Suuri salauspörssi KuCoin joutuu Yhdysvaltain rikossyytteisiin – The Defiant

KuCoin, merkittävä globaali kryptovaluuttapörssi, ja kaksi sen perustajaa joutuvat rikossyytteisiin Yhdysvaltain viranomaisilta, mikä herättää huolta alustalla olevien käyttäjien varojen turvallisuudesta.

Chun Gan ja Ke Tang ovat kaksi perustajaa, joita syytetään. He ovat syytetty salaliitto harjoittaa luvatonta rahansiirtotoimintaa ja rikkonut pankkisalaisuutta koskevaa lakia jättämällä tahallisesti ylläpitämättä riittävää rahanpesun torjuntaohjelmaa (AML). Viranomaiset väittävät, että KuCoin rikkoi heidän johdollaan Yhdysvaltain AML-lakeja tullakseen yhdeksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä.

Kucoin sijoittuu viidenneksi kaupankäynnin volyymin perusteella keskitettyjen pörssien joukossa Coingeckoja käsitellyt yli 2 miljardin dollarin kauppoja viimeisen 24 tunnin aikana.

Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams korosti, että vaikka KuCoin hyödynsi merkittävää yhdysvaltalaista asiakaskuntaansa tullakseen merkittäväksi toimijaksi kryptovaluuttamarkkinoilla, se päätti tietoisesti jättää huomiotta Yhdysvaltain lakeja.

"KuCoinin kaltaisilla kryptopörsseillä ei voi olla sitä molempiin suuntiin. Tämänpäiväisen syytteen pitäisi lähettää selkeä viesti muille kryptopörsseille: jos aiot palvella yhdysvaltalaisia ​​asiakkaita, sinun on noudatettava Yhdysvaltain lakia, selkeästi ja yksinkertaisesti, hän sanoi.

Viranomaisten mukaan tutkimukset paljastivat, että vuonna 2017 perustettu KuCoin kasvoi nopeasti ja houkutteli yli 30 miljoonaa asiakasta. Nopeasta menestyksestään huolimatta KuCoinin väitetään epäonnistuneen rahanpesun vastaisen peruspolitiikan toteuttamisessa.

Väitetään myös, että KuCoin yritti aktiivisesti piilottaa yhdysvaltalaisten asiakkaidensa olemassaolon kiertääkseen Yhdysvaltain rahanpesun ja KYC:n vaatimuksia, jolloin pörssiä voitiin käyttää rahanpesun ja rikollisen toiminnan alustana.

Vaikka Gan ja Tang ovat edelleen vapaana, heitä vastaan ​​esitettyihin syytteisiin kuuluu yksi syyte salaliitosta pankkisalaisuuslain rikkomiseksi ja yksi syyte salaliitosta harjoittaakseen luvatonta rahansiirtotoimintaa, ja enimmäisrangaistus on viisi vuotta. KuCoinin takana olevat yritysyhteisöt, mukaan lukien Flashdot Limited, Peken Global Limited ja Phoenixfin Private Limited, joutuvat myös vastaamaan vastaaviin syytteisiin.