Etelä-Korean viranomaiset pidättivät 16 henkilöä, jotka liittyvät 2 miljardin dollarin kryptoforex-transaktioihin: Raportti

Etelä-Korean tulliviranomaiset ovat ilmoittaneet pidättäneensä 16 henkilöä, jotka ovat olleet mukana laittomissa valuuttakaupoissa, jotka liittyvät kryptoomaisuuteen noin 2 miljardin dollarin arvosta.

Eteläkorealaisen uutistoimiston Newsisin, maan tulliviranomaisten, tiistain raportin mukaan suunnitelma asettaa syytteeseen kaksi nimeämätöntä henkilöä, jotka liittyvät laittomiin liiketoimiin, määrätä seitsemälle laiminlyönnistä sakkoja ja jatkaa seitsemän muun tutkintaa. Helmikuusta lähtien Korean tullilaitoksen tutkimuksessa kerrotaan löytäneen yli 2.7 biljoonaa wonia – noin 2 miljardia dollaria julkaisuhetkellä – sidoksissa kotimaisten ja ulkomaisten kryptopörssien kanssa tehtyihin transaktioihin.

Yli 380 miljardia wonia – 283 miljoonaa dollaria – raportoiduista liiketoimista tehtiin laittomien rahalähetystoimistojen kautta. Raportin mukaan kahdelle henkilölle nostetut syytteet johtuvat väitetyistä Korean valuuttatransaktiota koskevan lain rikkomisesta – vuonna 2017 muutetun lainsäädännön mukaan kryptotransaktioihin osallistuvien tahojen on saatava viranomaishyväksyntä Financial Services Commissionilta.

Related: Etelä-Korea lykkää 20 prosentin verotusta kryptotuloista vuoteen 2025

18. elokuuta, Etelä-Korean rahanpesun tiedusteluyksikkö tukahdutti 16 virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajaa maassa, mukaan lukien KuCoin, Poloniex ja Phemex. Sääntelyviranomainen väitti, että pörssit olivat harjoittaneet liiketoimintaa ilman rekisteröitymistä ja sanoi, että se mahdollisesti määrää sakkoja ja vankeusrangaistuksia.

Maan rahoituspalvelukomission heinäkuussa antaman ilmoituksen jälkeen Etelä-Koreassa sijaitsevien kryptoyritysten on rekisteröidyttävä syyskuun 24. päivään mennessä, tai ne voivat joutua syytteeseen ja rahallisiin seuraamuksiin. Myös maan kansalliskokous on useita säädöksiä vireillä jolla on mahdollisuus vaikuttaa kryptovaluutta ja lohkoketju teollisuudelle.