Venezuelan BTC:n kaivostyöntekijät pakotettiin keskeyttämään toimintansa korruption vastaisen tutkinnan vuoksi (raportti)

Venezuelan viranomaiset ovat kuulemma kehottaneet paikallisia bitcoin-kaivostyöntekijöitä keskeyttämään toimintansa väliaikaisesti tarkastaessaan suurta korruptiojärjestelmää, joka olisi voinut kuluttaa jopa 20 miljardia dollaria.

Presidentti Maduron sisäiseen kiertokulkuun kuuluvia ihmisiä epäillään kansallisen öljy- ja kaasuyhtiön Petróleos de Venezuelan rikoksen järjestämisestä.

Kryptotoimintojen keskeyttäminen tutkinnan aikana

Forbesin mukaan kattavuusVenezuelan suuret BTC-kaivostyöntekijät joutuvat sammuttamaan koneensa väitetyn korruptiotapauksen vuoksi, joka järkytti kansakuntaa. Arvioiden mukaan Petroleos de Venezuelalta, valtion omistamalta öljy- ja maakaasuyhtiöltä ja maailman viidenneksi suurimmalta hiilivetyjen viejältä, puuttuu 3–20 miljardia dollaria. 

Tutkijat syyttivät joitain presidentti Maduron poliittisen liikkeen (tunnetaan nimellä Chavismo) johtajia osallistumisesta suunnitelmaan. 

Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) on prosessin keskiössä, koska sillä oli rooli myynnin selvittämisessä sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti yritystä vastaan ​​​​pakotteita. Se oli myös yksi tärkeimmistä instituutioista, jotka olivat kiinnostuneita kaikenlaisesta energiankäytöstä ja bitcoinin louhinnasta. 

Viranomaiset ovat myös vaatineet muita kryptovaluuttaliiketoimintoja, mukaan lukien pörssit ja SUNACRIP-lisenssillä omaavat maksualustoja, lopettamaan toimintansa tutkinnan ajaksi. 

Sosiaalisen median julkaisut ovat äskettäin paljastaneet, että kansallinen korruptiontorjuntapoliisi oli alkanut tarkastaa kotimaisia ​​bitcoin-kaivosyrityksiä löytääkseen yhteyksiä niiden ja energia-alan korruptiovuotojen välillä. Lainvalvontaviranomaiset ovat myös tarkastaneet, onko kaivostyöläisillä tarvittavat valtuudet ja ajantasaiset asiakirjat toimiakseen maassa.

On syytä huomata, että monet näistä luvista myönsivät Joselit Ramírez (SUNACRIP:n puheenjohtaja) ja Rajiv Mosqueda (SUNACRIPin digitaalisen kaivostoiminnan johtaja). Molemmat miehet ovat pidätettyinä, koska heidän epäillään osallistuneen suunnitelmaan varastaakseen Venezuelan energia-asioista. 

On edelleen epäselvää, milloin venezuelalaiset kryptoyksiköt voivat jatkaa toimintaansa ja kuinka kauan tutkinta kestää. Jotkut uskovat, että presidentti Maduro saattaa järjestää SUNACRIPin uudelleen tai suunnitella uuden sääntelyviraston tyhjästä. 

Yhdysvaltain DoJ:n maksut

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan kryptovaluutat ovat saattaneet olla mukana myös muussa laittomassa toiminnassa Venezuelassa viime vuosina. Homeland Security Investigations (HSI) väitti Vuonna 2020 monet korkea-arvoiset Venezuelan virkamiehet, mukaan lukien presidentti Maduro, ovat toimineet pahamaineisen "aurinkojen kartellin" johtajina.

Rikollisjärjestö hyväksikäytti paikallisia ja korruptoi kotimaisia ​​instituutioita helpottaakseen valtavien määrien tuontia Yhdysvaltoihin ja käytti digitaalista omaisuutta kattamaan liiketoimet, virasto ehdotti. Oikeusministeri William Barr – yksi syytteistä ilmoittaneista Yhdysvaltain virkamiehistä – paljastaa lisätietoja:

"Yli 20 vuoden ajan Maduro ja useat korkea-arvoiset kollegat ovat väitetysti tehneet salaliittoa FARC:n kanssa, mikä aiheutti tonnien kokaiinin pääsyn amerikkalaisiin yhteisöihin ja tuhosi sen. 

Tämänpäiväinen ilmoitus keskittyy laajan korruption kitkemiseen Venezuelan hallituksessa – järjestelmä, joka on rakennettu ja jota valvotaan rikastuttaakseen hallituksen korkeimpia tasoja. Yhdysvallat ei anna näiden korruptoituneiden Venezuelan viranomaisten käyttää Yhdysvaltain pankkijärjestelmää laittomien tulojensa siirtämiseen Etelä-Amerikasta eikä rikollisten suunnitelmiensa edistämiseen.