Lyhyesti
- Kilpailuvirasto antoi kaksi päivää sitten kuluttajavaroituksen Binancen Isossa-Britanniassa sijaitsevasta yrityksestä, Binance Markets Limitedistä.
- FCA kertoo Decryptille, että se johtui huolestuneisuudesta yrityksen lähestymistavasta AML-standardeihin.
- FCA selventää myös, että sen varoitus ei merkitse Binancen "kieltämistä" Isossa-Britanniassa.
Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority (FCA) on vahvistanut Pura että sen päätös antaa kuluttajavaroitus Binance Markets Limitediä vastaan viikonloppuna liittyi yrityksen rahanpesun vastaisiin standardeihin.
"Yhdistämällä kaksi ja kaksi, meillä on tietysti ongelmia standardien kanssa tällä alueella", FCA: n tiedottaja kertoi Pura tänään.
Kilpailuvirasto kieltäytyi tarkentamasta Binance Markets Limitedin AML-lähestymistapaan liittyviä erityishuolia. "Se on vaikeaa, emme halua olla tarkkoja huolenaiheistamme yrityksen kanssa, mutta varmasti, he eivät ole rekisterissämme", tiedottaja lisäsi.
Kilpailuviraston 26. kesäkuuta Binance Markets Limitediä vastaan esittämässä kuluttajavaroituksessa todettiin, että "Binance Markets Limited ei saa harjoittaa säänneltyä toimintaa Isossa-Britanniassa. Tämä yritys on osa laajempaa konsernia (Binance Group). "
Salauskauppaa ei säännellä Isossa-Britanniassa. Mutta FCA on sääntelyelin, joka toimintatapoja, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta rekisteröityjen salakirjoitusyritysten valvonnassa.
Binance ei ole kielletty Isossa-Britanniassa
FCA: n mukaan Binance Markets Limitediä koskeva kuluttajavaroitus ei ole suoraa kieltoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivasta salauspörssistä.
Kaikki mitä FCA on tehnyt, on estää Binance Markets Limitedia tarjoamasta säänneltyä toimintaa kuluttajille Isossa-Britanniassa. Tämä ei tarkoita, että Ison-Britannian asiakkaat eivät voi käyttää Binancea kotona tai missään muualla Internet-yhteydellä. He voivat jatkaa Binancen pääalustan käyttöä kaupankäyntiin.
"Käytännössä kaikki, mitä sinun tarvitsee tehdä, jos olet brittiläinen kuluttaja [käyttää Binancea], on käyttää Binance.com-sivustoa", FCA: n tiedottaja sanoi ja lisäsi: "Mielestäni kielto on liian voimakas sana. Voimme toimia vain siellä, missä meillä on valtuudet, joten olemme ottaneet mielestämme asianmukaisen askeleen suojellaksemme kuluttajia niin paljon kuin pystymme. "
Mikä on Binance Markets Limited?
Kesäkuussa 2020 Binance osti EddieUK ja nimetty uudelleen Binance Markets Limited. Kaksi päivää ennen tätä nimenmuutosta Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao oli nimitetty "henkilö, jolla on merkittävä määräysvalta" yhtiössä, jonka pääkonttori on nyt Lontoossa.
Tiedottajaa kohti hankittiin Binance Markets Limited, joka auttoi käynnistämään binance.uk-salausvaihdon, joka on suunniteltu palvelemaan brittiläisiä kuluttajia pääosin samalla tavalla kuin binance.us palvelee yhdysvaltalaisia kuluttajia.
Binance.uk ei ole käynnistynyt, mutta jos se koskaan saa viranomaishyväksynnän, Binance Markets Limited "omistaa ja ylläpitää" binance.uk -ohjelmaa, Binancen tiedottaja kertoi Pura.
Pääkonttorin vakavaraisuuden puute on "valtava asia"
Myös FCA kertoi Pura että Binance päätoimipaikan ilmeinen puute on "valtava asia".
At 2021 Ethereal Virtual Summit aiemmin tänä vuonna, Binancen toimitusjohtaja Changpeng “CZ” Zhao toisti, että yhtiöllä ei ole pääkonttoria. "Jokaisen määritelmä yrityksen pääkonttorista on hieman erilainen", hän väitti. "Johtotiimimme ei istu yhdessä toimistossa, meillä ei ole selkeää paikkaa mihin voimme mennä."
Binance on aiemmin toiminut Kiinassa, Japanissa, Taiwanissa ja Maltalla. viime vuonna, Malta selvensi että Binancella ei ole toimilupaa maassa. Viisi kuukautta myöhemmin Malesian arvopaperikomissio väitetty että yritys toimi laittomasti Malesiassa.
Vuonna 2017, kun Binance lähti Kiinasta, se rekisteröi Binance Holdings Limitedin Georgetowniin Caymansaarille. Yritysyhteysasiakirja, jonka aiemmin näki Pura näyttää Caymansaaret Binancen pääkonttorina, ja yhtiöllä on myös aiemmin käytetty tämä osoite rekisteröidäksesi useita Binance-nimen ja -logon tavaramerkkejä.
Vuonna 2019 myös Binance kirjattu Binance Investments Company Seychelleillä. Samaan aikaan on yleisesti tiedossa, että CZ itse sijaitsee Singaporessa.
CZ: n suosiman väitteen, jonka mukaan pääkonttorin määritelmä on epäselvä, ongelma on se, että päinvastoin, se on melko yksinkertainen ja yleinen ero: yrityksen pääkonttori on sen päätoimipaikka, ja se on tyypillisesti laillisesti rekisteröity osoite, josta sen liiketoimintaa hoidetaan. Esimerkiksi Binance Markets Limited on pääkonttori osoitteessa 167-169 Great Portland Street, Lontoo - ja on ollut 24. kesäkuuta 2021 lähtien.
Binance ei vaadi ilmoitusta FCA: lta
Kilpailuvirasto vahvisti Pura että sen äskettäinen kuluttajavaroitus Binance Markets Limitedistä johtui yrityksen ilmeisestä AML-valvonnan puutteesta.
Tämä tuli kuitenkin uutisena Binancelle. "Tämä on ensimmäinen selkeä vahvistus siitä, että FCA on ottanut tämän linjan, olen melko yllättynyt kuullessani sen FCA: lta", Binancen edustaja kertoi Pura.
Heti FCA: n ilmoituksen jälkeen Binance antoi myös lausunnon, jossa sanottiin: "Suhtaudumme yhteistyöhön sääntelyviranomaisten kanssa ja suhtaudumme noudattamisvelvollisuuksiimme erittäin vakavasti."
Lähde: https://decrypt.co/74658/uk-fca-reveals-its-huge-issue-with-binance-no-hq-and-aml- Approach
- 2019
- 2020
- pääsy
- toiminta
- Kaikki
- AML
- Ilmoitus
- rahanpesunvastainen
- ALUE
- etu
- Kielto
- binance
- Binance toimitusjohtaja
- elin
- liiketoiminta
- yritykset
- toimitusjohtaja
- muuttaa
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- Kiina
- vaatimukset
- provision
- yritys
- noudattaminen
- kuluttaja
- Kuluttajat
- jatkaa
- Crypto
- salaustekniikan omaisuus
- salausvaihto
- Asiakkaat
- CZ
- Kehittää
- Vaihdetaan
- FCA
- taloudellinen
- Yritys
- Etunimi
- suuri
- Ryhmä
- Koti
- HTTPS
- valtava
- laittomasti
- Internet
- Investoinnit
- kysymykset
- IT
- Japani
- käynnistää
- Johto
- rajallinen
- linja
- logo
- Lontoo
- Malesia
- Malta
- markkinat
- kk
- uutiset
- toiminta
- tilata
- foorumi
- suojella
- Säätimet
- ajaa
- Arvopaperit
- Palvelut
- Yksinkertainen
- Singapore
- So
- tiedottaja
- standardit
- Lausunto
- katu
- Huippukokous
- Taiwan
- kertoo
- tavaramerkkejä
- kaupankäynti
- Uk
- Yleismaailmallinen
- us
- Virtual
- virtuaalinen huippukokous
- viikonloppu
- vuosi