Intian valvontavirasto jäädyttää 916M:n, joka liittyy HPZ Token -huijaukseen

• 916 miljoonaa on jäädytetty HPZ Token -petokseen osallistuneiden yritysten pankkitileiltä, ​​raportoi Intian valvontavirasto.
• Epäilyttävistä tileistä etsittiin tietoja pankeista ja maksuyhdyskäytäväyrityksistä.
• Tutkinta liittyy Bhupesh Aroran hallitsemien tahojen sovelluspohjaisen tunnuksen väärinkäyttöön.

Erilaiset pankki- ja maksuyhdyskäytävätilit, jotka liittyvät HPZ Token -petokseen osallistuviin yrityksiin, a cryptocurrency-huijaus Intian täytäntöönpanovirasto (ED) on jäädyttänyt 91.6 miljoonaa rupiaa (916 miljoonaa), joilla on yhteyksiä rahanpesuun. ED oli äskettäin suorittanut etsintöjä näille yrityksille kuuluneissa epäilyttävissä tileissä.

ED:n sisällä olevien lähteiden mukaan tutkimuksen kohteena olevia pankkeja ja maksuyhdyskäytäväyrityksiä ei itseään syytetä HPZ Token -petostapauksessa. Pikemminkin heidän tiloissaan tutkittiin, jotta saataisiin tietoja huijaukseen osallistuneiden yritysten ylläpitämistä epäilyttävistä tileistä.

Maanantaina julkaisemassaan lehdistötiedotteessa ED paljasti, että edellisen viikon haku liittyi tutkimukseen, joka koski sovelluspohjaisen "HPZ"-tunnuksen ja vastaavien sovellusten väärinkäyttöä eri tahoissa, erityisesti Bhupesh Aroran ja hänen hallinnassaan. yhteistyökumppaneita. Julkaisussa todettiin myös:

Edellisen viikon haku suoritettiin] Bhupesh Aroran ja hänen työtovereidensa hallitsemien yhteisöjen omistamien tilien osalta tutkimuksen yhteydessä, joka koski sovelluspohjaisen tunnuksen "HPZ" ja muiden vastaavien sovellusten väärinkäyttöä useiden tahojen toimesta.

Sillä välin helmikuussa ED oli jäädyttänyt 29.5 miljoonaa rupiaa (295 miljoonaa), jotka löytyivät HPZ Token -petostapaukseen osallistuneiden yritysten pankkitileiltä.

Syytetty oli huijannut uhreja käyttämällä HPZ Tokenia, a kryptovaluutta sovelluspohjainen token, joka lupaa korkeaa tuottoa käyttäjille, jotka ovat investoineet Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen kaivoskoneisiin.

Lisäksi Bhupesh Arora ja muut kontrolloivat rekisteröimättömiä online-pelisovellussivustoyrityksiä, joita käytettiin keräämään rahaa sijoittajilta. Viime viikon ED:n toiminta liittyy Nagalandin Kohiman kyberrikospoliisiaseman ilmoittamaan huijaustietoihin perustuvaan rahanpesutapaukseen.

Viesti katselua: 11