Tuomari hyväksyy Binancen 4.3 miljardin dollarin kannesopimuksen, koska syyttäjät pyysivät perustajaa CZ:tä luovuttamaan kaikki passit

Yhdysvaltalainen piirituomari hyväksyi Binancen syyllisyyden sekä silmiä hivelevien 4.3 miljardin dollarin sakkojen ja seuraamusten – luultavasti yhden Yhdysvaltain historian suurimmista – sovittaakseen asiansa Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa.

Tämä tapahtui noin tunti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain syyttäjät pyysivät Binancen entistä toimitusjohtajaa Changpeng “CZ” Zhaoa luovuttamaan kaikki passinsa ja matkustusasiakirjansa.

Binancen ennennäkemätön 4.3 miljardin dollarin syyllisyystodistus hyväksyttiin

Perjantaina Seattlessa pidetyssä kuulemistilaisuudessa tuomari Richard Jones Yhdysvaltain Washingtonin läntisen piirikunnan käräjäoikeudesta hyväksyi Binancen syyllisyyden tunnustamisen, joka sisältää 1.8 miljardin dollarin rikosoikeudellisen sakon ja 2.5 miljardin dollarin menettämisen.

"Osin siitä syystä, että Binance ei onnistunut toteuttamaan tehokasta AML-ohjelmaa, laittomat toimijat käyttivät Binancen pörssiä eri tavoilla, mukaan lukien yhdistelmäpalveluiden käyttäminen, joka hämärsi kryptovaluutan lähteen ja omistajuuden", Yhdysvaltain oikeusministeriön syyttäjät esittivät oikeuden asiakirjoissa. ”Lunnasohjelmien muunnelmien laittomien tulojen kauppa; ja siirtämällä tuottoja darknet-markkinatransaktioista, pörssihakkeroista ja erilaisista Internetiin liittyvistä huijauksista.

DOJ ilmoitti sovintoratkaisusta viime marraskuussa väittäen, että Binance oli rikkonut pakotteita ja rahanpesun vastaisia ​​sääntöjä. Sovinnon ehtojen mukaan vaihto olisi maksaa 4.3 miljardia dollaria, poistua Yhdysvalloista ja sen silloinen toimitusjohtaja, perustaja Changpeng Zhao, eroaa. Zhao myönsi syyllisyytensä erillisiin syytteisiin ja sen on määrä olla syyllinen tuomittiin 30. huhtikuuta.

Mainos   

Vaikka 4.3 miljardin dollarin rangaistus ehdotettiin ensimmäisen kerran marraskuussa pörssin neuvotteluissa Yhdysvaltain syyttäjien kanssa, tuomari Richard sinetöi lopullisen sopimuksen perjantaina.

Binancen edustaja sanoi lausunnossaan, että yritys "Ottaa vastuun menneistä teoista" lisäten, että se oli merkittävästi parantanut tuntemasi asiakkaasi (KYC) -vaatimuksiaan ja rahanpesun vastaisia ​​vaatimuksiaan viime vuosina.

Syyttäjät haluavat muuttaa CZ:n takuuehtoja ennen tuomion antamista

Nyt kun Binance on selvittänyt DOJ:n vaatimukset, jää nähtäväksi, mitä entiselle päällikkölle Zhaolle - joka on tällä hetkellä vapaana 175 miljoonan dollarin lainasta - tulee.

Perjantaina antamassaan tuomioistuimessa Yhdysvaltain syyttäjä Tessa Gorman pyysi tuomaria Brian Tsuchidaa hyväksymään aloitteen, jolla muutetaan ehtoja, joiden mukaan Zhao voi pysyä vapaana. Syyttäjät haluavat, että CZ pysyy Manner-Yhdysvalloissa huhtikuun lopulla tapahtuvaan tuomion kuulemiseen asti ja ilmoittaa asiasta vähintään kolme päivää ennen matkaa, jotta hallitus voi esittää vastalauseita. He myös pyysivät kryptomiljardööriä luovuttamaan Kanadan passinsa ja "kaikki muut voimassa olevat ja vanhentuneet passit ja matkustusasiakirjat" hänen puolustusasianajajalleen.

Changpengille uhkaa jopa 18 kuukauden vankeustuomio, mutta syyttäjät voivat vapaasti väittää, että hänelle pitäisi antaa niin monta 10 vuotta.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/