Alankomaiden viranomaiset pidättivät Tornado Cash -kehittäjän

Hollannin verotieto- ja tutkintapalvelu (FIOD) on pidättänyt epäillyn yhteyksistä rahanpesurikoksiin kryptosekoitusalustalla Tornado Cash.

Mukaan selvitys, henkilö on 29-vuotias mies, joka on pidätetty Amsterdamissa ja jonka henkilöllisyytensä valvontaviranomainen on salannut.

Tornado Cash oli seuraamuksia Yhdysvaltain valtiovarainministeriö viime maanantaina, koska sillä on yhteyksiä kyberrikosten helpottamiseen erityisesti pohjoiskorealaisten hakkereiden osalta. 

Kryptosekoitusalusta mahdollistaa sen, että sen käyttäjät voivat hämärtää kryptovarojen siirtojen tulon ja määränpään. Ja tämä on lisännyt rahanpesurikoksia merkittävästi sen alustalla. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön lausunnossa todetaan, että sen tutkimukset ovat paljastaneet, että Tornado Cash on edistänyt rahanpesurikoksia sen alustalla 7 miljardin dollarin arvosta. 

Useilla kryptoekosysteemiin osuneilla hakkereilla on ollut jatkuvasti yhteyksiä Tornado Cashiin. 

Miksausalusta ei kuitenkaan käytä due diligence -velvollisuutta varmistaakseen, että sen alustalla tapahtuvien transaktioiden alkuperä ja kohde tutkitaan perusteellisesti. Tämä estää rikollisen toiminnan jäljittämisen. Tämä laiminlyönti on nyt herättänyt pakotteita Yhdysvaltain valtiovarainministeriöltä ja FIOD:lta tarkempaa tarkkailua.

FIODin tytäryhtiö Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) käynnisti Tornado Cashia koskevan rikostutkinnan ja epäilee yrityksen olevan syyllinen väitetyllä tavalla.  

Hollannin sääntelyviranomainen kuitenkin totesi, että tutkinnan edetessä useita pidätyksiä tehdään edelleen. Lisätään, että se ottaa käyttöön kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen turvallisen kryptoympäristön kansalaisilleen.

Yhdysvaltain sääntelijän määräämien pakotteiden myötä sekoitusalustan käyttäjät ovat vetäneet varojaan suuressa määrin, ja talletukset ovat vähentyneet huomattavasti.

Raportin mukaan sanktioiden jälkeen noin 15 % Tornado Cashin omaisuudesta on ollut peruutettu niin kaukana. Tornado Cash ei kuitenkaan ole antanut lausuntoja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ja Hollannin sääntelijän vaateista.

Kuvalähde: Shutterstock