Syyttäjät Yhdysvalloissa hakevat pitkää toimikautta johtajalle viisi vuotta jatkuneessa salausvarjopankkitapauksessa. Huhtikuun 18. päivänä Yhdysvaltain piirisyyttäjä Damian Williams esitti pyynnön ennen Reginald Fowlerin tuomiota 20. huhtikuuta.
Vuonna 2019 Fowler, Minnesota Vikings NFL -sarjan entinen vähemmistöomistaja, pidätettiin ja häntä syytettiin pankkipetoksesta, laittomista rahansiirroista ja salaliitosta varjopankkitoimintaan liittyen hänen väitettyyn toimintaan luvattoman rahansiirtoyrityksen toiminnassa.
Williams vaatii hallituksen puolesta vähintään seitsemän vuoden vankeustuomiota. Hän kuitenkin ehdotti 15–20 vuoden vankeusrangaistusta rikoksen vakavuuden kuvaamiseksi. Vuonna 2018 Fowler perusti Global Trading Solutionsin (GTS) Panamassa toimivan Crypto Capital Corpin, syytetyn kryptovarjopankin, suojeluksessa.
Häntä syytettiin rahalaitosten huijaamisesta ja rekisteröimättömänä rahanvälittäjänä toimimisesta. Hänen väitetään tarjoavan varjopankkipalveluita useille kryptovaluuttapörsseille, mukaan lukien Bitfinex, Binance, CEX.io ja QuadrigaCX, Crypto Capitalin kautta.
Vetoomuksen mukaan GTS ja Crypto Capital käsittelivät yli 750 miljoonan dollarin arvoisia kryptovaluuttatransaktioita helmi- ja lokakuussa 2018 tarjoten lisensoimattomille kryptoyrityksille laittoman pääsyn Yhdysvaltain pankkijärjestelmään.
Crypto Capitalin toimitusjohtaja Ivan Manuel Molina Lee pidätettiin vuonna 2019 syytettynä rahanpesusta ja osallisuudesta kolumbialaiseen huumekartelliin. Crypto Capitalilla oli tärkeä rooli oikeusjutussa, jossa Bitfinex ei paljastanut 850 miljoonan dollarin asiakaskäteistappiota. Helmikuussa 2022 yritykset joutuivat maksamaan 18.5 miljoonan dollarin siviilioikeudellisia sakkoja ja sulkemaan New Yorkin kauppatoimintansa.
Vuonna 2020 Fowler kiisti syyllisyytensä kaikkiin syytteisiin ja vapautettiin 5 miljoonan dollarin takuita vastaan; mutta huhtikuussa 2022 hän tunnusti syyllisyytensä uudelleen. "Reginald Fowler on syyllistynyt vakaviin rikoksiin", Williams totesi tuomiopäivän lähestyessä. Vain merkittävä vankeusjakso, vähintään 84 kuukautta, voisi edustaa tätä vakavuutta, edistää lainkuuliaista käyttäytymistä ja tarjota tehokasta pelotteita." Fowler pyysi kuuden kuukauden viivästystä syyskuussa 2022 väittäen vakavasta sairaudesta.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa voi olla kryptoasetus vuoden sisällä,
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Tulevaisuuden lyöminen Adryenn Ashley. Pääsy tästä.
- Lähde: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :on
- :On
- 20 vuotta
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- pääsy
- syytetty
- edistää
- Kaikki
- väitetty
- väitetään
- ja
- huhtikuu
- OVAT
- pidätetty
- AS
- At
- asianajaja
- Pankki
- Pankkitoiminta
- Tilanne menee vakavaksi, kun pankit osakkeenomistajien intressien palvelemisen lisäksi jäävät kiinni huijaamisesta tai sitä muistuttavasta toiminnasta. Vaikkakaan monia pankkien tekemiä toimia ei nykytilanteessa voida tuomita laittomiksi, monet viimeaikaiset paljastukset osoittavat, että pankit käsittelevät asiakkaidensa talletuksia epäeettisesti ja moraalittomasti. Se riittää tuhoamaan sen lopunkin luottamuksen, joka pitää tällä hetkellä pankkijärjestelmää koossa.
- välillä
- binance
- Bitcoinworld
- Bitfinex
- side
- pääoma
- tapaus
- kassa
- Kategoria
- toimitusjohtaja
- CEX
- CEX.IO
- muuttuviin
- peritään
- maksut
- CO
- sitoutunut
- Yritykset
- päätökseen
- liitäntä
- Salaliitto
- Corp
- voisi
- Tuomioistuin
- oikeustapaus
- rikokset
- Crypto
- salausyritykset
- Salausmenetelmät
- kryptovaluutta
- Kryptocurrency vaihto
- asiakas
- Damian Williams
- Päivämäärä
- viivyttää
- DID
- Paljastaa
- piiri
- huume
- Tehokas
- sitoutua
- Vaihto
- johtaja
- Epäonnistuminen
- Ominaisuudet
- helmikuu
- taloudellinen
- Rahoituslaitokset
- Yritys
- yritykset
- varten
- Entinen
- Edistää
- Perustettu
- petos
- FTX
- Global
- Hallitus
- painovoima
- syyllinen
- syyllisyysperuste
- Olla
- he
- Kuitenkin
- HTTPS
- laiton
- tärkeä
- in
- vangitsemisen
- Mukaan lukien
- laitokset
- osallistuminen
- vankila
- rahanpesun
- Lee
- katso
- pois
- Saattaa..
- lääketieteellinen
- miljoona
- vähemmistö
- raha
- Rahanpesun
- Rahansiirrot
- kk
- moninkertainen
- Myski
- Pakkohankinta
- Uusi
- New York
- NFL
- NFT
- NFT-tila
- lokakuu
- of
- Virallisesti
- on
- toiminta
- Operations
- tilata
- yli
- omistaja
- Maksaa
- aika
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- pelataan
- peruste
- käytännöt
- Käsitelty
- ehdotettu
- toimittaa
- tarjoaa
- tarjoamalla
- QuadrigaCX
- Asetus
- julkaistu
- edustaa
- pyyntö
- Rooli
- RIVI
- s
- etsiä
- etsii
- tuomita
- syyskuu
- vakava
- Palvelut
- seitsemän
- varjo
- merkittävä
- Ratkaisumme
- Tila
- Valtiot
- toimitettu
- SWIFT
- järjestelmä
- TAG
- että
- -
- heidän
- Kautta
- että
- kaupankäynti
- Liiketoimet
- siirrot
- meille
- varten
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- rekisteröimätön
- us
- Yhdysvaltain lakimies
- VET
- Viikingit
- Williams
- with
- sisällä
- vuosi
- vuotta
- zephyrnet