Kolumbialainen vahtikoira määrää salausraportoinnin uudessa laissa

Kolumbia on uusin tulokas maiden joukossa, joka pyrkii saattamaan kryptoteollisuuden sääntelyn piiriin.

Äskettäisen lakiesityksen mukaan, joka on sittemmin hyväksytty laiksi, Bitcoinin, Etherin, kryptokäyttäjien ja maan lainkäyttöalueella toimivien pörssien on raportoitava tietyn summan ylittävistä liiketoimista.

Päätöslauselman 314 mukaisesti Kolumbian rahanpesun esto (UIAF) vaatii kryptokäyttäjien raportoimaan tapahtumista, jotka ylittävät 150 dollaria, tai liiketoimista, jotka on tehty käyttämällä useita yli 450 dollarin tokeneita. Huhtikuun 1. päivänä voimaan tulevalla asetuksella pyritään hillitsemään joitain kryptoteollisuuteen liittyviä haittoja, kuten rahanpesua ja erilaisten laittomien toimien rahoittamista valtion sisällä ja sen ulkopuolella, koska useimmat kryptotransaktiot jäävät ilmoittamatta.

"Virtuaalivarat ovat luoneet tilanteen, joka ansaitsee UIAF:n väliintulon siinä määrin, että vaikka ne ovatkin Kolumbiassa itsessään laittomia toimintoja, ne voivat altistua laittomille toimille tapahtumien anonymiteetin tai pseudonyymin takia. käyttää niitä" lukee päätöslauselman.

Säännösten mukaisesti UIAF:lla on nyt valtuudet saada kirjaa kryptokäyttäjien tapahtumista, aivan kuten perinteisiltä rahoituslaitoksilta "matkasäännön" mukaisesti, mikä helpottaa epäilyttävien tapahtumien nettouttamista.

Kaikkien kryptonkäyttäjien, jotka kuuluvat tämän lain soveltamisalaan, on raportoitava kuukausittain UIAF:lle kunkin kuukauden ensimmäisen (20) kalenteripäivän aikana kaikista digitaalisiin omaisuuseriin liittyvistä liiketoimista. Vaihtojen tulee lisäksi ilmoittaa kaikista epäilyttävistä toimista ja huomioida kaikkien osallistujien sisällyttäminen vahtikoiraan.

Laki sisältää lisäksi luettelon rangaistuksista, jotka määrätään laiminlyönneille, mukaan lukien 100–400 dollarin sakot rahanpesusta sekä muut vastaavanlaisista rikoksista johtuvat sakot.

Kryptoteollisuuden jatkuvan laajentumisen myötä Kolumbia, jonka biologinen monimuotoisuus on toiseksi taso maailmassa, kirjasi 124 miljoonan dollarin transaktiot vuonna 2019. Triple-A:n äskettäinen raportti paljastaa, että 6.1 % kolumbilaisista omistaa tällä hetkellä kryptovaluutan ja että 80 %. Kolumbialaisista ilmaisi halukkuutensa sijoittaa kryptovaluuttoihin.

Huolimatta hallituksen ylimielisyydestä digitaalisten omaisuuserien suhteen, uusin laki puhuu paljon sen kryptovaluuttojen sääntelypolusta. Äskettäin DIAN, Kolumbian verojaosto on vihjannut saada kiinni krypto-käyttäjiä, jotka ovat kiertäneet verovelvoitteitaan.

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://zycrypto.com/colombian-watchdog-mandates-crypto-reporting-in-new-law/