Elokuussa 2016 Heather Morgan, alias razzlekhan, alias Wall Streetin krokotiili (itse asiassa, sanan "krokotiili" edessä on kaksipiippuinen ilmaisu, mutta tämä on perheystävällinen verkkosivusto, joten jätämme sinun ekstrapoloida itsesi), ja hänen miehensä Ilja Lichtenstein sai käsiinsä 120,000 XNUMX sinun parhaita bitcoineja.
Tuolloin BTC käytti kauppaa noin 600 dollarilla, joten heidän talletuksensa arvo oli 72,000,000 XNUMX XNUMX dollaria.
Tuolloin 20-vuotiaan pariskunnan voisi kuvitella, että tällainen pääoma rahoittaisi pitkän tyhjäkäynnin ylellisyyttä, varsinkin jos pysähtyy ajattelemaan, että Bitcoin ei ole käynyt alle 10,000 XNUMX dollaria viimeisen kolmen aikana. vuotta.
Vaikka he olisivat kuluttaneet puolet alkuperäisestä omaisuudestaan tähän mennessä, heillä olisi silti jäljellä lähes 2 miljardia dollaria nykyisellä kurssilla, noin 25 kertaa enemmän kuin he aloittivat.
Mutta asiat eivät menneet niin.
Ongelmana oli, että Morgan ja Lichtenstein eivät olleet hankkineet näitä bitcoineja laillisesti, eivät voineet lunastaa niitä niin nopeasti kuin luultavasti luulivat voivansa, ja lopulta havaitsivat, että bitcoinin anonymiteetti ulottuu vain niin pitkälle, varsinkin jos olet jumissa ongelma yrittää pestä suuri määrä maailman tunnetuinta kryptovaluuttaa.
Vuoden 2022 alussa Yhdysvaltain lainvalvontaasiantuntijat olivat koonneet tarpeeksi yhteen parin BTC-tarinasta pidätä heidät rikoksen tuottaman hyödyn käyttämisestä:
Yksinkertaisesti sanottuna paria ei syytetty suoraan bitcoiningin varastamisesta, vaan siitä, että he yrittivät lunastaa sen, vaikka tiesivät sen olevan varastettu.
In tuomioistuimen asiakirja Hakemuksessaan pidätysmääräystä uhria kutsutaan yksinkertaisesti VCE:ksi virtuaalinen valuutanvaihto, mutta se VCE tunnetaan nyt julkisesti olevana Bitfinex, joten olemme käyttäneet tätä oikeaa nimeä täällä:
Elokuussa 2016 tai sen tienoilla hakkeri murtautui [Bitfinexin] turvajärjestelmiin ja tunkeutui sen infrastruktuuriin. [Bitfinexin] verkossa ollessaan hakkeri pystyi käynnistämään yli 2,000 119,754 luvatonta BTC-tapahtumaa, joissa noin XNUMX XNUMX BTC siirrettiin […] [ulkopuoliseen lompakkoon].
[…] Yhdysvaltain viranomaiset jäljittivät varastetut varat BTC-lohkoketjusta. Kuten [valakirjassa] on kuvattu, tammikuusta 2017 tai sen tienoilla, osa varastetusta BTC:stä siirtyi [tästä lompakosta] sarjassa pieniä, monimutkaisia tapahtumia useiden tilien ja alustojen välillä. Tämä sekoitus, joka loi suuren määrän tapahtumia, näytti olevan suunniteltu salaamaan varastetun BTC:n polku, mikä vaikeutti lainvalvontaviranomaisten jäljittää varoja. Näistä yrityksistä huolimatta […] Yhdysvaltain viranomaiset jäljittivät varastetun BTC:n useille tileille, joita valvoivat New Yorkissa asuva Venäjän ja Yhdysvaltojen kansalainen ILYA ”DUTCH” LICHTENSTEIN ja hänen vaimonsa HEATHER MORGAN.
Eteenpäin hieman yli puolitoista vuotta, ja molemmat epäillyt ovat nyt myöntäneet syyllisyytensä rahanpesusyytteisiin.
Tällä kertaa Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) toteaa yksiselitteisesti, että Lichtenstein oli edellä mainittu hakkeri, ja tarjoaa kiehtovia uusia yksityiskohtia siitä, kuinka pariskunta yritti muuttaa varastetut kryptokolikot valmiiksi rahaksi, muun muassa käyttämällä joitakin pilaantuneita bitcoineja ostaa kultaa, jota he piilottivat perinteisellä rosvojen ja merirosvojen tavalla kautta aikojen:
Oikeusasiakirjojen mukaan Lichtenstein käytti useita kehittyneitä hakkerointityökaluja ja tekniikoita päästäkseen Bitfinexin verkkoon. Päästyään järjestelmiinsä Lichtenstein valtuutti vilpillisesti yli 2,000 119,754 tapahtumaa, joissa BTC XNUMX XNUMX siirrettiin Bitfinexiltä Lichtensteinin hallinnassa olevaan kryptovaluuttalompakkoon. Lichtenstein ryhtyi sitten toimenpiteisiin peittääkseen jälkensä palaamalla Bitfinexin verkkoon ja poistamalla käyttöoikeustiedot ja muut lokitiedostot, jotka saattoivat luovuttaa hänet lainvalvontaviranomaisille. Hakkeroinnin jälkeen Lichtenstein pyysi vaimonsa Morganin apua varastettujen varojen pesussa.
Lichtenstein käytti toisinaan Morganin avustuksella lukuisia kehittyneitä pesutekniikoita, mukaan lukien kuvitteellisten henkilöllisyyksien käyttäminen online-tilien perustamiseen; tietokoneohjelmien käyttäminen tapahtumien automatisoimiseen; varastettujen varojen tallettaminen useiden darknet-markkinoiden ja kryptovaluuttapörssien tileille ja sitten varojen nostaminen, mikä hämärtää tapahtumahistorian kulkua rikkomalla rahastovirran; bitcoinin muuntaminen muihin kryptovaluuttojen muotoihin, mukaan lukien anonymity-enhanced cryptocurrency (AEC), -käytännössä, joka tunnetaan nimellä "ketjuhyppely"; talletetaan osa rikollisesta tuotosta kryptovaluuttojen sekoituspalveluihin, kuten Bitcoin Fog, Helix ja ChipMixer; Yhdysvalloissa sijaitsevien yritystilien käyttäminen pankkitoimintansa laillistamiseen; ja vaihtamalla osan varastetuista varoista kultakolikoiksi, jotka Morgan sitten kätki hautaamalla ne.
Lichtensteiniä uhkaa nyt jopa 20 vuoden vankeustuomio, kun hänet tuomitaan, kun taas krokotiililadya uhkaa jopa 10 vuoden vankeustuomio.
Kuten laki vaatii ja kuten DOJ muistuttaa kaikkia, "tapauksen päätteeksi […] käydään muodollinen prosessi, jossa kolmannet kantajat voivat esittää vaatimuksia takavarikoidusta ja menetetystä omaisuudesta".
Kiehtovaa on, että palautusprosessi voi tuottaa omituisia tuloksia eri hakijoille riippuen siitä, mitkä varastetut bitcoinit vaihdettiin pois ja saatiin talteen kullan muodossa, mitkä olivat takavarikointihetkellä vielä BTC-muodossa ja kuinka omaisuus on jaettu hakijoiden kesken. .
Esimerkiksi, jos bitcoinisi varastettiin vuonna 2016, krokotiilirouva lunasti ne kullaksi vuoden 2017 alussa ja ne palautettiin sinulle juuri nyt kultaharkon muodossa, saisit kohtuullisen terveen palautuksen jossain välissä. 250% ja 300%.
Tämä johtuu siitä, että BTC nousi noin 600 dollarista vuoden 2016 puolivälissä noin kaksinkertaiseksi vuoden 2017 alkuun mennessä (x2), ja kulta on noussut 1500 2000 dollarista unssilta 1.3 2 dollariin unssilta sen jälkeen (x 1.3), jolloin kokonaisvoitto on noin 260 × XNUMX = XNUMX %.
Jos tietty bitcoinisi joutuisi kuitenkin koskemaan syylliseltä parilta ja saisit ne takaisin suoraan, ne olisivat nyt noin 50 kertaa arvokkaampia kuin ne olivat ryöstöhetkellä 5000 %:n tuoton saamiseksi.
Mutta jos kolikosi vaihdettiin kullaksi vuoden 2021 lopulla, juuri ennen kuin krokotiilirouva otettiin säilöön, niiden arvo olisi ollut yli 100 kertaa suurempi kuin vuoden 2016 arvo kaupantekohetkellä, ja vaikka BTC:n arvo on nyt alle puolet siitä, mitä se oli silloin, kulta on laskenut vain hyvin vähän, joten odotat silti parempaa kuin 10,000 XNUMX %:n tuottoa.
Käytännössä oletamme, että takaisin peritty kokonaissumma jaetaan suhteellisesti kaikkien kantajien kesken, mukaan lukien ne, joiden tietyt kryptokolikot lunastettiin matkan varrella ja käytettiin korkeaan toimeentuloon…
…mutta se on kiehtova muistutus siitä, kuinka monimutkainen ja hämmentävä kryptocoin-ekosysteemi voi olla.
MITEN KRIPTOKOINIT VOIDAAN SEURATAA
Jos mietit, kuinka varastetut ja pestyt liiketoimet voidaan jäljittää pseudoanonyymisissä kaupankäyntijärjestelmissä, kuten Bitcoinissa…
… nautit tästä Naked Security podcastin erikoisjaksosta, jossa keskustelemme myydyimmän yhdysvaltalaisen kirjailijan Andy Greenbergin kanssa hänen mahtavasta kirjastaan juuri tästä aiheesta, Tracers in the Dark – Crime Lords of Cryptocurrency -metsästys:
Napsauta ja vedä alla olevia ääniaaltoja hypätäksesi mihin tahansa kohtaan. Voit myös kuuntele suoraan Soundcloudissa.
Löydät myös podcastimme osoitteesta Apple Podcastit, Google Podcastit, Spotify ja kaikkialla, missä hyviä podcasteja löytyy. Tai pudota vain RSS-syötteemme URL-osoite suosikki podcatcheriisi.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. Autot / sähköautot, hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- BlockOffsets. Ympäristövastuun omistuksen nykyaikaistaminen. Pääsy tästä.
- Lähde: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- :on
- :On
- $1500
- $ YLÖS
- 000
- 10
- 100
- 20
- 20 vuotta
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- pystyy
- Meistä
- edellä
- pääsy
- Tilit
- hankittu
- poikki
- toiminta
- todella
- kehittynyt
- Ages
- Kaikki
- pitkin
- Myös
- Vaikka
- keskuudessa
- määrä
- an
- ja
- Andy Greenberg
- nimettömyys
- Kaikki
- kaikkialla
- ilmestyi
- omena
- käyttää
- suunnilleen
- OVAT
- noin
- pidätys
- AS
- Apu
- At
- Elokuu
- kirjoittaja
- Viranomaiset
- valtuutettu
- automatisoida
- pois
- takaisin
- Pankkitoiminta
- baarit
- BE
- koska
- ollut
- ennen
- Alku
- takana
- alle
- Paremmin
- välillä
- Miljardi
- Bitcoin
- Bitcoins
- Bitfinex
- blockchain
- kirja
- sekä
- Breaking
- BTC
- BTC-lohkoketju
- btc-transaktiot
- harkot
- Nippu
- poltettu
- liiketoiminta
- mutta
- Ostetaan
- by
- CAN
- pääoma
- tapaus
- kassa
- peritään
- maksut
- kantajat
- vaatimukset
- lähellä
- Kolikot
- monimutkainen
- tietokone
- salata
- johtopäätös
- hämmentävä
- ohjaus
- hallinnassa
- muuntaminen
- Viileä
- voisi
- Pari
- Tuomioistuin
- kattaa
- luotu
- Valtakirja
- Rikollisuus
- Rikollinen
- kryptoiini
- kryptovaluutta
- Kryptocurrency vaihto
- Cryptocurrency-lompakko
- valuutta
- huolto
- Darknet
- Darknet-markkinat
- osasto
- oikeuslaitos
- Department of Justice (DoJ)
- Riippuen
- suunniteltu
- Huolimatta
- yksityiskohtainen
- yksityiskohdat
- eri
- vaikea
- suoraan
- jaettu
- asiakirjat
- Yhdysvaltojen oikeusministeriön
- kaksinkertainen
- Pudota
- Varhainen
- ekosysteemi
- ponnisteluja
- Työllisiä
- loppu
- täytäntöönpano
- nauttia
- tarpeeksi
- episodi
- erityisesti
- jokainen
- esimerkki
- Vaihto
- vaihtamalla
- asiantuntijat
- kasvot
- paljon
- Asiakirjat
- Löytää
- Etunimi
- virtaus
- Sumu
- jälkeen
- varten
- menetetty
- muoto
- muodollinen
- lomakkeet
- rikkaus
- Eteenpäin
- löytyi
- alkaen
- etuosa
- rahasto
- varat
- Saada
- saada
- tietty
- Global
- Goes
- menee
- Kulta
- kultaharkot
- poissa
- hyvä
- syyllinen
- hakata
- hakkeri
- hakkerointi
- HAD
- Puoli
- käsissä
- Olla
- terve
- Heather Morgan
- ryöstö
- auttaa
- hänen
- tätä
- Korkea
- häntä
- hänen
- historia
- Miten
- Kuitenkin
- HTTPS
- metsästys
- identiteetit
- Idle
- if
- Ilja Liechtenstein
- kuvitella
- in
- Mukaan lukien
- Infrastruktuuri
- aloittaa
- sisällä
- tulee
- kiehtova
- IT
- SEN
- tammikuu
- vain
- Oikeudenmukaisuus
- tietäen
- tunnettu
- nainen
- suuri
- Myöhään
- Pestiin
- rahanpesun
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- jättää
- vasemmalle
- laillisesti
- vähemmän
- elämä
- log
- Pitkät
- näköinen
- ylähuone
- Luksus
- Tekeminen
- markkinat
- Saattaa..
- keski-
- Sekoitus
- raha
- Rahanpesun
- lisää
- Morgan
- siirretty
- paljon
- moninkertainen
- Naked Security
- Alasturvallisuus Podcast
- nimi
- kansallinen
- verkko
- Uusi
- New York
- nyt
- numero
- useat
- of
- Tarjoukset
- on
- kerran
- yhdet
- verkossa
- vain
- or
- alkuperäinen
- Muut
- meidän
- ulos
- ulkopuolella
- yli
- yleinen
- pari
- Ohi
- polku
- Paavali
- erikoinen
- Pirates
- Paikka
- Platforms
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- anoa
- podcast
- podcastit
- Kohta
- osa
- Viestejä
- harjoitusta.
- vankila
- todennäköisesti
- Ongelma
- tuotto
- prosessi
- tuottaa
- Ohjelmat
- julkisesti
- laittaa
- määrä
- nopeasti
- hinta
- valmis
- todellinen
- tarkoitettuja
- Vaatii
- tulokset
- palata
- oikein
- karkeasti
- rss
- turvallisuus
- takavarikoitiin
- tuomittu
- Sarjat
- Palvelut
- setti
- Lyhyt
- yksinkertaisesti
- koska
- pieni
- So
- niin kaukana
- jonkin verran
- jonnekin
- hienostunut
- Soundcloud
- erityinen
- erityinen
- viettää
- käytetty
- Spotify
- alkoi
- jemma
- Valtiot
- Askeleet
- Yhä
- varastettu
- Varastettuja Bitcoineja
- varastetut varat
- stop
- Tarina
- aihe
- antaa
- toimitettu
- niin
- järjestelmä
- järjestelmät
- otettava
- Puhua
- tekniikat
- kuin
- että
- -
- laki
- heidän
- Niitä
- sitten
- Nämä
- ne
- asiat
- ajatella
- kolmannen osapuolen
- tätä
- ne
- ajatus
- kolmella
- Kautta
- kauttaaltaan
- aika
- kertaa
- että
- tämän päivän
- yhdessä
- otti
- työkalut
- Yhteensä
- Jäljittää
- kauppaa
- vaihdettiin
- kaupankäynti
- perinteinen
- polku
- kauppa
- Liiketoimet
- siirretty
- kokeillut
- VUORO
- Lopulta
- URL
- us
- Yhdysvaltain oikeusministeriö
- käytetty
- käyttämällä
- Hyödyntämällä
- arvo
- lajike
- hyvin
- Uhri
- Seinä
- Lompakko
- optiotodistuksilla
- oli
- Tapa..
- we
- Verkkosivu
- meni
- olivat
- Mitä
- kun
- joka
- vaikka
- jonka
- vaimo
- tulee
- with
- poistamista
- Mietitkö
- sana
- Referenssit
- treenata
- maailman
- arvoinen
- olisi
- vuotta
- york
- Voit
- Sinun
- itse
- zephyrnet