Bitcoin Fog -operaattori julistettiin syylliseksi rahanpesuun, uhkaa jopa 50 vuoden vankeutta

Hänen pidätyksensä jälkeen lähes kolme vuotta sitten Yhdysvaltain liittovaltion käräjäoikeuden tuomaristo totesi Roman Sterlingovin, kryptosekoittimen Bitcoin Fogin operaattorin, syylliseksi neljään syytteeseen rahanpesusta.

Bitcoin Fogin perustajaa uhkaa jopa 50 vuoden vankeus kaikista syytteistään.

Sterlingov tuomittiin

Mukaan lehdistötiedote 12. maaliskuuta tuomaristo julisti Roman Sterlingovin syylliseksi rahanpesun salaliittoon ja piston rahanpesuun. 35-vuotias venäläis-ruotsalainen Bitcoin Fogin perustaja todettiin myös syylliseksi lisensoimattomaan rahansiirtoyritykseen ja DC Money Transmitters Actin rikkomiseen.

Vaikka Sterlingovin tuomio on ajoitettu 15. heinäkuuta 2024, kahdesta ensimmäisestä syytteestä on kummankin enimmäisrangaistus 20 vuotta vankeutta, kun taas kahdesta viimeisestä syytteestä enimmäisrangaistus on viisi vuotta.

Bitcoin Fog, joka toimi vuosikymmenen välillä 2011–2021, toimi rahanpesutyökaluna rikollisille, jotka haluavat hämärtää väärin hankittuja rahojaan. Kryptosekoitin siirsi toimintansa aikana yli 1.2 miljoonaa Bitcoinia, jonka arvo oli tuolloin lähes 400 miljoonaa dollaria ja sen arvo on 88 miljardia dollaria BTC:n nykyisellä hinnalla.

Kuten lehdistötiedotteessa todetaan, suurin osa Bitcoinista saatiin darknet-markkinapaikoilta, jotka liittyvät tietokonepetokseen, laittomiin huumeisiin ja identiteettivarkauksiin. Mikseri palveli myös ihmisiä, jotka toimittivat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa materiaalia.

Samaan aikaan Bitcoin Fogin suurimmat asiakkaat hallituksen mukaan olivat pimeät verkkomarkkinat, kuten Silk Road, AlphaBay ja Agora.

Kommentoimalla viimeisintä kehitystä, Yhdysvaltain oikeusministeri District of Columbia, Matthew Graves, sanoi:

”Darknet-rikollisten pitäisi jo tietää, että Bitcoin Fogin kaltaiset toiminnot eivät voi tarjota kryptovaluuttatransaktioiden anonymiteettiä, jota he väittävät pystyvänsä tarjoamaan. Tämä vakaumus osoittaa, että Yhdysvallat voi ja tulee vastustamaan teknologian käyttöä rikosten tekemiseen kyberavaruudessa."

Syyllisyyden lisäksi valamiehistö myönsi lainvalvontaviranomaisten aiemmin takavarikoimien omaisuuserien menettämiseen, mukaan lukien 1,354 349,625 Bitcoin Fog -lompakossa pidettyä BTC:tä, XNUMX XNUMX dollaria ja muuta kryptovaluuttapörssin Krakenin takavarikoiduilla tileillä olevaa kryptoomaisuutta.

Sterlingovin asianajaja pyrkii kumoamaan syyllisen tuomion

Samaan aikaan Sterlingovia edustava asianajaja Tor Ekeland sanoi, että he valittavat valamiehistön syyllistyneestä tuomiosta. Sterlingovin oikeudenkäynnin aikana Ekeland väitti, että ei ollut todisteita siitä, että hänen asiakkaansa olisi käyttänyt Bitcoin Fogia.

Sterlingov, joka oli pidätetty huhtikuussa 2021, sanoi lausunnossaan, että hän ei muistanut jos hän loi verkkotunnuksen kryptosekoittimelle ja epäili, oliko hän luomisen takana.

Syyllinen tuomio asiassa US v. Sterlingov. Nyt valitetaan.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Maaliskuussa 12, 2024

Yhdysvaltain syyttäjät kutsuivat Ilya Lichtensteinin ja Larry Harmonin todistamaan oikeudenkäynnissä. Lichtenstein myönsi aiemmin syyllisyytensä rahanpesun salaliittosyytteeseen vuonna 2022 liittyen hänen hakkerointiinsa Bitfinexiin vuonna 2016 ja varojen varkauksiin. Harmon, myös Bitcoin-sekoittimen Helixin omistaja tunnusti syyllisyytensä rahanpesuun vuonna 2021.

Oikeudenkäynnissä todistanut Lichtenstein sanoi käyttäneensä sekoittimia, kuten Bitcoin Fogia, hämärtääkseen varastetut varat, mutta hän totesi, että Sterlingovin kryptosekoituspalvelu ei ollut hänen pääväline rahanpesuun.

Salaussekoituspalvelut ovat edelleen tiukan valvonnan kohteena Yhdysvaltain viranomaisilta, jotka uskovat, että tällaiset palvelut ovat hyödyllinen työkalu rikollisille. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC (Office of Foreign Assets Control) hyväksyi vuonna 2022 yhden näkyvän kryptosekoittajan, Tornado Cashin.

Tornado Cash väitetään auttanut pestä kyberrikoksista saatuja tuottoja haitallisten toimijoiden, kuten Lazarus Groupin, hyväksi. Kehittäjiä Roman Semenovia ja Roman Stormia syytetään rahanpesusta pakotteiden rikkomiseen, joihin Storm vetosi. syytön. Semenov on kuitenkin tällä hetkellä vapaana.