Kazakstan hyväksyy uuden lain kryptovaluuttayhtiöiden sääntelemiseksi.

Kazakstan on hyväksynyt uuden lain, joka pyrkii säätelemään kryptovaluuttapalvelujen tarjoajia. Uusi laki asettaa kasvavan teollisuuden digitaalisen kehityksen ministeriön alaisuuteen ja vaatii kaikkia palveluntarjoajia suorittamaan rahanpesun torjuntatarkastuksia. Uuden lain hyväksyi Kazakstanin parlamentin ylähuone, paikallinen Vlast raportit. Olga Perepechina, yksi lakiesitystä ajavista senaattoreista, sanoi, että Kazakstanissa virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajat (VASP) ovat pysyneet sääntelemättöminä riittävän pitkään.

Sääntelyviranomaiset ilmaisevat huolensa kryptovaluuttoja käyttävistä rikollisista. 

Olga Perepechina uskoo, että valvonnan puute on tarjonnut hedelmällisen maaperän rikollisille. Hän sanoi: "Tänään henkilöt, jotka laskevat liikkeeseen ja järjestävät kryptovaluuttojen kauppaa sekä tarjoavat palveluita digitaalisten varojen vaihtoon käteisellä, arvoesineillä ja muulla omaisuudella, ovat taloudellisen valvonnan ulkopuolella, mikä edistää rikosten leviämistä raha-alalla. rahanpesu ja terrorismin rahoitus, mukaan lukien varjotalous." "Se kannustaa pahantekijöitä, mukaan lukien terroristit, käyttämään sähköistä omaisuutta keskinäisissä selvityksissä", hän lisäsi.

 AML- ja CFT-säännökset ovat keskeisiä painopistealueita.

Digitaalikehityksen, innovaatioiden ja ilmailuteollisuuden ministeriölle annetaan VASP-valvontavaltuudet. Se varmistaa, että kaikki AML ja CFT-määräykset täyttyvät ja suorittavat riskinarvioinnin kaikista VASP-laitteista ennen kuin niiden sallitaan palvella Kazakstanin yleisöä. Uusi laki laajeni myös muihin rahoituspalveluihin, ja se vaatii alentamaan kynnystä, jonka jälkeen rahoituslaitosten on raportoitava liiketoimesta, 3 miljoonasta tengestä (6,990 1 dollarista) 2,330 miljoonaan tengeen (XNUMX XNUMX dollaria). Se näkee myös viranomaisten läheiset, mukaan lukien heidän perheenjäsenensä, entistä enemmän tarkastelun kohteena. Lakiesitys on maan presidentin Kassym-Jomart Tokajevin pöydällä allekirjoitusta varten ennen kuin siitä tulee virallinen laki.