Kiinan viranomaiset ovat hiljattain purkaa massiivinen maanalainen pankkiverkosto, jonka arvo oli 2.2 miljardia dollaria, ja joka käytti nerokkaasti ulkomaisia digitaalisia valuuttaalustoja kiertääkseen maan tiukkoja talousvalvontaa. Tämä operaatio paljastui Kiinan valuuttapoliisin yksityiskohtaisen tutkimuksen jälkeen.
Maanalainen pankkijärjestelmä toimi ostamalla virtuaalivaluuttoja ja myymällä niitä sitten ulkomaisten kauppapaikkojen kautta hankkien näin tarvittavan ulkomaan valuutan. Tämä prosessi ohitti tehokkaasti Kiinan tiukat valuuttamääräykset. Valuuttahallinnon Qingdaon sivuliikkeen tarkastaja Xu Xiao korosti, että tämä prosessi sisälsi laittomia valuuttakauppoja, lähinnä juanin muuntamista muihin valuutoihin.
Tukahdutuksen aikana viranomaiset takavarikoivat kryptovaluuttoja noin 28,000 XNUMX dollarin arvosta mukaan lukien Tether ja Litecoin, mm. Kuitenkin uskotaan, että operaatio siirsi yli 2.2 miljardia dollaria yli tuhannen pankkitilin kautta 17 maakunnassa ja kunnassa. Tämä laaja verkosto on esimerkki laittoman toiminnan hienostuneesta ja kauaskantoisesta luonteesta.
Kiinan tiukat määräykset sallivat yksityishenkilöiden vaihtaa vain 50,000 XNUMX dollaria ulkomaanvaluuttaa vuodessa, ellei siihen ole virallista lupaa. Tämän rajan ylittävät liiketoimet ilman lupaa katsotaan rahanpesuksi. Tämä politiikka kuvastaa Kiinan pyrkimyksiä ylläpitää "suljettua" pääomatiliä ja estää pääomapaon.
Kiina, joka oli aikoinaan merkittävä toimija kryptovaluuttamarkkinoilla, asetti vuonna 2017 yleisen kiellon kryptopörsseille ja laajensi myöhemmin rajoituksia kaivostoimintaan ja kauppaan. Näistä kielloista huolimatta maanalainen toiminta jatkui, kuten tämä äskettäinen rintakuva osoittaa. Kiinan hallitus väittää, että sen tiukka kanta kryptovaluuttoja kohtaan on estää laitonta rahoitustoimintaa.
Mielenkiintoista on, että vaikka Manner-Kiina säilyttää vihamielisen asenteen kryptovaluuttoja kohtaan, Hongkongin erityinen hallinnollinen alue on edistyneempi, toteuttaa erityisiä sääntöjä ja lisensoi kryptovaluuttoja. Tämä ristiriita korostaa erilaisia lähestymistapoja kryptovaluuttojen sääntelyyn Kiinassa ja sen ulkopuolella.
Kuvalähde: Shutterstock
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
- :On
- $ YLÖS
- 000
- 17
- 2017
- a
- Tili
- Tilit
- poikki
- toiminta
- hallinto
- hallinnollinen
- keskuudessa
- ja
- Vuosittain
- lähestymistavat
- suunnilleen
- OVAT
- AS
- At
- Viranomaiset
- valtuutettu
- Kielto
- Pankki
- pankkitilit
- Pankkitoiminta
- Tilanne menee vakavaksi, kun pankit osakkeenomistajien intressien palvelemisen lisäksi jäävät kiinni huijaamisesta tai sitä muistuttavasta toiminnasta. Vaikkakaan monia pankkien tekemiä toimia ei nykytilanteessa voida tuomita laittomiksi, monet viimeaikaiset paljastukset osoittavat, että pankit käsittelevät asiakkaidensa talletuksia epäeettisesti ja moraalittomasti. Se riittää tuhoamaan sen lopunkin luottamuksen, joka pitää tällä hetkellä pankkijärjestelmää koossa.
- uskoi
- Jälkeen
- Miljardi
- Sivuliike
- rintakuva
- by
- tuli
- pääoma
- kassa
- Kiina
- kiinalainen
- kiertää
- suljettu
- harkittu
- jatkui
- valvonta
- muuntaminen
- Ydin
- maan
- Tehoisku
- luoda
- Crypto
- Kryptovaihdot
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- cryptocurrency markkinoilla
- kryptovaluutta-asetus
- valuuttojen
- valuutta
- Huolimatta
- yksityiskohtainen
- digitaalinen
- digitaalinen valuutta
- ristiriita
- dollari
- tehokkaasti
- ponnisteluja
- osoituksena
- Vaihdetaan
- Vaihto
- ilmentävä
- laajeni
- laaja
- kauaskantoinen
- taloudellinen
- lento
- jälkeen
- ulkomainen
- ulkomaan valuutta
- Valuuttamarkkinat
- Hallitus
- Olla
- Korostettu
- raidat
- Hong
- Hongkong
- Kuitenkin
- HTTPS
- ajatus
- laiton
- täytäntöönpanosta
- määrätty
- in
- Mukaan lukien
- henkilöt
- tutkimus
- investoimalla
- osallistuva
- IT
- SEN
- jpg
- Kong
- myöhemmin
- rahanpesun
- vipuvaikutuksen
- Licensing
- valo
- RAJOITA
- Litecoin
- manner
- pääasiallisesti
- ylläpitää
- ylläpitää
- markkinat
- massiivinen
- tarkoitti
- kaivos-
- peili
- raha
- Rahanpesun
- lisää
- siirretty
- kunnat
- luonto
- välttämätön
- netto
- verkko
- saada
- of
- Virallisesti
- on
- kerran
- vain
- toimi
- toiminta
- Operations
- Muut
- Muuta
- ulkopuolella
- yli
- ulkomailla
- Platforms
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- soitin
- Valvoa
- politiikka
- estää
- estää
- prosessi
- progressiivinen
- maakunnat
- osto-
- äskettäinen
- äskettäin
- heijastaa
- alue
- Asetus
- määräykset
- rajoitukset
- säännöt
- s
- takavarikoitiin
- myynti
- merkittävä
- hienostunut
- lähde
- erityinen
- erityinen
- vakaa
- asenne
- Osavaltio
- Tiukka
- tiukka
- järjestelmä
- Tether
- Tether (USDT)
- kuin
- että
- -
- Valtion
- Niitä
- sitten
- siten
- Nämä
- tätä
- tuhat
- Kautta
- että
- kohti
- kaupankäynti
- Kaupankäyntialustat
- Liiketoimet
- meille
- USA: n dollari
- maanalainen
- USDT
- käyttämällä
- arvo
- arvostettu
- monipuolinen
- Virtual
- virtuaaliset valuutat
- oli
- joka
- vaikka
- ikkunat
- with
- sisällä
- ilman
- arvoinen
- Xiao
- yuan
- zephyrnet