6 vuotta vankeutta Arizonan yrittäjälle varjopankkipalveluiden tarjoamisesta kryptopörsseille

FBI:n Money Laundering Squadin ja Internal Revenue Service-Criminal Investigationsin yhteinen tutkinta johti 75 kuukauden vankeuteen 64-vuotiaalle arizonalaiselle yrittäjälle Reginald Fowlerille. 

Tuomioistuin on myös vaatinut amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisjoukkueen Minnesota Vikingsin entistä osaomistajaa Fowleria maksamaan 74.02 miljoonan dollarin takavarikointi ja 5.31 miljoonan dollarin palauttaminen Association of American Footballille (AAF), lyhytikäiselle amerikkalaisjalkapallolle. alaliiga. 

Syytettä johti Yhdysvaltain syyttäjänviraston rahanpesun ja kansainvälisten rikollisten yritysten yksikkö. 

Tarjoaa varjopankkipalveluita

Damian Williams, Yhdysvaltain syyttäjänvirasto, Southern District of New York (SDNY) PR:ssä 5. kesäkuuta, sanoi Fowler käsitteli lähes 750 miljoonan dollarin maksutapahtumia kryptovaluuttapörsseille, jotka toimivat maksujen käsittelijänä, kun taas hänen yrityksellään Global Trading Solution ei ollut lisenssiä rahansiirtoliiketoimintaan Yhdysvaltain liittovaltion lakien edellyttämällä tavalla. Näin tehdessään hän myös valehteli yhdysvaltalaisille pankeille.  

"FOWLER kehotti myös muita henkilöitä sisällyttämään pankkisiirto-ohjeisiin vääriä tietoja, jotta pankit voitaisiin edelleen huijata GTS:n liiketoiminnan luonteesta. Alle kymmenessä kuukaudessa FOWLER käsitteli noin 750 miljoonan dollarin arvoisia kryptovaluuttatransaktioita eri valuutoissa”, asianajajan edustaja sanoi.  

American Football Leaguen pettäminen 

Hänet todettiin myös syylliseksi American Football Associationin huijaamiseen, jossa hän hankki merkittävän osuuden sijoittamalla asiakkaiden varoja väittäen ne olevan hänen henkilökohtaista omaisuuttaan.

"Kuten hän teki pankkitilejä avaaessaan, FOWLER valehteli AAF:n johtajille ja kertoi heille, että GTS-pankkitileillä olevat varat olivat peräisin kiinteistösijoituksista sekä valtion sopimuksista ja että GTS-tileillä olevat kymmenet miljoonat dollarit olivat likvidejä varoja. Hän voisi sijoittaa AAF:ään", Williams sanoi. 

Osittain Fowlerin valheiden vuoksi AAF julisti konkurssiin huhtikuussa 2019. 

Kryptorikosten kiinni saaminen

Koska kryptovaluuttoihin liittyvien rikosten ja petosten määrä on kasvanut, Yhdysvaltain oikeusministeriö (DoJ) muodostivat "National Cryptocurrency Enforcement Team" syyskuussa 2022. Kyberturvallisuuden syyttäjä Eun Young Choi johtaa 150 syyttäjän tiimiä.

Toukokuussa venäläinen mies oli peritään DoJ on osa kolmea kiristysohjelmajengiä, jotka nettoivat lähes 200 miljoonaa dollaria erilaisilla poliisiosastoihin, sairaaloihin ja kouluihin kohdistetuilla kiristysohjelmahyökkäyksillä.