Opi kuinka Frosties NFT -huijarit saatiin kiinni
Meidän ensimmäinen artikkeli tästä moniosaisesta Rug Pulls -sarjasta määritteli "maton veto" ja tutki, miten ne toimivat. Meidän toinen artikkeli kuvaili, kuinka yhteisö voi "taistella" maton vetoa vastaan elvyttämällä ja käynnistämällä uudelleen karun yhteisön.
Tämän sarjan osassa 3 sukeltaamme syvälle aiemman tämän vuoden tarulliseen Frosties NFT -mattovetoon, jossa projektin perustajat jäivät kiinni juoksemasta karkuun yli miljoonalla dollarilla.
Tutkimme tarkalleen, mitä Frostiesille tapahtui, yhteisön ja viranomaisten toimia perustajien jäljittämiseksi ja 30,000 XNUMX jalan näkemystä siitä, kuinka projekti voi etsiä oikeutta maton vetämiselle.
Sisällys
- Kuinka Frosties NFT -maton veto meni alas
- Mitä tapahtui seuraavaksi
- Kuinka oikeus toteutui
- Opitut opetukset tulevia matonvetoja varten
- Toimenpiteet oikeustoimiin ryhtymiseksi
Kuinka Frosties NFT -maton veto meni alas
Frosties oli 8,888 XNUMX NFT-kokoelma värikkäitä, animoituja jäätelövaikutteisia hahmoja Doodlesin hauskassa, rennosti. Kokoelma putosi 9. tammikuuta 2022, kun ETH:n hinta oli yli 3,000 XNUMX dollaria, ja uusia käyttäjiä tulvi yhä avaruuteen toivoen rikastua se seuraavalla BAYC:llä.
Frosties sai valtavan hypetyksen, ja metaverse-peli ja panostusmekanismi luvattiin osaksi tulevaa etenemissuunnitelmaa. Kymmenet tuhannet toiveet seurasivat projektin Twitter-tiliä ja liittyivät heidän Discordiinsa. NFT-keräilijät, joilla on vaihteleva kokemus avaruudesta, osallistuivat projektiin noin 1.1 miljoonan dollarin myynnistä.
Sitten yhtä vanhassa tarinassa (jossa NFT:t ovat olleet olemassa) nimettömät perustajat vetivät maton yhteisölleen. Käyttämällä aliaksia, kuten "Frostie", "Jakefiftyeight", "Jobo" ja "Joboethan", he sulkivat projektin Discord- ja Twitter-tilit ja siirsivät 1.1 miljoonaa dollaria ulkoisiin lompakoihin - ei ennen kuin twiittasivat "Olen pahoillani". omistajilleen, joista jotkut olivat käyttäneet kymmeniä tuhansia dollareita nyt arvottomiin NFT-maksuihin.
Mitä tapahtui seuraavaksi
Mutta ei hätää; tällä tarinalla on onnellinen loppu.
Juuri ennen kuin anonyymi kaksikko oli käynnistämässä Embers-nimisen matonvetoprojektin, joka olisi voinut tuoda huijareille 1.5 miljoonan dollarin saaliin, viranomaiset jäljittivät heidät. Ystävät Ethan Nguyen ja Andre Llacuna Los Angelesista pidätettiin ja syytettiin DOJ:n toimesta salaliitosta sähköverkkopetokseen ja rahanpesuun.
Michael Fasnello, joka on tällä hetkellä AnChain.AI:n kryptovalvontavastaava, oli avainroolissa tutkimuksessa, koska hän käytti laajaa laki-, politiikka- ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntemustaan ja kokemustaan varhaisessa tutkinnassa.
Fasanello ajoi projektin yhteisön lompakon lohkoketjun analytiikkaohjelmistoon, joka listasi kaikki osoitteet, joihin projektin perustajat lähettivät yhteisön varoja, mukaan lukien useat osoitteet, jotka lähetettiin käyttämällä Zero-Knowledge Proofs (esim. Tornado Cash, jonka Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on äskettäin kieltänyt) ja Peel Chains, mekanismit, joiden tarkoituksena on peittää laiton ja epäilyttävä liiketoimi.
Fasnaello otti yhteyttä IRSCI:hen, IRS:n rikostutkintaosastoon, joka kiinnostui tapauksen laajuudesta ja käytti Fasanellon alkuperäistä tutkimusta ottaakseen seuraavat askeleet.
Pikakelaus kolme kuukautta myöhemmin ja pidätykset tehtiin.
"Pidätettyjen varkaiden väitetään piiloutuneen verkkoidentiteetin taakse, jossa he lupasivat sijoittajille palkintoja, lahjoituksia ja eksklusiivisia mahdollisuuksia ennen kuin he ryhtyivät toteuttamaan "matto pull" -suunnitelmaansa – jättäen sijoittajille tyhjät taskut eikä laillisia investointeja", sanoi HSI:n vt. erikoisagentti Ricky. J. Patel vuonna virallinen lehdistötiedote DOJ:sta pidätyksen jälkeen. "Et voi pyytää varoja liiketoimintamahdollisuuksiin, luopua siitä liiketoiminnasta ja paeta sijoittajien tarjoaman rahan kanssa", jatkoi Thomas Fattorusso, toinen tapauksen agentti.
Llacunaa ja Nguyenia uhkaa nyt jopa 20 vuoden vankeustuomio.
Kuinka oikeus toteutui
Fasanello kuvaili DappRadarille, kuinka kaksi erillistä tarinaa selviää jäljitettäessä mattovedon järjestäjiä; ketjussa olevien tietojen ja tietojen takana olevien ihmisten
"Kun uhrit ja todistajat jakavat tarinansa, se lisää kontekstia. Lohkoketjuanalytiikka kertoo yhden tarinan, mutta se on hyvin mustavalkoinen – ketjun sisäinen taloudellinen toiminta, kuten päivämäärä, kellonaika, tapahtuman arvo ja sopimuksen osoite. Takapuoli on PII (henkilökohtaiset tunnistettavat tiedot) – kuka todella on mukana?”
Fasanello jatkoi kokonaiskuvan maalaamista lohkoketjutietojen hahmottelemaa pidemmälle, ja siihen osallistui monia eri osapuolia, jotka työskentelevät yhdessä kootakseen erilaisia tietosäikeitä.
"Kaikki yhdistyivät [Frostiesin] perustajien jäljittämiseksi - blockchain-analytiikkaohjelmisto, lainvalvontaviranomaisten tutkintataidot, uhrien ja todistajien yhteistyö sekä yksityiset analyytikot ja tutkijat", Fasanello sanoi.
Opitut opetukset tulevia matonvetoja varten
DOJ:n lehdistötiedote määrittelee maton vetämisen "skenaarioksi, jossa NFT- ja/tai peliprojektin luoja pyytää sijoituksia ja sitten äkillisesti hylkää projektin ja pitää vilpillisesti hankkeen sijoittajien varat."
Tämä määritelmä ja Frostiesin tapauksen oikeuskäsittelyt ovat korvaamattomia tapaustutkimuksia siitä, kuinka NFT-yhteisö voi käsitellä tulevia mattovetoja.
Ennakkotapauksia on luotu. Matonvetäjät on tuotu oikeuden eteen. Tapaustutkimukset, kuten Frosties, osoittavat, että kaikki ei ole menetetty maton vedon jälkeen.
Toimenpiteet oikeustoimiin ryhtymiseksi
Voidaan ryhtyä huolellisiin ja harkittuihin toimiin matonvedon takana olevien rikollisten jäljittämiseksi ja oikeuteen etsimiseksi kärsivälle yhteisölle:
1. Arvioi vahinko:
Toisin kuin perinteiset rahoituskanavat, lohkoketju on julkinen. Kun Rug Pull tapahtuu, varastetut varat voidaan jäljittää, kun tekijät käyttävät mekanismeja siirtääkseen varoja yhteisön lompakosta. Tämän julkisen tiedon avulla yhteisö voi arvioida, kuinka paljon rahaa yhteisöltä varastettiin, minne se meni ja kuka oli varkauden takana.
2. Kerää yhteisö ja todista anekdootteja:
Kuten Fasanello kuvaili, julkiset ketjun tiedot ovat arvokkaita vain, jos niitä tarkastellaan anekdoottien rinnalla, jotka antavat täydellisemmän kuvan varkaiden henkilökohtaisista tiedoista. On tärkeää kerätä ja tallentaa yhteisön ja todistajien kokemuksia, jotta voidaan tarjota yksityiskohtia, joita empiirinen data ei pysty, mukaan lukien virtuaalinen vuorovaikutus Rug Pull -järjestäjien kanssa ja tapahtumahistoria yhteisön lompakon kanssa.
3. Palkkaa yksityisiä blockchain-tutkijoita ja tiedusteluasiantuntijoita:
Useita blockchain-tutkinta- ja analytiikkatoimistoja on muodostunut vastauksena hämäräkäyttäytymiseen, joka on valitettavasti vaivannut Web3:a sen alkuvuosina. Kuten Fasenello on osoitus, nämä yksityiset tutkimukset voivat kulkea rinnakkain virallisten tutkimusten kanssa ja jopa tukea niitä.
4. Varoita viranomaisia:
Kun kaikki mahdolliset alkutyöt on tehty, on aika kääntyä viranomaisten puoleen. Kannattaa soittaa useille valtion tutkintavirastoille samanaikaisesti nähdäkseen, mitkä osoittavat kiinnostusta ja kykyä aloittaa tutkinta. FBI, IRS, IRSCI, CIA ja paikallinen lainvalvonta voivat kaikki puuttua asiaan. Kaikki nämä kokonaisuudet reagoivat todennäköisemmin, jos maton vedon dollarimäärä on ylemmässä sadassatuhansissa tai miljoonissa ja jos yhteisö on jo alkanut kerätä itse dataa ja tietoa.
5. Aktivoi puristin:
Lehdistötiedotuksen kerääminen on yksinkertaisin ruohonjuuritason tapa levittää sanaa meneillään olevasta Rug Pull -tutkimuksesta. Tieto leviää nopeasti nykymaailmassa, ja yhteisösi tarinan saaminen mahdollisimman monen ihmisen eteen on tärkeää, jotta mahdollisimman monta mahdollista todistajaa ja uhria saadaan jakamaan tarinoitaan.
Jatka oppimista NFT:istä DappRadarin avulla
Vaikka laillisia toimenpiteitä on olemassa, monet matonvetäjät ovat valitettavasti kadonneet eetteriin ilman, että heitä on tuotu oikeuteen. Web3 on epävarma ja kehittyy edelleen, mikä tarkoittaa, että oikeudellinen suoja ei ole täydellinen.
Sijoittajien on aina tehtävä oma tutkimus ja koulutettava itseään kunnolla markkinoista. Kaikille, jotka haluavat upottaa varpaitaan NFT:n maailmaan, mitä enemmän tiedät, sen parempi.
Tila kehittyy nopeasti, mutta voit aina pysyä ajan tasalla uusimpien trendien ja uusien konseptien kanssa oppiminen DappRadarilla.
DappRadarin NFT-työkalut voi auttaa tutkimusta sukeltamalla suosittuihin NFT-kokoelmiin, markkinapaikkojen sijoituksiin ja parhaisiin reaaliaikaisiin myyntiin.
Tämä on kolmas osa moniosaisesta sarjasta, joka tutkii NFT-maton vetäjien luonnetta. Sarjaa tukee Fight Back Apes, kokoelma hyperrealistisia 3D-apinoita, joilla on retrofuturistinen estetiikka, joka on syntynyt Evolved Apes -matosta jääneistä pidikkeistä. Seuraa sarjaamme saadaksesi lisätietoja oman tutkimuksen tekemisestä ja NFT-turvallisuudesta.
.mailchimp_widget { text-align: center; marginaali: 30px auto !tärkeää; näyttö: flex; reunan säde: 10px; ylivuoto piilotettu; flex-wrap: kääri; } .mailchimp_widget__visual img { max-width: 100%; korkeus: 70px; suodatin: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5)); } .mailchimp_widget__visual { tausta: #006cff; flex: 1 1 0; täyte: 20px; kohdista kohteet: keskellä; perustella-sisältö: keskus; näyttö: flex; flex-suunta: pylväs; väri: #fff; } .mailchimp_widget__content { täyte: 20px; flex: 3 1 0; tausta: #f7f7f7; tekstin tasaus: keskellä; } .mailchimp_widget__content label { font-size: 24px; } .mailchimp_widget__content input[type=”text”], .mailchimp_widget__content input[type=”email”] { täyte: 0; täyte-vasen: 10px; reunan säde: 5px; laatikkovarjo: ei mitään; reuna: 1px kiinteä #ccc; rivin korkeus: 24 kuvapistettä; korkeus: 30px; fontin koko: 16px; margin-bottom: 10px !tärkeää; margin-top: 10px !tärkeää; } .mailchimp_widget__content input[type=”submit”] { täyte: 0 !tärkeää; fontin koko: 16px; rivin korkeus: 24 kuvapistettä; korkeus: 30px; margin-left: 10px !tärkeää; reunan säde: 5px; reuna: ei mitään; tausta: #006cff; väri: #fff; kohdistin: osoitin; siirtymä: kaikki 0.2s; margin-bottom: 10px !tärkeää; margin-top: 10px !tärkeää; } .mailchimp_widget__content input[type=”submit”]:hover { box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2); tausta: #045fdb; } .mailchimp_widget__inputs { display: flex; perustella-sisältö: keskus; kohdista kohteet: keskellä; } @medianäyttö ja (max-width: 768px) { .mailchimp_widget { flex-direction: sarake; } .mailchimp_widget__visual { flex-direction: rivi; perustella-sisältö: keskus; kohdista kohteet: keskellä; täyte: 10px; } .mailchimp_widget__visual img { korkeus: 30 pikseliä; marginaali-oikea: 10px; } .mailchimp_widget__content label { font-size: 20px; } .mailchimp_widget__inputs { flex-direction: sarake; } .mailchimp_widget__content input[type=”submit”] { margin-left: 0 !tärkeää; margin-top: 0 !tärkeää; } }
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://dappradar.com/blog/the-frosties-nft-rug-pull-how-a-rug-pulled-community-can-pursue-justice
- $3
- 000
- 1
- 20 vuotta
- 2022
- 3d
- a
- kyky
- Meistä
- yhtäkkiä
- Tili
- Tilit
- Toimia
- toiminta
- todella
- osoite
- osoitteet
- Lisää
- Jälkeen
- vastaan
- virastojen
- Agentti
- AI
- Tuki
- Kaikki
- väitetään
- mahdollistaa
- jo
- aina
- määrä
- analyytikot
- Analytics
- Anchain
- ja
- angeles
- anonyymi
- Toinen
- joku
- Apes
- lähestymistapa
- pidätys
- pidätetty
- Pidätykset
- artikkeli
- Viranomaiset
- auto
- takaisin
- tausta
- kielletty
- bayc
- tulevat
- ennen
- takana
- ovat
- Paremmin
- Jälkeen
- Musta
- blockchain
- BLOCKCHAIN-ANALYTIIKKA
- lohkoketjutiedot
- reunus
- toi
- liiketoiminta
- laskettu
- nimeltään
- Puhelut
- tapaus
- Asiakastapaukset
- kassa
- kiinni
- keskus
- kahleet
- kanavat
- peritään
- kronikka
- CIA
- selkeä
- kokoelma
- kokoelmat
- Keräilijät
- väri
- värikäs
- Sarake
- sitoutumaan
- yhteisö
- täydellinen
- noudattaminen
- käsitteet
- Salaliitto
- ottaa yhteyttä
- tausta
- jatkui
- sopimus
- yhteistyö
- voisi
- kattavuus
- luoja
- Rikollinen
- rikolliset
- Crypto
- salauksen noudattaminen
- Tällä hetkellä
- Dppriadr
- tiedot
- Päivämäärä
- sopimus
- syvä
- määrittelee
- on kuvattu
- yksityiskohdat
- eri
- Kasta
- suoraan
- epäsopu
- erilainen
- näyttö
- selvä
- tekee
- Yhdysvaltojen oikeusministeriön
- dollari
- dollaria
- logopiirrokset
- alas
- putosi
- Aikaisemmin
- Varhainen
- kouluttaa
- täytäntöönpano
- yksiköt
- ETH
- Eetteri
- Jopa
- kehittynyt
- kehittyvä
- täsmälleen
- tutkii
- Exclusive
- experience
- Elämykset
- asiantuntemus
- asiantuntijat
- tutkitaan
- laaja
- ulkoinen
- kasvot
- FAST
- FBI
- taistella
- taistella takaisin
- suodattaa
- rahoittaa
- taloudellinen
- Etunimi
- seurata
- seurannut
- muodostivat
- Eteenpäin
- perustajat
- petos
- ystäviä
- alkaen
- etuosa
- Pakkaset
- koko
- Fuller
- hauska
- varat
- tulevaisuutta
- peli
- pelaamista
- keräys
- saada
- saada
- kylkiäiset
- Go
- Hallitus
- ruohonjuuritason
- Kasvu
- tapahtui
- onnellinen
- korkeus
- kätketty
- historia
- haltijat
- kokonaisvaltainen
- toivoa
- liihottaa
- Miten
- HTTPS
- mainostemppu
- identiteetit
- laiton
- täytäntöönpanosta
- tärkeä
- in
- Mukaan lukien
- tiedot
- ensimmäinen
- erä
- Älykkyys
- vuorovaikutukset
- korko
- korvaamaton
- tutkimus
- Tutkimukset
- tutkiva
- Tutkijat
- investointi
- Investoinnit
- Sijoittajat
- osallistuva
- IRS
- IT
- tammikuu
- liittyi
- Oikeudenmukaisuus
- Pitää
- avain
- Tietää
- Merkki
- suuri
- uusin
- käynnistää
- rahanpesun
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- OPPIA
- oppinut
- oppiminen
- jättäen
- Jäänne
- juridinen
- oikeudelliset menettelyt
- Todennäköisesti
- lueteltu
- paikallinen
- näköinen
- niitä
- Los Angeles
- tehty
- monet
- monet ihmiset
- Marginaali
- markkinat
- markkinat
- naamio
- massiivinen
- max-width
- merkitys
- toimenpiteet
- mekanismi
- metaverse
- miljoona
- miljoonia
- Moderni
- raha
- Rahanpesun
- kk
- lisää
- liikkua
- luonto
- Uusi
- seuraava
- NFT
- NFT-kokoelma
- NFT-kokoelmat
- NFT -yhteisö
- NFT: t
- Nguyen
- numero
- upseeri
- virallinen
- Vanha
- Ketjussa
- ketjutiedot
- ONE
- jatkuva
- verkossa
- avata
- Mahdollisuudet
- Tilaisuus
- tilata
- järjestäjät
- ääriviivat
- oma
- osa
- osapuolet
- Ihmiset
- henkilöstö
- kuva
- kappale
- vaivannut
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- pelataan
- taskut
- politiikka
- Suosittu
- mahdollinen
- painaa
- Lehdistötiedote
- vankila
- yksityinen
- menettely
- projekti
- hankkeet
- luvattu
- todisteet
- asianmukaisesti
- toimittaa
- mikäli
- julkinen
- Vetää
- laittaa
- Putting
- nopeasti
- reaaliaikainen
- äskettäin
- vapauta
- tutkimus
- Vastata
- vastaus
- Palkkiot
- Rikas
- roadmap
- Rooli
- karkeasti
- RIVI
- matto vetää
- matto vetää
- ajaa
- juoksu
- Turvallisuus
- Said
- myynti
- sama
- Huijarit
- järjestelmä
- Näytön
- etsiä
- Sarjat
- setti
- useat
- Jaa:
- näyttää
- sulkea
- taitoja
- Tuotteemme
- vankka
- jonkin verran
- Tila
- erityinen
- käytetty
- levitä
- levitteet
- staking
- Askeleet
- Yhä
- varastettu
- varastetut varat
- tarinat
- Tarina
- opinnot
- antaa
- niin
- tuki
- Tuetut
- epäilyttävä
- ottaa
- ottaen
- Tandem
- kertoo
- testamentti
- -
- maailma
- varkaus
- heidän
- itse
- kolmas
- Tämä vuosi
- tuhansia
- kolmella
- aika
- että
- yhdessä
- ylin
- raita
- Seuranta
- perinteinen
- perinteinen rahoitus
- kauppa
- siirretty
- siirtyminen
- Trendit
- viserrys
- Epävarma
- us
- Käyttäjät
- arvokas
- arvo
- uhrit
- Näytä
- Virtual
- elintärkeä
- Herätä
- Lompakko
- Web3
- Mitä
- joka
- valkoinen
- KUKA
- tulee
- Johdin
- Lankapetos
- ilman
- Todistaja
- sana
- Referenssit
- työskentely
- maailman-
- arvoinen
- kääri
- vuosi
- vuotta
- Voit
- Sinun
- zephyrnet
- nollatietotodistuksen
- nollatieto-todisteet