4 henkilöä syytettiin väitetystä sijoittajien pettämisestä krypto- ja jalometallihuijauksesta

US Commodity Futures Trading Commission ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että se oli tehnyt valituksen neljää henkilöä ja heidän rekisteröimätöntä yksikköään vastaan ​​jalometalleja ja digitaalisia hyödykkeitä koskevan petollisen hankkeen toteuttamisesta.

Väitetyllä huijauksella oli yhdessä vaiheessa yli 14,000 XNUMX asiakasta.

• Valitus oli jätetty Yhdysvaltain Floridan Middle Districtin piirioikeudessa Rene Larraldea, Brian Earlyä, Alisha Ann Kingreyta ja Juan Pablo Valcarcea vastaan.
• Neljän hengen ryhmää ja niiden perustamatonta yksikköä nimeltä Fundsz syytettiin "asiakkaiden vilpillisestä houkuttelusta väitetysti käydä kauppaa kryptovaluutoilla ja jalometalleilla".
• Lehdistötiedotteessa kerrottiin, että projekti kesti lokakuusta 2020 tähän asti ja lupasi sijoittajille yli 3 %:n tuottoa viikossa käyttämällä kaupankäynnin "omistettua algoritmia" ja jotain, jota perustajat kuvailivat "salaiseksi kastikkeeksi".
• Historiallisesta suorituksestaan ​​​​puhuessaan neljä syytettyä henkilöä väittivät maksaneensa "ajallaan ja täsmällisesti" seitsemän vuoden ajan. Lisäksi he sanoivat, että kertaluonteinen 2,500 1 dollarin investointi projektiinsa voidaan muuttaa miljoonaksi dollariksi 48 kuukaudessa ilman lisärahoitusta.
• Perustajat sanoivat myös, että he pyörittävät rinnakkaista hyväntekeväisyysjärjestöä ja käyttävät osia Fundsz:n lahjoituksista useiden aloitteiden tukemiseen, mukaan lukien valtamerten puhdistaminen ja muut terveyteen, koulutukseen ja humanitaarisuuteen liittyvät hankkeet.
• Näyttää siltä, ​​​​että Fundszin taktiikka oli toiminut, sillä se oli kerännyt huipussaan yli 14,000 XNUMX asiakasta. CFTC kuitenkin väitti, että syytetyt henkilöt eivät koskaan käyneet kauppaa varoilla. Kaikki asiakkaiden hyödyt ovat "harhaanjohtavia", koska vastaajat "yksinkertaisesti muodostavat kuvitteellisia viikoittaisia ​​palautuksia raportoidakseen asiakkaille".

"CFTC jatkaa sellaisten henkilöiden kitkemistä, jotka huijaavat asiakkaita kryptovaluutta- ja jalometallimarkkinoilla. Vaikka huijareiden väitetyt tuotteet ja menetelmät houkutella uhreja – tässä tapauksessa sosiaalisen median kautta – ovat saattaneet muuttua, vanha sanonta ”jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se luultavasti on sitä” on edelleen yhtä pätevä kuin koskaan”, sanoi. Enforcement-johtaja Ian McGinley.