney
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
- :On
- :ei
- 000
- 2023
- 23
- 8
- 800
- a
- Meistä
- Tili
- Tilit
- syytetty
- neuvot
- neuvoi
- neuvonantaja
- Suosittelijaksi
- affiliate markkinointi
- Hälytykset
- Kaikki
- an
- ja
- Kaikki
- sovelluksen
- suunnilleen
- OVAT
- pidätys
- pidätetty
- Varat
- liittyvä
- At
- Viranomaiset
- Pankki
- pankkitili
- pankkitilit
- Pankkitoiminta
- Tilanne menee vakavaksi, kun pankit osakkeenomistajien intressien palvelemisen lisäksi jäävät kiinni huijaamisesta tai sitä muistuttavasta toiminnasta. Vaikkakaan monia pankkien tekemiä toimia ei nykytilanteessa voida tuomita laittomiksi, monet viimeaikaiset paljastukset osoittavat, että pankit käsittelevät asiakkaidensa talletuksia epäeettisesti ja moraalittomasti. Se riittää tuhoamaan sen lopunkin luottamuksen, joka pitää tällä hetkellä pankkijärjestelmää koossa.
- BE
- lyödä
- ennen
- uskoi
- Miljardi
- Bitcoin
- toimisto
- yritykset
- Ostaminen
- by
- tuli
- tapaus
- väitti
- luokka
- Yritykset
- kytketty
- säröillä
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- tulli
- päivittäin
- päivä
- toimitettu
- digitaalinen
- Digitaaliset varat
- ahkeruus
- suoraan
- do
- ei
- kaksi
- ilmaistuna
- taloudellinen
- varten
- löytyi
- vilpillinen
- alkaen
- varat
- saada
- Global
- Ryhmän
- pää
- suuri riski
- Hödl
- Hong
- Hongkong
- HTTPS
- laiton
- kuva
- in
- Intia
- intialainen
- Älykkyys
- kansainvälisesti
- Kansainvälinen kauppa
- tutkimus
- Tutkijat
- investointi
- Investoinnit
- Sijoittajat
- osallistuva
- tammikuu
- korut
- vain
- vain yksi
- Kong
- Myöhään
- uusin
- Uusimmat uutiset
- rahanpesun
- Menettää
- Tekeminen
- Marketing
- massiivinen
- Saattaa..
- miljoona
- menettää
- Puhelinnumero
- Mobiilisovellus
- raha
- Rahanpesun
- uutiset
- huomata
- nyt
- of
- virkamiehet
- Vanha
- on
- ONE
- jatkuva
- toiminta
- Lausunnot
- or
- ulkomailla
- oma
- osallistuu
- Ihmiset
- tekaistu
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Ole hyvä
- powered
- painaa
- kysymys
- alainen
- sai
- suositella
- ennätys
- raportti
- kuulemma
- asukkaiden
- vastuu
- Riski
- juoksu
- Said
- sanoa
- sanoo
- Huijaus
- toiseksi suurin
- myynti
- seitsemän
- Kuori
- shouldnt
- jonkin verran
- järjestelmä
- että
- -
- Daily Hodl
- heidän
- Kautta
- että
- kauppaa
- kaupat
- perinteinen
- perinteinen pankkitoiminta
- siirrot
- valtioiden
- kaksi
- varten
- NIMETTÖMÄT
- us
- käytetty
- oli
- olivat
- KUKA
- with
- vuotta
- Voit
- Sinun
- zephyrnet