Rahanpesun osuus kaikista viime vuoden kryptotransaktioista alle 1 %: Ketjuanalyysiraportti

Chainalysisin uudet tiedot paljastavat, että vaikka digitaaliseen omaisuuteen liittyvät rahanpesuohjelmat lisääntyivät viime vuonna, ne muodostavat silti pienen osan kaikista kryptotransaktioista.

Uudessa raportissa markkina-analytiikkayritys toteaa, että vaikka 5 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta pestään vuosittain fiat-valuutassa, vain 0.05 prosenttia kaikista kryptotransaktioista liittyy rahanpesuun.

”Kaiken kaikkiaan kyberrikolliset ovat pestäneet kryptovaluuttoja yli 33 miljardin dollarin arvosta vuodesta 2017 lähtien, ja suurin osa kokonaismäärästä on ajan myötä siirtynyt keskitetyille pörsseille.

Vertailun vuoksi YK:n huume- ja rikosvirasto arvioi, että 800–2 biljoonaa dollaria pestään vuosittain fiat-valuuttaa – jopa 5 % maailman BKT:sta. Vertailun vuoksi rahanpesun osuus kaikista kryptovaluuttatransaktioista vuonna 0.05 oli vain 2021 prosenttia.

Chainalysis toteaa myös, että kryptovarojen kautta tapahtuva rahanpesu on voimakkaasti keskittynyt, ja suurin osa varoista siirtyy laittomista lompakoista "yllättävän" pieneen määrään yhteisöjä.

"Vain 583 talletusosoitteen ryhmä sai 54% kaikista laittomista osoitteista lähetetyistä varoista vuonna 2021. Jokainen näistä 583 osoitteesta sai vähintään miljoona dollaria laittomista osoitteista, ja yhteensä he saivat vajaat 1 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttaa.

Vielä pienempi 45 osoitteen ryhmä sai 24 % kaikista laittomista osoitteista lähetetyistä varoista, yhteensä vajaat 1.1 miljardia dollaria. Yksi talletusosoite sai hieman yli 200 miljoonaa dollaria, kaikki Finiko Ponzi -järjestelmään liittyvistä lompakoista.

Markkinatiedustelupalveluyritys kertoo, että kryptomarkkinoiden sektori, johon rahanpesu vaikuttaa eniten, on hajautettu rahoitus (DeFi), jonka laittomista osoitteista saatujen varojen kokonaisarvo kasvoi 1,964 XNUMX prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Chainalysis toteaa myös, että kryptovaluutoilla pestyn rahan kokonaismäärä vuonna 2021 oli 8.6 miljardia dollaria, mikä on 30 % enemmän kuin vuonna 2020.

Voit lukea koko Chainalysis -raportin tätä.

Tarkistaa Hinta Toiminta

Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram

Surfata Daily Hodl Mix

 
Tarkista viimeisimmät uutiset
 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Suositeltu kuva: Shutterstock/Brazhyk

Lähde: https://dailyhodl.com/2022/01/31/money-laundering-accounts-for-less-than-1-of-all-crypto-transactions-last-year-chainalysis-report/