"Osittain siksi, että Zhao ei onnistunut toteuttamaan tehokasta AML-ohjelmaa Binancessa, laittomat toimijat käyttivät Binancen pörssiä useilla tavoilla, mukaan lukien yhdistelmäpalveluiden käyttäminen, jotka piilottivat kryptovaluutan lähteen ja omistajuuden; lunnasohjelmahyökkäyksistä saatavien laittomien tulojen käsittely; ja Darknet-markkinoiden transaktioiden, pörssihakkerointien ja erilaisten Internetiin liittyvien huijausten tuoton siirtäminen", hakemuksessa todettiin viitaten rahoituksen liikkeisiin darknet-markkinoilta ja kryptosekoittimista.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.coindesk.com/policy/2024/04/24/binance-founder-changpeng-zhao-should-spend-3-years-in-prison-doj-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- 7
- toimijoiden
- AML
- an
- ja
- At
- Hyökkäykset
- koska
- binance
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- Coindesk
- Crypto
- kryptovaluutta
- Darknet
- darknet-markkinat
- Darknet-markkinat
- Yhdysvaltojen oikeusministeriön
- Tehokas
- Vaihdetaan
- Epäonnistui
- Arkistointi
- perustaja
- alkaen
- rahasto
- hakata
- HTTPS
- laiton
- kuvien
- toteuttaa
- in
- Mukaan lukien
- jpg
- markkinat
- markkinat
- SEKOITTIMET
- Sekoitus
- liikkeet
- liikkuvat
- of
- toiminta
- omistus
- osa
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- vankila
- tuotto
- Ohjelma
- ransomware
- Ransomware hyökkäykset
- Said
- sanoo
- huijauksia
- Palvelut
- shouldnt
- lähde
- viettää
- että
- -
- Lähde
- että
- kauppaa
- Liiketoimet
- käytetty
- eri
- tavalla
- vuotta
- zephyrnet
- Zhao