Yhdysvaltain oikeusministeriö nimittää uuden kryptovaluuttayksikön johtajan

Yhdysvaltain oikeusministeriö päätti nimittää Eun Young Choin uuden yksikön johtajaksi valvomaan laittomia kryptovaluuttahankkeita. Eun tarkastelee kybersyyllisten ja muiden maiden, kuten Iranin ja Pohjois-Korean, laitonta toimintaa.

Eun Young Choi, äskettäin nimitetty johtaja National Cryptocurrency Enforcement Tiimi auttaa tunnistamaan ja lopettamaan kryptovaluuttojen väärinkäyttötapauksia.

Aiheeseen liittyviä luentoja | Rikollisten salauslompakoiden saldot kolminkertaistuivat vuonna 2021, sanoo Chainalysis

Torstaina 17. helmikuuta 2022 apulaisoikeusministeri Lisa Monaco ilmoitti;

Jos aiomme nähdä – kuten uskonkin – kryptovaluuttojen saavan lisää vetovoimaa ja yleistyvän, meidän on varmistettava, että ekosysteemiin, jossa ne toimivat, voidaan luottaa ja suoraan sanoen sitä voidaan valvoa”, Monaco vastasi haastattelussa. ”Teemme tehtävämme seurata heitä ja saada tuotot takaisin ja tehdä heille selväksi, etteivät he voi piiloutua.

2 biljoonan dollarin kryptomarkkinoiden valtava kasvu antoi yrityksille ja kauppiaille mahdollisuuden saada poikkeuksellisia voittoja ja tarttua teknologiaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. 

Kryptovaluutoista on tullut uusi raja rikollisille ja roistovaltioille varastaa rahaa anonyymein keinoin. Tämän seurauksena syyttäjät vartioivat tilaa perusteellisesti. Lisäksi sääntelijät yrittävät määrittää, kuinka parhaiten valvoa näitä markkinoita ja muita digitaalisia hyödykkeitä, kuten krypto-tokeneja, jotka voivat toimia myös itsenäisinä valuuttana ilman, että mikään keskusviranomainen valvoo niitä, kuten pankki tekee fiat-valuuttojen kanssa.

Kryptoarvojen noustessa rikolliset pitävät kryptovaluuttojen käyttöä kannattavampaa. Tämän seurauksena laittomien liiketoimien määrä kasvoi viime vuonna 80 prosenttia ja jatkaa kasvuaan tällä kertaa ennennäkemättömällä vauhdilla. Silti rikollisuuden osuus on edelleen paljon pienempi verrattuna transaktioiden kokonaisvolyymiin, joka nousi pilviin yli 90 %.

Hiljattain perustetun tiimin ensisijainen tarkoitus on selvittää laittomien hankkeiden ensisijaiset juuret, jotka tapahtuivat kryptopörsseissä, kryptosekoituksissa tai sekoituksissa tai joita käytettiin varojen tuhoamiseen, Choi sanoi. 

Kokemus on avain

Choi on työskennellyt useissa olennaisissa tehtävissä ja on ansainnut kollegoidensa keskuudessa kuuluisan lempinimen "EYC". Esimerkiksi Choi on äskettäin toiminut Monacon vanhempi neuvonantajana kyberturvallisuusasioissa. Kryptoyksikkö koostuu useimmista ammattilaisista, mukaan lukien rikososasto ja kokeneet syyttäjät.

Choi lisätty;

Yritämme keskittää niin, että olemme yhdestä paikasta kaikki osastolla olevat aiheen asiantuntijat.

Kun lokakuussa 2021 ilmoitettiin kryptotiimin kehittämisestä, Monaco kertoi, että tämän tiimin tärkeä tarkoitus on osoittaa tarvittavat oikeustoimet kaikkia kryptopörssejä ja muita tahoja vastaan, jotka rikkovat lakeja ja laitonta rahoitusta. Ammattitaitoinen tiimi ratkaisee ajankohtaiset ongelmat sekä jäljittää uusia ongelmia.   

Tällä hetkellä Choi ei maininnut mitään laittomaan käytäntöön osallistuneista kryptopörsseistä. Kuitenkin, Bloomberg oli raportoinut, että oikeusministeriö ja Internal Revenue Services tutkivat, oliko Binance (maailman suurin krypto-pörssi) sekaantunut rahanpesuun ja veropetotukseen. 

Choi kertoi, että tiimi on proaktiivinen ja pitää yhteyttä niihin kryptovaihtoyrityksiin, jotka ovat kehittäneet haastavia rahanpesun torjuntajärjestelmiä, noudattavat tiukasti määräyksiä ja joilla on erittäin ammattitaitoisia lohkoketjun analysointiyrityksiä. 

”Tiedot heillä on tärkeää kitkeä väärinkäyttö cryptocurrencies koska he ovat niitä, jotka näkevät heidän järjestelmissä epäilyttävää toimintaa, joka voi tapahtua”, Choi sanoi.

Yhdysvaltain oikeusministeriön menestystarinoita

Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset olivat jo työskennelleet digitaalisten omaisuuserien laittomia transaktiota vastaan ​​ja onnistuivat äskettäin saamaan takaisin takavarikoidun Bitcoinin arvoltaan 3.60 miljardia dollaria, jotka varastettiin vuonna 2016. Tämän menestyksen lisäksi US Marshals Service toimii takavarikoidun 919 dollarin omaisuuden ensisijaisena säilyttäjänä miljoonaa euroa, jotka koostuvat 22 erilaista kryptovaluuttaa.   

Choin merkittäviä saavutuksia

Choilla on kymmenen vuoden laaja kokemus hakkereiden ja kryptohyökkäysten jäljittämisestä.

Choin uran tärkein menestys alkoi JPMorgan Chase & Co:n syytteeseenpanosta satojen miljoonien dollarien varastamisesta kymmenistä maista peräisin olevien hakkerien toimesta. 

"Hänen nimittäminen osoittaa, että kryptovaluutta on todella monimutkaisten taloudellisten tutkimusten, kyberturvallisuuden, rahanpesun estämisen, huumekaupan ja rajat ylittävän täytäntöönpanon risteyksessä", sanoi Edward Imperatore, Choin kollega Yhdysvaltain kyberrikollisuusyksiköstä. asianajotoimisto Manhattanilla. "Hänellä on kokemusta jokaisesta näistä alueista."

Kun kryptovaluutoista tulee valtavirtaa, väärinkäytösten mahdollisuus on kasvanut eksponentiaalisesti. Choi sanoi, että kryptopetokset kattavat nyt laajan joukon toimintaa, mukaan lukien talousrikokset, lahjonta, huumetapaukset, lunnasohjelmahyökkäykset, hakkerointihyökkäykset, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja pakotteiden kiertäminen.

Choi täydentää yksikkönsä toimintaa ja koordinoi Yhdysvaltain ja kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten, sääntelyelinten ja yksityisen sektorin toimintaa. Toinen tehtävä vahvistaa rikososaston toimintaa paikallisten, liittovaltion ja kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten auttamiseksi ja kouluttamiseksi.

Federal Bearue of Investigationin odotetaan myös kehittävän virtuaalisen omaisuuden etsintäyksikön. 

Choi sanoi lisäksi;

On tärkeää, että meillä on yhteinen rintama yrittäessämme määrittää, mitä työkaluja ja viranomaisia ​​me kaikki tuomme tähän digitaalisia resursseja koskevaan lähestymistapaan.

Yritykset ovat ilmaisseet huolensa siitä, että oikeusministeriö ja sääntelyvirastot ottavat liian ankaran lähestymistavan täytäntöönpanotoimiin. Entinen liittovaltion syyttäjä, joka pyysi pysyä nimettömänä, vastaa näihin peloihin ja toteaa, että ollaan huolissaan siitä, kuinka "raskaita käsiä" asiat voivat käydä tässä uudessa hallinnossa.

Aiheeseen liittyviä luentoja | Yhdysvaltain oikeusministeriö julkisti kansallisen kryptovaluuttavalvontaryhmän

Yhdysvaltain hallitus on pitkään kamppaillut kyberhyökkäyksistä ja haavoittuvuuksista ilmoittamisen kanssa, mutta tämän odotetaan muuttuvan ensi vuoden aikana, mikä johtuu ensisijaisesti ponnisteluista, joilla pyritään auttamaan yrityksiä saamaan takaisin varastetut varat. Sitä vastoin he voivat kärsiä seurauksista, kuten sääntelyn takaiskusta, tai jopa syyttäjät voivat joutua niiden kohteena.

Tämän kuun aikana saatujen Bitfinex-hakkeroinnin Bitcoinien talteenoton lisäksi Yhdysvallat oli jo saanut takaisin koko Bitcoin-lunnaat, jotka maksettiin kyberhyökkäyksen Colonial Pipeline Co.:n rikollisille, mikä nosti polttoaineen puutetta Yhdysvaltojen itärannikon ohella.  

 Suositeltu kuva Pixabaysta ja kaaviosta TradingView.com:sta

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/