Financial Conduct Authority (FCA) tutkii asiaa
Revolut väitteiden vuoksi, että se salli varojen nostamisen tileiltä
jonka National Crime Agency (NCA) oli ilmoittanut epäilyttäväksi. Tämä
move is part of the FCA’s ongoing efforts to ensure the integrity of
rahoituslaitoksia ja suojaa rahanpesua vastaan.
Mukaan raportin Financial Times, heinäkuun välisenä aikana
ja elokuussa arviolta 1.7 miljoonaa puntaa vapautettiin tileiltä, jotka olivat olleet
kansallisen kilpailuviranomaisen ilmoittama. Vastauksena Revolut ilmoitti asiasta FCA:lle,
vaikka se väittää, että vain 500,000 XNUMX puntaa vapautettiin kyseisiltä tileiltä.
Finance Magnates otti yhteyttä Revolutiin saadakseen kommenttia, mutta ajankohtana
julkaisua, yhtiö ei ollut antanut vastausta.
Tämä tutkimus lisää Revolutin sääntelyhaasteita
koska yritys odottaa edelleen hakemaansa pankkitoimilupaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa
tammikuussa 2021. Pitkään jatkunut prosessi on herättänyt kysymyksiä
Kilpailuviraston huoli tilintarkastuksesta, noudattaminen ja yrityskulttuuria sisällä
Vallankumous.
Revolutin pääkonttori sijaitsee Lontoossa ja se toimii maksuvälineenä
laitos Isossa-Britanniassa. Suurimmassa osassa Eurooppaa se tarjoaa pankkipalveluja
Liettuan lisenssi. Revolutin Australian haara harkitsee saada
paikallinen pankkitoimilupa mutta ei ole vielä aloittanut virallista hakemusta
prosessiin.
Revolut tuli Yhdysvaltojen markkinoille vuonna 2020 tarjoamalla palveluita
kuten rahansiirrot ja pankkikortit. Ajan myötä se laajensi tarjontaansa
Robo-neuvojan sisällyttäminen automatisoituihin sijoitussalkkuihin. Kuitenkin se
päätti hiljattain lopettaa kryptovaluuttapalvelunsa Yhdysvalloissa johtuen
sääntelyn haasteita maassa.
Revolutin Yhdysvaltain pankkilisenssihakemus
Revolutin pyrkimys saada yhdysvaltalainen pankkitoimilupa jatkuu
viivästyksiä. Kaksi vuotta Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimimisen jälkeen fintech yritys julkisti suunnitelmansa toimittaa
yhtiöllä on hakemusluonnos Yhdysvaltain pankkiperuskirjaksi emme
vielä jättänyt täydellisen hakemuksen, kuten Tech.eu.
Ei Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eikä
Kalifornian taloussuoja- ja innovaatioministeriö (DFPI) on tehnyt
vahvisti saaneensa hakemuksen Revolutilta. Tarkastajan toimisto
Valuutan (OCC), toisen Yhdysvaltain sääntelyviranomaisen, ei myöskään ole vireillä
fintech-yrityksen sovellus.
Vastauksena heidän tilaa koskeviin tiedusteluihin
sovellus, Revolutin tiedottaja kertoi Rahoittaa
magnates viime kuussa: "Emme kommentoi lisenssiämme
sovellukset." Aiemmin Revolut oli ilmoittanut toimittavansa luonnoksen
sovellus sekä FDIC:lle että DFPI:lle. Samaan aikaan Apron, Revolutin entisen tuotepäällikön Bogdan Uzbekovin perustama startup, keräsi viime kuussa 15 miljoonaa dollaria.
Financial Conduct Authority (FCA) tutkii asiaa
Revolut väitteiden vuoksi, että se salli varojen nostamisen tileiltä
jonka National Crime Agency (NCA) oli ilmoittanut epäilyttäväksi. Tämä
move is part of the FCA’s ongoing efforts to ensure the integrity of
rahoituslaitoksia ja suojaa rahanpesua vastaan.
Mukaan raportin Financial Times, heinäkuun välisenä aikana
ja elokuussa arviolta 1.7 miljoonaa puntaa vapautettiin tileiltä, jotka olivat olleet
kansallisen kilpailuviranomaisen ilmoittama. Vastauksena Revolut ilmoitti asiasta FCA:lle,
vaikka se väittää, että vain 500,000 XNUMX puntaa vapautettiin kyseisiltä tileiltä.
Finance Magnates otti yhteyttä Revolutiin saadakseen kommenttia, mutta ajankohtana
julkaisua, yhtiö ei ollut antanut vastausta.
Tämä tutkimus lisää Revolutin sääntelyhaasteita
koska yritys odottaa edelleen hakemaansa pankkitoimilupaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa
tammikuussa 2021. Pitkään jatkunut prosessi on herättänyt kysymyksiä
Kilpailuviraston huoli tilintarkastuksesta, noudattaminen ja yrityskulttuuria sisällä
Vallankumous.
Revolutin pääkonttori sijaitsee Lontoossa ja se toimii maksuvälineenä
laitos Isossa-Britanniassa. Suurimmassa osassa Eurooppaa se tarjoaa pankkipalveluja
Liettuan lisenssi. Revolutin Australian haara harkitsee saada
paikallinen pankkitoimilupa mutta ei ole vielä aloittanut virallista hakemusta
prosessiin.
Revolut tuli Yhdysvaltojen markkinoille vuonna 2020 tarjoamalla palveluita
kuten rahansiirrot ja pankkikortit. Ajan myötä se laajensi tarjontaansa
Robo-neuvojan sisällyttäminen automatisoituihin sijoitussalkkuihin. Kuitenkin se
päätti hiljattain lopettaa kryptovaluuttapalvelunsa Yhdysvalloissa johtuen
sääntelyn haasteita maassa.
Revolutin Yhdysvaltain pankkilisenssihakemus
Revolutin pyrkimys saada yhdysvaltalainen pankkitoimilupa jatkuu
viivästyksiä. Kaksi vuotta Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimimisen jälkeen fintech yritys julkisti suunnitelmansa toimittaa
yhtiöllä on hakemusluonnos Yhdysvaltain pankkiperuskirjaksi emme
vielä jättänyt täydellisen hakemuksen, kuten Tech.eu.
Ei Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eikä
Kalifornian taloussuoja- ja innovaatioministeriö (DFPI) on tehnyt
vahvisti saaneensa hakemuksen Revolutilta. Tarkastajan toimisto
Valuutan (OCC), toisen Yhdysvaltain sääntelyviranomaisen, ei myöskään ole vireillä
fintech-yrityksen sovellus.
Vastauksena heidän tilaa koskeviin tiedusteluihin
sovellus, Revolutin tiedottaja kertoi Rahoittaa
magnates viime kuussa: "Emme kommentoi lisenssiämme
sovellukset." Aiemmin Revolut oli ilmoittanut toimittavansa luonnoksen
sovellus sekä FDIC:lle että DFPI:lle. Samaan aikaan Apron, Revolutin entisen tuotepäällikön Bogdan Uzbekovin perustama startup, keräsi viime kuussa 15 miljoonaa dollaria.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- :on
- :On
- :ei
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- Meistä
- Tilit
- toiminta
- Lisää
- Jälkeen
- vastaan
- toimisto
- väitteitä
- Myös
- an
- ja
- Toinen
- ennakoida
- Hakemus
- sovellukset
- sovellettu
- ARM
- AS
- osallistujat
- tilintarkastus
- Elokuu
- australialainen
- viranomaisen
- Automatisoitu
- odottaa
- Pankkitoiminta
- BE
- ollut
- välillä
- sekä
- mutta
- by
- Kalifornia
- Kortit
- haasteet
- vaatimukset
- kommentti
- yritys
- täydellinen
- huolenaiheet
- Suorittaa
- CONFIRMED
- ottaen huomioon
- jatkuu
- Yrityksen
- YHTIÖ
- maa
- Rikollisuus
- kryptovaluutta
- Kulttuuri
- valuutta
- leikkaamisreuna
- Veloittaa
- Pankkikortit
- päätti
- viiveet
- osasto
- Taloussuojan ja innovaation osasto
- tallettaa
- TALLETUSVAKUUTUS
- DFPI
- Don
- luonnos
- kaksi
- ponnisteluja
- varmistaa
- astui sisään
- arvioidaan
- Eurooppa
- näytteilleasettajat
- laajeni
- asiantuntija
- Asiantuntijatietoja
- Kasvot
- kasvot
- FCA
- FDIC
- Liitto-
- Federal Deposit Insurance Corporation
- jätetty
- rahoittaa
- Valtiovarainministeriö
- taloudellinen
- Taloudellinen toiminta
- Financial Conduct Authority
- Rahoituslaitokset
- Taloudellinen suoja
- fintech
- Yritys
- Merkityt
- varten
- muodollinen
- Entinen
- Perustettu
- alkaen
- varat
- HAD
- Kuitenkin
- HTTPS
- in
- sisältää
- tietoa
- aloitettu
- Innovaatio
- innovaatiot
- Kyselyt
- oivalluksia
- Laitos
- laitokset
- vakuutus
- eheys
- tutkii
- tutkimus
- investointi
- kysymys
- IT
- SEN
- tammikuu
- tammikuu 2021
- jpg
- heinäkuu
- Sukunimi
- rahanpesun
- johtaa
- Lisenssi
- Liettua
- paikallinen
- Lontoo
- markkinat
- Sillä välin
- miljoona
- raha
- Rahanpesun
- Rahansiirrot
- Kuukausi
- eniten
- liikkua
- kansallinen
- NCA
- verkostoituminen
- Nro
- saatu
- OCC
- of
- tarjoamalla
- tarjoukset
- Office
- on
- jatkuva
- vain
- toimii
- meidän
- ulos
- yli
- osa
- maksu
- odotettaessa
- suunnitelmat
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- salkut
- johtava
- aiemmin
- prosessi
- Tuotteet
- suojaus
- mikäli
- tarjoaa
- Julkaisu
- etsintä
- kysymys
- kysymykset
- esille
- saavutettu
- vastaanottava
- äskettäin
- ilmoittautua
- sääntelyn
- julkaistu
- raportti
- raportoitu
- vastaus
- Revolut
- s
- valvonnan
- Palvelut
- Näytä
- kaiuttimet
- tiedottaja
- käynnistyksen
- totesi
- Tila
- antaa
- toimitettu
- niin
- epäilyttävä
- että
- -
- UK
- heidän
- tätä
- vaikka?
- aika
- että
- kertoi
- siirrot
- kaksi
- Uk
- varten
- verraton
- us
- oli
- we
- sisällä
- vuotta
- vielä
- Voit
- zephyrnet