Binance palautti Reutersille yli raportin takavarikoiduista tileistä, jotka liittyvät terrorismiin

Israelin viranomaisten kerrotaan takavarikoineen noin 190 kryptovaluuttatiliä Binancesta vuodesta 2021 lähtien, sanoen, että osa niistä oli sidottu terroristiryhmiin – Hamasiin ja Islamiiseen valtioon.

Pörssi väitti, että Reuters (takavarikosta tiedottanut tiedotusväline) "jättää tietoisesti pois kriittiset tosiasiat, jotka sopivat heidän kertomukseensa". Se väitti, että rahanpesun torjunta ja terroristitoiminnan estäminen ovat edelleen yhtiön keskeisiä painopisteitä.

Reutersin/Binancen yhteenotto

Uutistoimiston mukaan kaikki takavarikoivat Binancen kryptotilit kuului kolmelle palestiinalaisvaluutanvaihtoyritykselle, jotka Israel on nimennyt "terroristijärjestöiksi". 

Lisäksi Reuters väitti, että kaksi kaikista osoitteista liittyi Islamilainen valtio, kun taas Hamasin hallitsemat yritykset omistivat kymmenkunta muuta. Israelin National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) julkaisema ja tiedotusvälineiden näkemä asiakirja osoitti, että tilit kuuluivat 28-vuotiaalle palestiinalaiselle nimeltä Osama Abuobayada. 

Islamilainen valtio ja Hamas ovat ilmoittaneet olevansa vastuussa useista välikohtauksista viime vuosien aikana, kun taas Yhdysvallat, Euroopan unioni ja monet muut ovat luokitelleet heidät tappavimpien terroristien joukkoon. 

Reuters on arvostellut Binancea vuosien ajan ja syyttänyt sitä rahanpesun vastaisten menettelyjen noudattamatta jättämisestä. Se meni pidemmälle väittäen, että yritys on käsitellyt yli 10 miljardin dollarin maksuja rikollisille vuodesta 2017 lähtien.

Maailman suurin kryptovaluuttapörssi reagoi nopeasti väitteisiin, sanonta eräs multimediauutisten tarjoajan toimittaja "jättää tietoisesti pois kriittiset tosiasiat" esittääkseen Binancen huonossa valossa. 

Se vakuutti, että rahanpesun torjunta ja kryptovaluuttapohjaisen terrorismin rahoituksen torjunta ovat yrityksen äärimmäisiä standardeja:

"Toiminta on, että emme ole tietoisia mistään pörssistä - tai muista rahoituslaitoksista - jotka tekevät nykyään enemmän huonot toimijat poissa alustaltaan kuin Binance. 

Käytäntömme ja prosessimme noudattavat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia ​​AMLD5/6-vaatimuksia, ja meillä on vankka noudattamisohjelma, joka sisältää kehittyneitä rahanpesun ja maailmanlaajuisten sanktioiden periaatteita ja työkaluja epäilyttävän toiminnan havaitsemiseksi ja käsittelemiseksi. Meillä on jopa asiantuntijoita tiimissämme, jotka ovat keskittyneet koko uransa terrorismin torjuntaan.

Binance sanoi tehneensä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa edellä mainituissa takavarikoissa. Se lisäsi, että väärintekijät eivät rekisteröi tilejä rikollisryhmiensä nimillä. Yritys kuitenkin ryhtyy asianmukaisiin toimiin havaittuaan tällaisen huonon toiminnan ja jäädyttää tilit tarvittaessa.

Myöhemmin pörssi hahmotteli, että lohkoketjuteknologia on "osoittunut yhdeksi tehokkaimmista työkaluista lainvalvontaviranomaisten rahanpesun vastaisissa toimissa" muuttumattoman julkisen luonteensa vuoksi. 

Hamas sanoo "ei" Bitcoin-lahjoituksille

As CryptoPotato raportoitu viime kuussa Hamasin aseistettu siipi – Al-Qassam Brigades – aikoo lopettaa lahjoitusten vastaanottamisen BTC:ssä suojellakseen lahjoittajia. 

Jotkut taloustieteilijät, kuten Mohammad Abu Jayyab, uskovat, että Israelin virastot voisivat seurata näitä liiketoimia ja nähdä, kenellä on yhteys palestiinalaisjärjestöön. Toinen ehdotus on, että Hamas on löytänyt kehittyneempiä vaihtoehtoja toimintansa rahoittamiseksi tai siirtynyt takaisin perinteisiin rahoitusmenetelmiin.

Amerikkalaiset viranomaiset pysäyttivät Hamasin, al-Qaidan ja Islamilaisen valtion pyrkimykset kerätä varoja digitaalisten valuuttojen kautta ja takavarikoivat 2 miljoonaa dollaria kryptoina vuonna 2020. Palestiinalaiskokonaisuus on saanut suurimman osan BTC-lahjoituksistaan ​​muslimimaista, koska useimmat ovat sen takana vuonna XNUMX. sen sotaa Israelia vastaan.