Yhdysvaltain tuomari kielsi Changpeng 'CZ' Zhaoa lähtemästä maasta

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Yhdysvaltain tuomari kielsi Changpeng 'CZ' Zhaota lähtemästä maasta - Pura PlatoBlockchain Data Intelligence -salaus. Pystysuuntainen haku. Ai.

Seattlen liittovaltion tuomari päätti torstaina, että kryptovaluuttapörssin Binancen perustajan Changpeng Zhaon on pysyttävä Yhdysvalloissa kuukausina ennen hänen tuomiotaan rahanpesun vastaisista rikkomuksista.

Yhdysvaltain piirituomari Richard Jones hyväksyi liittovaltion syyttäjien pyynnön matkustusrajoitusten asettamisesta Zhaolle, joka oli aiemmin saanut erillisen tuomion, joka salli hänen palata kotiinsa Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ennen helmikuussa annettua tuomiota.

Kumottuaan päätöksen Jones sanoi, että Zhaon "valtava rikkaus" ulkomailla ja luovutussopimuksen puuttuminen Yhdysvaltojen ja Arabiemiirikuntien välillä aiheuttivat liian suuren lentoriskin.

"Tuomioistuin on hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on epätavallinen tapaus", Jones kirjoitti tuomio. "Syytetyllä on valtavasti omaisuutta ja omaisuutta ulkomailla, eikä hänellä ole siteitä Yhdysvaltoihin."

Zhao – kiinalais-kanadalainen yrittäjä, joka rakensi Binancen maailman suurimmaksi kryptovaluuttapörssiksi –tunnusti syyllisyytensä viime kuussa epäonnistuneen tehokkaan rahanpesun vastaisen ohjelman ylläpitämisen. Häntä uhkaa 10–18 kuukauden vankeus liittovaltion rangaistusohjeiden mukaan.

Syyttäjät väittivät, että 45-vuotias miljardööri pitäisi jäädä Yhdysvaltoihin koska hän saattoi helposti paeta ja kärsiä taloudellisista tappioista menettäessään 175 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainansa ja 5 miljoonan dollarin lisävakuuden. He ehdottivat myös, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitus voisi suojella Zhaota Yhdysvaltojen luovuttamisyrityksiltä, koska hänellä on siellä kansalaisuus ja oleskeluoikeus.

Zhaon asianajajat vähättelivät tällaisia huolenaiheita ja korostivat asiakkaansa halukkuutta antautua ja myöntää väärinkäytökset. Hallitus puolestaan väitti, että miljardööri pärjäisi hyvin.

"Sitoumusehdot antavat vastaajalle mahdollisuuden pysyä vapaana ja matkustaa Yhdysvaltojen sisällä, ja hänen perheensä voi vapaasti vierailla hänen luonaan Yhdysvalloissa", Jones kirjoitti. "Nämä ovat tuskin rasittavia velvoitteita vastaajan vapaudelle tuomiota odotettaessa."

Jones puolusti hallituksen kantaa, mutta teki päätöksessään selväksi, että päätös ei perustunut "vastaajan vieraantumiseen tai kansalaisuuteen".

Zhao auttoi Binancen käynnistämistä Shanghaissa vuonna 2017 ja siirsi myöhemmin yrityksen toiminnan Maltalle ja Caymansaarille. Yhdysvaltain viranomaiset ovat tutkineet vaihtoa laittomien liiketoimien helpottamiseksi.

Viime vuonna Binance suostui maksamaan miljoonia sakkoja ja menetyksiä "tahallisesti epäonnistuneesta" suojautua rahanpesulta ja muulta laittomalta toiminnalta, vaikka ketään ei syytetty ennen kuin syyttäjät nostivat syytteen Zhaota vastaan marraskuussa.

Yhdysvaltain piirituomarin Richard A. Jonesin päätös pidentää aikaisempaa tuomiota, jonka mukaan Zhao olisi voinut palata perheensä luo Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. Liittovaltion syyttäjät varoittivat, että kiinalais-kanadalainen yrittäjä saattaa paeta, koska hänen omaisuutensa ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa ei ole tehty luovutussopimusta.

Juuri viime viikolla oikeusministeriön tiedottaja oli kertonut Reutersille, että Zhao voisi palata Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin maanantai-illan jälkeen odottaessaan kohtaloaan. Mutta nämä suunnitelmat muuttuivat sen jälkeen, kun syyttäjät väittivät, että 45-vuotias oli liian suuri lentoriskistä huolimatta siitä, että hän asetti 175 miljoonan dollarin vakuuden ja myönsi syyllisyytensä.

"Oikeustuomioistuin on hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on epätavallinen tapaus", kirjoitti Jones torstai-päätöksessään ja mainitsi Zhaon "valtavan varallisuuden ja omaisuuden ulkomailla" syynä asettaa matkustusrajoituksia.

Meneillään oleva oikeudellinen draama johtuu liittovaltion tutkimuksista, jotka osoittavat, että Binance, vuonna 2017 perustettu maailman suurin kryptopörssi Zhao, mahdollisti laittomat liiketoimet.

Zhao erosi toimitusjohtajan tehtävästä viime kuussa, kun yhtiö saavutti 4.3 miljardin dollarin sovinnon, joka oli sidottu sanktioihin ja rahansiirtorikkomuksiin. Häntä uhkaa henkilökohtaisesti jopa 10 vuoden vankeus ja 50 miljoonan dollarin sakko oman oikeusministeriön kanssa tekemänsä kannesopimuksen perusteella.

Puolustuslakimiehet väittivät aiemmin, että Zhao oli jo vastuullinen lentämällä Amerikkaan syytteeseen. He sanoivat, että hänen perheensä kitkeminen juuri helmikuun tuomion vuoksi oli tarpeetonta.

Mutta liittovaltion syyttäjät saivat lopulta Jonesin vakuuttuneiksi siitä, että Zhaolla on edelleen keinot väistää oikeudellisia rangaistuksia, vaikka hän menettäisikin merkittäviä sitoumuksia. On edelleen epäselvää, voisiko Jones järjestää velkakirjojen kuulemisen tai milloin.

Taistelun kohteena oleva Zhao on toistaiseksi rajoitettu Yhdysvaltain maaperälle kohtaloaan odottaen – viimeisin käänne krypton epävarman oikeudellisen aseman ravistamalle teollisuudelle.

Toimittajan huomautus: Tämä tarina on laadittu Decrypt AI:llä tekstissä viitatuista lähteistä ja Itse asiassa tarkastettiin Kirjailija: Ryan Ozawa