Binancen johtaja Tigran Gambaryan seisoi nigerialaisen tuomioistuimen edessä maanantaina ja kiisti syytökset rahanpesusta ja veronkierrosta osana laajempaa kryptovaluuttapörssin toimintaa maassa tapahtuvaa tutkintaa.
Gambaryan, joka on pidätettynä Kujen vankilassa Abujassa jatkokäsittelyyn asti, väittää, ettei hänellä ole merkittävää määräysvaltaa Binancen toiminnassa.
Tästä tapauksesta on tullut keskipiste Nigerian tehostetuissa ponnisteluissa torjua taloudellisia väärinkäytöksiä kryptoalalla, ja se on herättänyt keskustelua kansainvälisten hahmojen oikeudellisesta kohtelusta.
Gambaryanin laillinen edustaja Chukwuka Ikuazom väitti, että hänen asiakkaansa Binancen toimeenpanovallan puute vapauttaa hänet vastuusta yrityksen toimista Nigeriassa.
Tuomari Emeka Nwite kuitenkin piti Gambaryania Binance-lähettiläänä Nigerian-vierailujen aikana paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
Tuomioistuin on lykännyt asian käsittelyn 19. huhtikuuta, takuita käsittelevän käsittelyn 18. huhtikuuta ja syytteiden täydellisen tutkinnan on määrä tapahtua 2. toukokuuta.
Gambaryania ja toista Nigeriasta lähteneen Binancen johtajaa Nadeem Anjarwallaa vastaan esitetyt syytökset ovat osa laajempaa tutkimusta Binancen oletetusta roolista Nigerian nairan arvon alenemisessa ja veronkierrossa.
Nigerian viranomaiset ovat aiemmin määränneet Binancelle 10 miljardin dollarin sakkomaksun, minkä vuoksi Nigerian valuuttaa koskevat transaktiot on keskeytetty.
Binance ja sen entinen toimitusjohtaja Changpeng Zhao ovat olleet kansainvälisen valvonnan alaisena, ja Zhao erosi tehtävästään, kun hän on tunnustanut syyllisyytensä Yhdysvaltain liittovaltion syytteisiin.
Viesti katselua: 332
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/
- :on
- :On
- 19
- a
- Abuja
- Syytökset
- toimet
- vastaan
- väitteitä
- rinnalla
- ja
- Toinen
- huhtikuu
- OVAT
- AS
- At
- Viranomaiset
- viranomaisen
- takaus
- tulevat
- ollut
- ennen
- ovat
- Miljardi
- binance
- laajempaa
- tapaus
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- maksut
- vaatimukset
- torjumiseksi
- Yrityksen
- ohjaus
- Tuomioistuin
- Crypto
- Salausteollisuus
- kryptovaluutta
- valuutta
- keskustelu
- katsotaan
- evätty
- kiisti väitteet
- arvonalennus
- alas
- aikana
- ponnisteluja
- välttely
- tutkimus
- johtaja
- Liitto-
- luvut
- taloudellinen
- keskeinen
- jälkeen
- varten
- koko
- edelleen
- syyllinen
- syyllisyysperuste
- Olla
- he
- kuulo
- sankari
- häntä
- hänen
- HTTPS
- määrätty
- in
- teollisuus
- tehostettu
- kansainvälisesti
- tulee
- tutkimus
- johon
- SEN
- jpg
- tuomari
- oikeudellinen
- Lack
- rahanpesun
- vasemmalle
- juridinen
- lainsäädäntö
- paikallinen
- ylläpidetään
- Saattaa..
- maanantai
- raha
- Rahanpesun
- naira
- kansakunta
- Nigeria
- Nigerian
- Nro
- of
- on
- Operations
- yli
- osa
- rangaistus
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- peruste
- Kohta
- aiemmin
- vankila
- anturi
- menettely
- sääntelyn
- edustaja
- vastuu
- Rooli
- s
- suunniteltu
- valvonnan
- merkittävä
- herätti
- tehostamalla
- seisoi
- tarkoitus
- jousitus
- vero
- Veropetos
- että
- -
- että
- Liiketoimet
- hoito
- meille
- varten
- asti
- US $ 10
- näkymät
- Vierailut
- KUKA
- laajempi
- with
- sisällä
- zephyrnet
- Zhao
