Binancen toimitusjohtaja lupasi yhteistyötä Nigerian viranomaisten kanssa 35 miljoonan dollarin rahanpesutapauksessa

Binancen toimitusjohtaja Richard Teng on hiljattain vahvistanut yrityksen tiiviin yhteistyön Nigerian viranomaisten kanssa sen jälkeen, kun sen talousrikosten noudattamisesta vastaavan johtajan Tigran Gambaryan on pidätetty. Gambaryania ja toista Binancen virkailijaa syytetään yli 35 miljoonan dollarin rahanpesusta. 

Tuoreen raportin mukaan nigerialainen tuomioistuin on lykännyt asian käsittelyä 2. toukokuuta asti, kuten maan korruptiontorjuntaelin, Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) on vahvistanut.

Binance-johtajat kohtaavat oikeudellisia ongelmia

Kuten aiemmin on raportoitu, pidätetyt johtajat Tigran Gambaryan ja Nadeem Anjarwalla saapuivat Nigeriaan sen jälkeen, kun maa kielsi useat kryptovaluuttakaupan verkkosivustot. 

Nigerian EFCC pidätti heidät 26. helmikuuta. Kun Gambaryanin tapaus on kesken, Anjarwalla, brittiläis-kenialainen Afrikan aluejohtaja, pakeni Nigeriasta viime kuussa. Viranomaiset ovat kuitenkin nyt saaneet selville hänen olinpaikan Keniassa.

Katso myös: Binance palaa Intiaan maksettuaan 2 miljoonan dollarin sakon noudattamatta jättämisestä

Paikallisen sanomalehden mukaan Nigerian viranomaiset yhteistyössä Kenian hallituksen ja INTERPOLin kanssa paikansivat Nadeem Anjarwallan Keniassa tämän pakenemisen jälkeen. Nigerian liittohallitus pyrkii luovuttamaan hänet Nigeriaan, jotta häntä vastaan ​​nostetaan syytteet. 

EFCC yhdessä kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten, kuten Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (INTERPOL) ja Yhdysvaltain liittovaltion tutkintaviraston (FBI) kanssa, johtavat ponnisteluja Anjarwallan paluun varmistamiseksi.

Tämän kehityksen seurauksena Binancen toimitusjohtaja Richard Teng, joka otti yrityksen johtoon sen jälkeen, kun Changpeng Zhao (CZ) suostui luopumaan toimitusjohtajan tehtävästä vuoden 2023 sovittelussa Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten kanssa, sanoi äskettäisessä kryptokonferenssissa Dubaissa, "Voin sanoa, että teemme hyvin tiivistä yhteistyötä Nigerian viranomaisten kanssa yrittääksemme ratkaista asian."

Veronkiertomaksut lisätty pidätysongelmiin

Binancen aluemarkkinoiden johtaja Vishal Sacheendran myönsi, että yrityksen pidätykset olivat ennennäkemättömiä. Hän kuitenkin kieltäytyi kommentoimasta Reutersille itse yhtiötä vastaan ​​esitettyjä syytteitä.

EFCC:n puheenjohtaja Ola Olukoyede korosti, että komission osallistuminen Binancen johtajien syytteeseen välitti vahvan viestin EFCC:n päättäväisyydestä hillitä vääristymiä ja häiriöitä Nigerian valuuttamarkkinoilla. 

EFCC tekee yhteistyötä useiden kansainvälisten järjestöjen, kuten INTERPOLin, FBI:n sekä Yhdistyneen kuningaskunnan, Pohjois-Irlannin ja Kenian hallitusten kanssa syytettyjen luovuttamiseksi.

EFCC-tapauksen lisäksi Binance ja sen johtajat kohtaavat myös Nigerian liittovaltion verohallinnon (FIRS) nostamat veronkiertosyytteet. Veronkiertoa koskeva tapaus on määrä saada oikeuteen perjantaina.

Oikeudenkäynnin jatkuessa kryptovaluuttayhteisö odottaa lisäpäivityksiä Binancen johtajia vastaan ​​nostettujen tapausten tuloksista ja niiden mahdollisista seurauksista 

Pörssin alkuperäinen tunnus, BNB, on kaupankäynti 570.99 dollarilla eli hieman 1 % viimeisen 24 tunnin aikana.

Vastuuvapauslauseke: Annetut tiedot eivät ole kaupankäyntineuvoja. Bitcoinworld.co.in ei ole vastuussa mistään sijoituksista, jotka on tehty tällä sivulla annettujen tietojen perusteella. Suosittelemme vahvasti riippumatonta tutkimusta ja/tai pätevän ammattilaisen kuulemista ennen sijoituspäätösten tekemistä.

#Binance #KIRJOITA2TIEDÄ