Kirjailija: Hans Doringo
Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority (APECO), valtion omistama ja määräysvallassa oleva yhtiö, antoi viime syyskuussa 9. syyskuuta 2021 määräykset, jotka koskevat virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajien (VASP) lisensointia offshore-rahoituspalveluihin.
Osana toimeksiantoaan kehittää Aurora Pacific Economic Zone and Freeport (APEZF) rahoitus- ja investointikeskukseksi APECO mahdollistaa rahoitusteknologian ekosysteemin kasvattamisen alueella myöntämällä VASP:lle lisenssin, joka harjoittaisi vaihtoa, siirtoa ja virtuaalisen omaisuuden säilyttäminen.
Virasto totesi, että lisenssi, joka antaa yrityksille mahdollisuuden harjoittaa erilaisia VA-transaktioita Aurora Ecozone -alueella, rajoittuu vain offshore-yrityksiin tai yrityksiin maan ulkopuolella. Täysin lisensoidut offshore-VASP:t joutuvat maksamaan 19,000 XNUMX USD vuotuisena lisenssimaksuna.
Hakuprosessi
Sen määrittämiseksi, kuuluuko hakija VASP:n viraston määritelmään, APECO suorittaa Pre-Application Initial Assessment Request (PIAR) -pyynnön, jonka PIAR-maksu on 1,500.00 XNUMX USD, kuten asetuksessa todetaan.
PIAR:n aikana APECO ottaa huomioon seuraavat tekijät päättäessään, täyttääkö ehdotettu VA-palvelu tai -liiketoiminta lisenssin: käytetyn lohkoketjuteknologian kypsyys ja toimivuus, asiakkaan tyyppi, jonka kanssa he ovat tekemisissä, tarjottavien tuotteiden ja VA-palvelujen valikoima, vuorovaikutuksen taso muiden sääntelyvirastojen kanssa, haavoittuvuus rahanpesulle ja laittomille toimille sekä liiketoiminnan laajuus.
Tämän lisäksi virasto esittää myös muutaman kysymyksen määrittääkseen hakijan ehdottamien virtuaaliomaisuuspalveluiden riskin ja monimutkaisuuden.
PIAR:n valmistumisen jälkeen hakija siirtyy varsinaiseen lupahakemukseen, jossa hänen on täytettävä asetuksessa luetellut vaatimukset ja maksettava 8,000.00 XNUMX USD:n hakemusmaksu, jota ei palauteta. Hakemuksen tarkistus ja arviointi seuraa, kun kaikki vaatimukset on täytetty.
Sääntelyperiaatteet
Kun lisenssit on myönnetty, APECO offshore -VASP:iden odotetaan noudattavan seuraavia asetuksessa mainittuja perussäännöksiä:
- Lisensoitujen VAPS:ien on toimitettava palvelunsa rehellisesti ja rehellisesti
- Lisensoitujen VASP:iden tulee huomioida kiinnostus ja kommunikoida reilusti asiakkaidensa kanssa
- Lisensoiduilla VASP:illa on oltava riittävät taloudelliset ja muut resurssit
- Lisensoitujen VASP:iden on tarjottava tehokas palveluiden hallinta
- Lisensoitujen VASP:iden on laadittava suunnitelma asiakkaan omaisuuden suojaamiseksi
- Lisensoiduilla VASP-yhtiöillä on oltava tehokkaat hallinto- ja ohjausjärjestelmät
- Lisensoitujen VASP:iden on ylläpidettävä sen järjestelmät korkeiden standardien mukaisesti
- Lisensoiduilla VASP:illä on oltava keinoja vähentää laittoman toiminnan, kuten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen, riskejä. Lisäksi sen tulee noudattaa FATF:n ohjeita virtuaaliomaisuuksille ja virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajille.
- Lisensoiduilla VASP-yhtiöillä on oltava valmiusjärjestelyt liiketoimintansa säännöllistä purkamista varten
Matkasääntö
Samaan aikaan, Mukana myös APECO mainitussa asetuksessa vähintään 1,000 XNUMX USD:n suuruisen VA-siirron edellyttämät transaktiovaatimukset tai muuten tunnetaan nimellä Travel Rule. Asianmukaisesti lisensoitujen VASP:iden on hankittava ja pidettävä hallussaan varmennettuja tiedot lähettäjistä ja saajan tiedoista, jotka toimitetaan sitten edunsaajalaitoksille.
VASP:n vaadittavat tiedot ovat seuraavat: maksun lähettäjän ja saajan nimi, tilinumero, jos tiliä käytetään tapahtuman käsittelyyn.
Tämän lisäksi VASP:n tulee kerätä tiedot lähettäjän osoitteesta, syntymäpaikasta ja syntymäpaikasta sekä kansallinen henkilötunnus tai asiakastunnus, joka yksilöi lähettäjän tilauslaitokselle.
Määräyksen mukaan VASP:n on välitettävä nämä tiedot välittömästi ja turvallisesti. Lisäksi yksiköiden tulee suojata VASP:ille vaadittujen tietojen eheys ja saatavuus helpottaakseen tällaisten tietojen tallentamista ja käyttöä.
VASP:t ovat myös velvollisia suojaamaan mainitut tiedot luvattomalta paljastamiselta.
Tämä artikkeli on julkaistu BitPinas-sivustossa: Auroran talousvyöhyke APECO antaa sääntöjä offshore-virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajan lisenssille
- 000
- 9
- Tili
- toiminta
- Kaikki
- Salliminen
- Hakemus
- artikkeli
- etu
- Varat
- saatavuus
- blockchain
- Lohkotekniikka
- liiketoiminta
- yritykset
- Yritykset
- tiedot
- kehittää
- Taloudellinen
- ekosysteemi
- Tehokas
- FATF
- taloudellinen
- rahoituspalvelut
- finanssitekniikka
- seurata
- hallinto
- Kasvaa
- Korkea
- pitää
- HTTPS
- Tunnistaminen
- Identiteetti
- tiedot
- Laitos
- laitokset
- vuorovaikutus
- korko
- investointi
- kysymykset
- IT
- Taso
- Lisenssi
- Licensed
- lisenssejä
- Licensing
- rajallinen
- lueteltu
- rakkaus
- johto
- raha
- Rahanpesun
- Muut
- Tyynenmeren
- Maksaa
- fyysinen
- Tuotteemme
- suojella
- suojaus
- Asetus
- määräykset
- sääntelyn
- vaatimukset
- arviot
- Riski
- säännöt
- Asteikko
- Palvelut
- setti
- toimitettu
- järjestelmät
- Elektroniikka
- kauppa
- Liiketoimet
- matkustaa
- Matkasääntö
- USD
- vaspit
- Virtual
- virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajat
- alttius
- sisällä