Hongkongin viranomaiset vähentävät 113 miljoonan dollarin salausmailaa 

Hongkongin tullivirkailijat ovat pidättäneet neljä henkilöä, joiden oletetaan osallistuneen laittomaan rahanpesun syndikaattiin, joka luotti salausvaluuttaan, ensimmäinen laatuaan kaupungissa. 

South China Morning Postin mukaan syndikaatti pesi varoja yhteensä 1.2 miljardilla Hongkongin dollarilla (155 miljoonalla dollarilla) 15 kuukauden aikana. Tästä summasta 880 miljoonaa Hongkongin dollaria (113 miljoonaa dollaria) oli kryptovaluutassa, ja käytettiin 40 erillistä salauslompakkoa. 

Tether (USDT,) suosittu mutta kiistanalainen stablecoin, oli tärkeä osa järjestelmää, ja yli 60% varoista oli siirretty tilien kautta salausystävällisessä Singaporen saarivaltio-osavaltiossa raportin mukaan. 

Hongkongin tutkijoiden mukaan he olivat käyttäneet Singaporen viranomaisten apua varojen lopullisten saajien jäljittämiseen. Noin 20 miljoonaa Hongkongin dollaria jäädytettiin syndikaatin johtajan ja hänen kuoriyhtiöiden pankkitileille.

Hongkongin tullisyndikaatin vanhempi superintendentti Mark Woo Wai-kwan sanoi, että operaatio, koodinimeltään "Kolikkomurtaja", sisälsi "varoja [jotka] olivat käyneet läpi liiketoimia. Rahan lähteen peittäminen on tyypillinen rahanpesutaktiikka. "

Sääntelyviranomaiset kiertävät salauksen pesua

Hongkongin operaatio korostaa viranomaisten toteuttamia tiukempia toimenpiteitä alueella.

Kiinan poliisi pidätti yli 1,100 ihmistä, joiden epäillään käyttäneen kryptovaluuttoja huijausten laittoman tuoton rahoittamiseen Voi ryöstää yleisen turvallisuuden ministeriön mukaan.

Ja marraskuusta lähtien lähes 100 ihmistä on tuomittu Tetherin käytöstä pesuun $ 30 euroa OTC-pankkien kautta, jotka hämmentävät tapahtumia.

Woo lisäsi, että Hongkongin tulli tekisi yhteistyötä muiden lainvalvontaviranomaisten ja sääntelyelinten kanssa rikollisuuden torjumiseksi ja kaupungin aseman säilyttämiseksi kansainvälisenä finanssikeskuksena.

Historiallisesti Hongkong on ollut Aasiassa hallitseva tässä roolissa. Mutta viime aikoina, kiitos Kiinan yhä aggressiivisemman asennon tuoda entinen Britannian siirtomaa Pekingin kiertoradalle, Singapore on noussut Aasian uusi taloudellinen voimanpesä. 

Singaporen hallituksen vuonna 2020 käyttöön ottama maksupalvelulaki säätelee maksujärjestelmiä ja digitaalisia maksutunnuspalveluja, ja digitaalisten palvelujen tarjoajat saavat toimia, kunnes heidän lisenssihakemuksensa hyväksytään, hylätään tai peruutetaan. 

"Salausvaluutta ja digitaalinen tunnustila ovat nopeiden muutosten seurauksena innovatiivisten tekniikoiden käytöstä ja uusien liiketoimintamallien toteuttamisesta", Singaporen rahapalveluviranomaisen (MAS) tiedottaja kertoi Decryptille. "Nämä tekijät voivat aiheuttaa uusia ja uusia riskejä, ja MAS seuraa tarkkaan kehitystä tällä alueella."

Lähde: https://decrypt.co/75999/hong-kong-authorities-crack-down-113-million-crypto-racket