Yhdysvaltain valtiovarainministeriön virasto varoittaa rahoituslaitoksia tarkkailemaan Hamasin salausvarainkeruupyrkimyksiä – The Daily Hodl

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön virasto sanoo, että rahoituslaitosten on otettava aktiivinen rooli Hamasin mahdollisten rahoitusvirtojen torjunnassa.

Rahanpesua ja terrorismin rahoitusta valvova Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) toteaa uudessa hälytys että Hamasin tappava hyökkäys Israeliin aiemmin tässä kuussa rahoitettiin laittomasta rahoitusverkostosta, joka sisältää sekä fiat- että kryptomaksuvirtoja.

"Hamas kerää varoja tukeakseen toimintaansa ja jäseniään monin eri tavoin, mukaan lukien: tuki Iranista; yksityiset lahjoitukset; maailmanlaajuinen sijoitussalkku; avun ja tuen ohjaaminen laillisilta hyväntekeväisyysjärjestöiltä; rajanylityspaikkojen ja kauppareittien valvonta; ryöstöliiketoiminnan puitteet; paikallisväestöä koskevat kiristyskäytännöt; ja varainkeruukampanjoita, joissa on mukana virtuaalivaluutta ja fiktiiviset hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka keräävät sekä fiatia että virtuaalivaluuttaa."

Valtiovarainministeriö kehottaa rahoituslaitoksia ilmoittamaan kaikista epäilyttävistä liiketoimista, jotka mahdollisesti liittyvät Palestiinan islamistiseen ryhmään, ja varomaan punaisia ​​lippuja, jotta vältytään tahattomalta terroristitoiminnan rahoittamiselta.

Israelin lainvalvontaviranomaiset määräsivät äskettäin sulkemaan yli 100 Binance-tiliä ja takavarikoivat miljoonien arvoista kryptoa yrittääkseen leikata Hamasin rahoitusta. raportti Financial Times -lehden mukaan "ihmiset, jotka tuntevat suoraan Israelin täytäntöönpanotoimia".

Islamistiryhmällä on aiemmin kysytty sen kannattajat lähettävät Bitcoineja (BTC) yrittääkseen kiertää Yhdysvaltain pakotteita.

Älä missaa lyöntiä - Tilaa saadaksesi sähköposti-ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi

Tarkistaa Hinta Toiminta

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram

Surfata Daily Hodl Mix

Tarkista viimeisimmät uutiset
 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Luotu kuva: Midjourney

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://dailyhodl.com/2023/10/21/u-s-treasury-department-agency-warns-financial-institutions-to-look-out-for-hamas-crypto-fundraising-efforts/