Lyhyesti
- Etelä-Korean Gyeonggin provinssin virkamiehet ovat takavarikoineet verovirkailijoilta 47 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja.
- Etelä-Korean pörssit poistavat kolikoita listalta ennen uusien sääntöjen voimaantuloa.
Etelä-Korean Gyeonggin provinssin virkamiehet ovat toteuttaneet yhden suurimmista verotakavarikoista maassa. Kuukausia kestäneen tutkinnan seurauksena takavarikoitiin 47 miljoonaa dollaria vuonna Ethereum, Bitcoinja muut kryptovaluutat Financial Times. Virkamiehet ovat kutsuneet tapahtumaa Korean historian suurimmaksi takaiskuverojen takavarikoinniksi.
Gyeonggi on Etelä-Korean väkirikkain maakunta, johon kuuluu maan pääkaupunki Soul.
Virkamiehet takavarikoivat varoja 12,000 XNUMX veropetokselta yhdistämällä toimintansa kryptovaluutanvaihtoon puhelinnumeroonsa. Tutkijoiden oli analysoitava nämä tiedot manuaalisesti, koska monet vaihdot eivät keränneet tilinhaltijoiden virallista tunnistamista. On epäselvää, mitkä vaihdot sisällytettiin tutkimukseen.
Etelä-Korean sääntelyvastainen rangaistus
Pörssin virallisen KYC-tunnisteen puuttuminen on ollut yksi tärkeimmistä tekijöistä Etelä-Korean viimeisimmän sääntelytoiminnan takana.
In maaliskuu 2020, Etelä-Korean kansalliskokous antoi lain, jossa vaaditaan paikallista vaihtoa noudattamaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan suuntaviivoja (Financial Action Task Force, FATF). Salausyritysten, etenkin pörssien, on myös ansaittava rahoituspalvelukomission (FSC) ja Korean Internet- ja turvallisuusviraston hyväksyntä ennen 24. syyskuuta 2021.
Tämä laki sisältää uusia vaatimuksia käyttäjien tunnistamiseksi sekä selkeyden siitä, mitkä varat voidaan listata. Jos projektin kolikon volyymi on alhainen, passiivinen tai se puuttuu selkeästä viestintäkanavasta sen tiimin kanssa, se voidaan poistaa listalta.
Upbit, yksi Etelä-Korean ”neljästä suuresta” salakirjoituksesta, on jo tehnyt sen alkoi poistaa luettelosta useita kolikoita. Alusta oli myös yksi ensimmäisistä, joka ansaitsi viranomaisluvan jatkaa toimintaansa Etelä-Koreassa.
Pienempien pörssien osalta vaatimusten noudattaminen on ollut vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että alustojen on toimittava yhteistyössä pankin kanssa lisenssin saamiseksi. Pankit ovat kuitenkin olleet haluttomia liittymään kryptovaluutan vaihtoon luoden mitä yhdellä pörssioperaattorilla on nimeltään "eksistentiaalinen kriisi".
Lähde: https://decrypt.co/74288/authorities-south-korea-seize-47m-crypto-tax-evaders
- 000
- Tili
- Toiminta
- rahanpesunvastainen
- Varat
- Pankki
- Pankit
- yritykset
- pääoma
- Kolikko
- Kolikot
- tuleva
- provision
- Viestintä
- noudattaminen
- jatkaa
- Luominen
- kriisi
- Crypto
- Kryptovaihdot
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- Kryptocurrency vaihto
- tiedot
- Kehitys
- DID
- tapahtuma
- Vaihdetaan
- Vaihto
- FATF
- taloudellinen
- rahoitustoiminnan työryhmä
- rahoituspalvelut
- Etunimi
- varat
- suuntaviivat
- historia
- HTTPS
- Tunnistaminen
- Internet
- tutkimus
- Tutkijat
- IT
- avain
- Korea
- Korean
- KYC
- uusin
- Laki
- Led
- Lisenssi
- LINK
- paikallinen
- miljoona
- numerot
- toiminta
- Muut
- kumppani
- foorumi
- Platforms
- määräykset
- vaatimukset
- turvallisuus
- takavarikoida
- takavarikoitiin
- Seoul
- Palvelut
- Etelä
- Etelä-Korea
- työryhmä
- vero
- Verot
- Käyttäjät
- tilavuus