Bitcoin Fog -operaattori todettiin syylliseksi salaliittoon, rahanpesuun Darknet Markets -markkinoilla

Syyttäjien mukaan Roman Sterlingov auttoi noin 400 miljoonan dollarin rahanpesua lokakuusta 2011 huhtikuuhun 2021. Hänen puolustustiiminsä on vannonut valittavansa asiasta. 

Roman Sterlingov, venäläis-ruotsalainen, joka on ollut Yhdysvalloissa oikeudenkäynnissä hänen väitetystä yhteydestään Bitcoin Fogin bitcoin-sekoitusprotokollaan, on tuomittu. todettu syylliseksi tuomaristo US District of Columbian piirioikeudessa. Tuomio kattaa useita rikoksia, mukaan lukien salaliiton, rahanpesun, luvattoman rahansiirtoyrityksen harjoittamisen ja muut DC Money Transmitters Actin rikkomukset. 

Sterlingovia uhkaa 20 vuoden enimmäisrangaistus jokaisesta salaliitosta ja rahanpesusta. Molemmista rahansiirtosyytteistä tuomitaan enintään viiden vuoden tuomio, mikä tarkoittaa, että Sterlingovia uhkaa enintään 50 vuoden vankeustuomio. Hänen tuomionsa on määrä antaa heinäkuun 15.

Tunnetut Darknet-markkinat

Syyttäjien mukaan Sterlingovin Bitcoin Fogin toiminta lokakuusta 2011 huhtikuuhun 2021 helpotti noin 400 miljoonan dollarin rahanpesua, joka oli peräisin pääasiassa laittomista huumeista, identiteettivarkauksista ja muista rikollisista yrityksistä peräisin olevilta darknet-markkinapaikoilta.

Tuomioistuin totesi, että Sterlingov mainosti Bitcoin Fogia bitcoin-tapahtumien anonymisointipalveluna lainvalvonnan kiertämiseksi ja perii tästä palvelusta maksuja ensisijaisesti darknet-markkinoiden käyttäjiltä, ​​mukaan lukien Silk Road, Agora ja AlphaBay. IRS:n rikostutkintayksikön syyttäjät ja analyytikot osoittivat onchain-analyysin avulla, että mikseri lähetti tai vastaanotti yli 78 miljoonaa dollaria bitcoineja suoraan tunnetuille darknet-markkinoille ja niiltä, ​​ja Sterlingov sai miljoonia maksuja näistä transaktioista. 

Sterlingovin tuomio on keskeinen hetki hallituksen pyrkimyksissä säännellä ja panna täytäntöön lakeja kasvavalla digitaalisen omaisuuden alalla. Se on osa laajempaa sääntelyä, joka on muotoutunut Yhdysvalloissa viime vuosina ja johon on kuulunut useita syytteitä alan johtajia (mukaan lukien FTX:n Sam Bankman-Fried ja Binancen Changpeng Zhao) vastaan, useita korkean profiilin arvopaperirikkomuksia koskevia tapauksia. SEC (erityisesti vastaan Coinbase, Binanceja Kraken), ja DoJ:n historiallinen 4.3 miljardin dollarin ratkaisu Binancen kanssa sen omista rahanpesuun liittyvistä rikkomuksista. 

Valitus suunniteltu

Vastauksena tuomioon Sterlingovin puolustusasianajajat Tor Ekeland ja Mike Hassard ovat ilmoittaneet aikomuksestaan ​​valittaa Ekelandin kanssa. kirjoittaa X:ään: "Syyllinen tuomio asiassa US v. Sterlingov. Nyt valitetaan." 

Syyllinen tuomio asiassa US v. Sterlingov. Nyt valitetaan.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Maaliskuussa 12, 2024

Ekeland ja Hassard ovat toistuvasti ilmaisi huolenaiheitaan DOJ:n Sterlingovia vastaan ​​nostamassa tapauksessa pysyen vankkumattomana väitteessään, ettei syyttäjä pystynyt lopullisesti todistamaan Sterlingovin yhteyttä Bitcoin Fogiin. He ovat väittäneet, että sen esittämät todisteet, jotka perustuvat suurelta osin lohkoketjun rikosteknisen yrityksen Chainalysis-yhtiön tietoihin, eivät ehkä ole luotettavia, mikä viittaa siihen, että yrityksen menetelmistä ja kryptovaluuttatransaktioiden jäljittämisestä puuttuu avoimuus ja tieteellinen kurinalaisuus, joka tarvitaan näin korkean panoksen oikeudelliseen menettelyyn.

Ekeland ja Hassard ovat myös ilmaisseet huolensa siitä, mitä he pitävät Yhdysvaltojen hallituksen toimivallan ylityksestä, kun otetaan huomioon tapauksen kansainväliset näkökohdat. Tämä argumentti viittaa laajempaan keskusteluun Yhdysvaltojen lainkäyttövallan laajuudesta ja rajoista maailmanlaajuisen Internet-pohjaisen toiminnan ja nousevan digitaalitalouden yhteydessä.

At alussa Oikeudenkäynnissä Ekeland korosti puutteita hallituksen tapauksessa ja huomautti, ettei suoria todisteita, kuten silminnäkijöiden kertomuksia tai palvelimen lokeja, ole, jotka voisivat lopullisesti yhdistää Sterlingovin Bitcoin Fogin toimintaan. "Et tule näkemään ainuttakaan todistetta siitä, että herra Sterlingov olisi koskaan käyttänyt Bitcoin Fogia", Ekeland totesi ja kyseenalaisti syyttäjän luottamuksen aihetodisteisiin ja teknisiin todisteisiin.