Bitcoin-mikserit ovat kiireisempiä kuin koskaan vuonna 2022: Ketjuanalyysi

Vaikka yksityisyyden puolustajat mainostaa kryptovaluuttasekoittimia tärkeänä tapana suojata yksittäisten käyttäjien identiteettiä, uusi raportti lohkoketjun tiedusteluyritys Chainalysis kertoo, että suurin osa sekoittimiin tänä vuonna lähetetystä kryptokirjoista on peräisin kyberrikollisilta ja kansallisvaltioilta.

"Laittomat osoitteet muodostavat 23 prosenttia sekoittimille tähän mennessä lähetetyistä varoista vuonna 2022, kun se vuonna 12 oli 2021 prosenttia", Chainalysis raportoi.

Yritys myöntää, että mikserien käytölle on monia laillisia syitä, kuten salauskaupankäynti sortavan hallituksen alaisuudessa tai laillisten mutta arkaluonteisten liiketoimien anonymisointi.

"Kuitenkin mikserien ydintoiminnot yhdistettynä siihen, että ne harvoin, jos koskaan, pyytävät KYC [Know Your Customer] -tietoja, tekevät niistä luonnollisesti houkuttelevia kyberrikollisille", Chainalysis kirjoittaa.

Seurantayritys sanoo myös, että mikserit ovat saaneet enemmän kryptovaluuttaa vuonna 2022 kuin koskaan ennen.

Kryptovaluuttasekoittimet ovat palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat pyyhkiä digitaalisen rahan jäljet ​​useimpien lohkoketjuverkkojen tapahtumien, kuten Bitcoin ja Ethereum. Nämä palvelut vaikeuttavat sellaisen polun seuraamista, joka olisi julkisesti ja helposti saatavilla lohkoketjussa.

Kuten nimestä voi päätellä, sekoittimet, jotka tunnetaan myös nimellä tumbleri, yhdistävät monien käyttäjien tallettamia kryptovaluuttoja ja sekoittavat niitä. Käyttäjät saavat sitten varoja hämärtyneestä poolista saman verran kuin he laittavat, miinus maksut.

Chainalysisin mukaan sekoittimet luokitellaan rahansiirtolaitteiksi Yhdysvalloissa pankkisalaisuuslain (BSA) mukaisesti. Rahanvälittäjien tulee rekisteröityä FinCENiin ja toteuttaa rahanpesun vastainen ohjelma. Siitä huolimatta yritys sanoo, ettei se ole tietoinen mistään sekoittajista, jotka tällä hetkellä noudattavat KYC- tai AML-käytäntöihin liittyviä sääntöjä (Anti-Money Laundering).

Yhdysvaltain viranomaiset ovat nostaneet, rankaiseneet ja rankaiseneet useita mikserioperaattoreita vuodesta 2021 lähtien.

Elokuussa 2021 Larry Harmon, Bitcoin mixerin toimitusjohtaja Helix, myönsi syyllisyytensä rahanpesuun maksut väitetystä 354,468 300 Bitcoinin, noin XNUMX miljoonan dollarin tuolloin pestämisestä. Harmon, joka operoi myös Coin Ninja -miksauspalvelua, sai sakon $ 60 euroa.

Huhtikuussa Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti tehneensä yhteistyötä Saksan lainvalvontaviranomaisten kanssa venäläisen darknet-sivuston takavarikoimiseksi tursaspalvelimet ja sanktioivat sivuston.

Toukokuussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Office of Foreign Assets Control määräsi pakotteita kryptovaluuttojen sekoituspalvelua vastaan. Bender.io, jolla on linkkejä Pohjois-Koreaan, valtiovarainministeriön mukaan ensimmäisenä toiminta. Viraston mukaan ainakin 21 miljoonaa dollaria Axie Infinityssä varastetusta 622 miljoonasta dollarista Ronin-silta hakkerointi lähetettiin Blenderiin.

Viime kuussa kyberrikolliset lähettivät 36 miljoonaa dollaria varastettua Ethereumia Harmony Protocolista. Horisontin silta Tornado Cash -sekoituspalveluun. Samassa kuussa, Chainalysis käynnistettiin 24 tunnin reagointiohjelma, joka auttaa hakkereiden ja kiristysohjelmien kohteena olevia.

Chainalysis sanoo, että mikseriin menevät varat tulevat ensisijaisesti keskitetyistä pörsseistä, DeFi-protokollista ja osoitteista, jotka liittyvät pakotteiden kohteena oleviin maihin, darknet-markkinoihin ja hakkereihin, kuten Pohjois-Koreaan. Lasarus-ryhmä.

Mutta sekoittimet voivat pian vanhentua – tai niin Chainalysis väittää, kun yritys "jatkoa" kykynsä purkaa tiettyjä liiketoimia ja nähdä alkuperäisen rahoituksen lähteen.

Haluatko kryptoasiantuntijaksi? Hanki Decryptin parhaat puolet suoraan postilaatikkoosi.

Hanki suurimmat kryptouutiset + viikoittaiset yhteenvedot ja paljon muuta!