Israel kaatoi kryptonpesurenkaan Ranskan covid-avustuspetoksista

Israelissa toteutettu salainen operaatio on purkanut kryptokäyttöisen rahanpesurenkaan, jonka epäillään huijaavan Ranskan hallitukselta miljoonia euroja.

Kolme epäiltyä huijaria pidätettiin Israelissa, koska he väittivät pestäneensä ulkomailla tehdyistä rikoksista peräisin olevia varoja, paikallinen poliisi ja timanttiyksikön veroviranomainen kertoivat yhteisessä lausunnossaan. selvitys maanantaina.

Avaintekijä rikossuunnitelmassa oli kannustimia jonka Ranskan hallitus lahjoitti COVID-19-pandemian aikana, The Israelin ajat raportoitu.

Kolmen väitetään käyttäneen ohjelmaa hyväkseen perustamalla väärennettyjä yrityksiä hakemaan pandemiaan liittyvää tukea. He saattoivat helposti hakea apua, koska hallitus maksoi varoja nopeasti.

Sitten he lähestyivät nyt Israelissa pidätettyjä epäiltyjä, jotka viranomaisten mukaan käyttivät laittomia varoja digitaalisen omaisuuden ostamiseen ennen kuin muunsivat ne erilaisiksi kryptovaluutoiksi piilottaakseen jälkensä.

Lopulta krypto muutettiin fiat-rahaksi ja lähetettiin takaisin huijareille Ranskaan.

Järjestelmän tutkinnat aloitettiin viime vuonna Ranskan viranomaisten johdolla. Israelin poliisi seurasi salaisen operaation kautta aiemmin tänä vuonna. Myös tuntematon määrä muita epäiltyjä on pidätetty kuulusteluihin. 

Erityinen rikosyksikkö Lahav 433 – Israelin vastaus FBI:lle – ja veroviranomaisen Yahalom-yksikkö suorittavat tutkintaa. He tekevät yhteistyötä Euroopan viranomaisten, mukaan lukien Ranskan lainvalvontaviranomaisten ja Europolin kanssa.

Järjestelmään osallistuneiden varojen kokonaismäärä ei ole vielä selvillä tai kuinka paljon Israelin huijareille maksettiin väitetystä rahanpesusta. Kolme epäiltyä pysyvät vangittuna "niin kauan kuin on tarpeen", viranomaiset sanoivat.

Rahanpesu on toistaiseksi pieni osa kryptotoiminnasta

Laittomien varojen pesu kryptovaluutoilla on kuuma aihe, kun otetaan huomioon viimeaikainen hälinä kryptosekoittimen ympärillä Tornado Cash. 

Aiemmin tänä vuonna blockchain-analytiikkayksikkö Chainalysis raportoitu että kyberrikolliset pesivat viime vuonna 8.6 miljardin dollarin arvosta digitaalista omaisuutta, mikä vastaa 0.05 prosenttia kaikista kryptotransaktioista koko ajanjakson aikana. 

Kryptopesurit luottavat enimmäkseen keskitettyyn vaihtoon löyhällä politiikalla. YK arvioi, että digitaalisen omaisuuden ekosysteemin ulkopuolella pestään vuosittain 800–2 biljoonaa dollaria fiat-valuuttaa, mikä on noin 5 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta, yritys huomautti.

"Rahanpesu on rutto käytännöllisesti katsoen kaikkiin taloudellisen arvonsiirron muotoihin", Chainalysis kirjoitti. "Lainvalvonta- ja vaatimustenmukaisuusammattilaisten [olisi] oltava tietoisia siitä, kuinka paljon rahanpesutoimintaa voisi teoriassa siirtyä kryptovaluuttaan tekniikan yleistyessä."

Saat päivän tärkeimmät kryptouutiset ja oivallukset postilaatikkoosi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.