Espanja pysäytti salaushuijauksen, joka vei yli 110 miljoonaa dollaria sijoittajilta (raportti)

Espanjan viranomaisten kerrotaan murtaneen rikollisjärjestön, joka järjesti massiivisen kryptovaluuttahuijauksen. Väärintekijät kavaltasivat yli 100 miljoonaa euroa (110 miljoonaa dollaria) yli 3,000 XNUMX ihmiseltä ympäri maailmaa. 

Guardia Civil pidätti epäillyn Mallorcalla, jota pidettiin jengin jäsenenä.

Operaatio 'Mandoa' onnistui

Paikallinen media tietoa että Guardia Civil (Espanjan vanhin lainvalvontaviranomainen) tutki rikosyksikköä, jonka väitetään huijanneen noin 110 miljoonaa dollaria tuhansilta ihmisiltä tekemällä sijoituksia olemattomiin kryptovaluuttoihin. 

Poliisi käynnisti niin kutsutun Mandoa-operaation saatuaan valituksen Alavan maakunnassa asuvalta henkilöltä, joka väitti joutuneensa huijatuksi salauspetokseen. 

Baskimaata ja Baleaaria käsittävässä tutkimuksessa arvioitiin, että väärennettyjen sijoitusten saaja oli Palma de Mallorcalle sijoittautunut yritys. Epäilty yritys puolestaan ​​teki erillisiä siirtoja Euroopan unionin ulkopuolisille maille. 

Guardia Civil vahvisti, että järjestön jäsenet houkuttelivat uhreja suunnitelmaansa puheluiden, sanomalehtimainosten tai tekstiviestien avulla ja lupasivat heille korkeaa tuottoa ilman riskiä. 

Tehtyään sopimuksen asiakkaiden kanssa ja saatuaan varoja väärintekijät antoivat heille pääsyn verkkosivustolle, jossa he voivat tarkistaa sijoitustensa tuotot väärennetyillä kaavioilla. Rikolliset jopa neuvoivat petollisia välittäjiä pitämään yhteyttä uhreihin, jotta he voisivat kannustaa heitä jatkamaan järjestelmään sijoittamista. 

Jengi ei kuitenkaan noudattanut ihmisten pyyntöä saada osa voitoistaan. Sen sijaan he kehottivat heitä siirtämään enemmän rahaa verukkeilla, kuten vuosittaisten taseiden sulkemisella tai veronmaksuilla.

Poliisi on toistaiseksi pidättänyt vain yhden Mallorcalla epäillyn rikollisryhmän jäsenyydestä.

Salaushuijaukset voivat aiheuttaa vakavaa haittaa

Tällainen petos on viime aikoina koskenut lukuisia henkilöitä, jotka ovat keränneet huomattavia summia taskustaan. Kuten CryptoPotato raportoitu viime viikolla skotlantilainen nainen nimeltä Jennifer jäi 190,000 XNUMX dollarin velkaan joutuessaan kryptovaluuttaohjelman uhriksi.

Hän päätti sijoittaa koko elämänsä säästönsä epäilyttävään projektiin nähtyään Facebookissa väärennetyn mainoksen, jossa oli mukana brittiläinen toimittaja ja neuvontaasiantuntija Martin Lewis. 

”En voi oikeastaan ​​uskoa, mitä minulle on tapahtunut; se on aivan kamalaa. Minulla on kestänyt kauan päästä sinne, missä olen, ja ajatus tämän kodin menettämisestä, ilmeisesti lasteni vuoksi, on kauhistuttava”, nainen pahoitteli.

Toinen esimerkki on Hongkongin asukas, joka menetetty kaikki rahansa (900,000 XNUMX dollaria). Hän joutui rikollisen saaliiksi, joka otti häneen yhteyttä Instagramissa ja kehotti häntä sijoittamaan digitaalisiin valuuttoihin lupaamalla suuria tuottoja. 

Kun hän yritti nostaa varojaan, häntä pyydettiin maksamaan tietty maksu. Nainen jopa yritti lainata rahaa tyttäreltään ennen kuin tajusi joutuneensa saaliiksi.