Yhdysvaltain oikeusministeriö takavarikoi yli 3.36 miljardia dollaria silkkitielle sidottua Bitcoinia

Yhdysvaltain oikeusministeriö takavarikoi yli 3.36 miljardia dollaria BTC:tä liittyen Silk Roadiin, joka on ollut kadonnut vuodesta 2012 lähtien. vapauta oikeusministeriöstä.

James Zhong, hyväksikäyttäjä, joka varasti 51,680.32473733 XNUMX BTC:n Silk Roadilta, on myöntänyt syyllisyytensä lankapetokseen varastaakseen bitcoineja pimeän verkon markkinapaikalta.

"James Zhong syyllistyi lankahuijaukseen yli kymmenen vuotta sitten, kun hän varasti noin 50,000 3.3 Bitcoinia Silk Roadilta", Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams sanoi. "Lähes kymmenen vuoden ajan tämän valtavan kadonneen Bitcoinin olinpaikasta oli tullut yli XNUMX miljardin dollarin mysteeri."

Vuodesta 2011 vuoteen 2013 Silk Road toimi markkinapaikkana, jossa käyttäjät saivat anonyymisti hankkia huumeita sekä muita tavaroita, joita ei ole helppo saada säännellyiltä markkinapaikoilta. Vuonna 2015 Silk Roadin perustaja Ross Ulbricht pidätettiin ja tuomittiin elinkautiseen vankeuteen.

"Uusimman tekniikan kryptovaluuttojen jäljittämisen ja vanhan hyvän poliisityön ansiosta lainvalvontaviranomaiset löysivät ja saivat takaisin tämän vaikuttavan rikostulojen kätkön", Williams jatkoi. "Tämä tapaus osoittaa, että emme lakkaa seuraamasta rahoja, vaikka kuinka asiantuntevasti piilotettuja, edes popcornipurkin pohjassa olevalle piirilevylle."

Syyskuussa 2012 Zhong suoritti onnistuneen pankkipetosyrityksen luomalla vähintään yhdeksän väärennettyä tiliä, jotka käynnistivät samanaikaisesti Silk Road -poistoprosessin, joka loi yli 140 tapahtumaa nopeasti peräkkäin. Bitcoinit hajautettiin useille tileille, jotka sitten siirrettiin useisiin osoitteisiin tai bitcoin-lompakoihin.

Aluksi Zhong teki talletuksen missä tahansa välillä 200–2,000 BTC avatakseen tilin, ja hetken kuluttua hän laukaisi nopeat kotiutukset tilin rahoittamiseen käytetyn BTC-summan verran, mutta hän aloitti useita nostoja, eikä järjestelmä pystynyt seuraamaan kuinka monet kotiutukset maksettiin.

9. marraskuuta 2021 IRS-CI:n agentit takavarikoivat "50,491.06251844 53,500 661,900 Bitcoinia noin 25 174 Bitcoin Crime Proceedista (a) maanalaisessa kassakaapissa; ja (b) yksilevyisellä tietokoneella, joka oli upotettu peittojen alle kylpyhuoneen kaapissa säilytettävään popcorn-purkkiin. Lisäksi lainvalvontaviranomaiset saivat takaisin 11.1160005300044 10 dollaria käteistä, XNUMX Casascius-kolikkoa (fyysistä bitcoinia), joiden likimääräinen arvo oli XNUMX Bitcoinia, XNUMX lisää Bitcoinia ja neljä yhden unssin hopeanväristä tankoa, kolme unssin kullanväristä tankoa, neljä XNUMX -unssin hopeanvärisiä tankoja ja yksi kullanvärinen kolikko."

Tuomari Gardephe tuomitsee Zhongin 22. helmikuuta 2023 klo 3