Vain 4% lähes 120,000 XNUMX: sta Bitcoin (noin 7 miljardia dollaria tänään) varastanut hakkeri salausvaihdosta Bitfinex blockchain-tiedustelupalvelun mukaan vuonna 2016 on pesty tähän mennessä - ja varkailla kestää yli vuosisata. Elliptinen.
Mukaan raportti julkaistiin torstaina, 79% varastetuista varoista ei ollut siirtynyt tähän päivään ja asuu edelleen hakkereiden lompakossa. Kun vielä 21% on siirretty viimeisten viiden vuoden aikana, haitalliset toimijat ovat onnistuneet pesemään tai vaihtamaan välimuistinsa "vain" noin 270 miljoonalla dollarilla.
Tämä johtuu siitä, että salauksenseurantatyökalujen, sääntelyn ja lainvalvontamenetelmien kehitys on tehnyt laittomasti hankitusta digitaalisesta omaisuudesta erittäin vaikeaa rahaksi tänään, Elliptic huomautti.
Irrota BTC
Esimerkiksi hakkeri käytti ns. "Kuorintaketjuja" pesemään ja vaihtamaan varojaan. Tätä menetelmää käytettäessä salaustunnuksia siirretään yleensä paljon ympäriinsä, ja ne siirtyvät nopeasti lompakosta lompakkoon, kun taas vain pieniä osia BTC: tä "kuoritaan" varsinaiseen määränpäähänsä matkan varrella.
Vuonna 2016 kuorintaketjuilla pestyjä kolikoita oli erittäin vaikea jäljittää manuaalisesti, yritys selitti, mutta nyt on kehitetty monia automaattisia jäljitysjärjestelmiä. Esimerkiksi "Elliptic Forensics" -ohjelmiston avulla näennäisesti "määritetään millisekuntien kuluessa lopullinen varojen lähde tai kohde osoitteessa riippumatta rahanpesijän käyttämien tapahtumien lukumäärästä tai monimutkaisuudesta".
Silti varastettuaan 119,756 BTC: tä vuonna 2016, hakkeri ilmoitti toteuttaneen "tapahtumien virheen" vuonna 2017, mutta heidän toimintansa melkein loppui vuoteen 2020 mennessä.
Kuitenkin, kun Bitcoinin hinta alkoi räjähtää vuoden 2021 alussa, kiusaus ilmeisesti tuli liikaa hakkereille, mikä pakotti heidät siirtämään huhtikuussa 12,241 BTC - tuolloin 774 miljoonaa dollaria.
Elliptic tunnisti myös kolme pääpaikkaa, joita hakkeri käytti varastojensa siirtämiseen: darknet-markkinat (84%), yksityisyyden lompakot (12%) ja pörssit (4%).
Ei niin paljon vaihtoehtoja
Pesuprosessi alkoi ensimmäisen kerran vuonna 2017 Alphabayilla, tuolloin suurimmalla darknet-markkinoilla. Kun lainvalvontaviranomaiset sulkivat sen myöhemmin samana vuonna, operaatio muutti Hydraan, joka on nykyisin suurin laiton markkinapaikka.
“Vuoden 2019 tauon jälkeen rahanpesijät palasivat Hydraan vuonna 2020 ja tallettavat tällä hetkellä 3 miljoonaa dollaria varastetuista bitcoineista joka kuukausi. Kaiken kaikkiaan noin 72 miljoonan dollarin arvosta varastettuja bitcoineja on lähetetty Hydraan tähän mennessä ”, Elliptic paljasti.
Hakkeri käytti myös aktiivisesti yksityisyyden suojaamiseen keskittyviä lompakoita, joiden avulla käyttäjät voivat piilottaa kolikkonsa blockchain-seurannoilta. Aluksi jotkut BTC: n osat lähetettiin JoinMarketiin, mutta hakkeri siirtyi myöhemmin Wasabiin ensisijaiseksi lompakkoksi.
Hyökkääjä on pestä noin 10 miljoonaa dollaria ja lähettää edelleen miljoonan dollarin arvoisen varastetun Bitcoinin Wasabi Lompakko joka kuukausi.
Lopuksi salausvaihto muodostaa vain 4% hakkereiden tapahtumista - ja tämä johtuu siitä, että suurin osa heistä käyttää nykyään tiukkoja asiakkaasi tuntemisen ja rahanpesun torjunnan menettelyjä, mikä tekee varastettujen varojen nostamisesta äärimmäisen vaikeaksi paljastamatta henkilöllisyyttäsi .
”Siellä vauhdilla kestää vielä 114 vuotta, jotta loput varastetuista varoista saadaan selville. Sen lisäksi, että blockchain-analytiikka on paljastanut rikollista toimintaa, kuten Bitfinexin kärsimää toimintaa, on entistä vaikeampi saada rikollisuus maksamaan käytettäessä salausta laittomiin tarkoituksiin ", Elliptic totesi.
Hanki reuna salausasetusmarkkinoilla
Käytä enemmän salaustietoja ja kontekstia jokaisessa artikkelissa maksullisena jäsenenä CryptoSlate Edge.
Ketjun analyysi
Hintakuvat
Lisää kontekstia
Kuten mitä näet? Tilaa päivitykset.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Tili
- Kaikki
- Analytics
- rahanpesunvastainen
- noin
- artikkeli
- Varat
- Suurimmat
- Miljardi
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- kassa
- Kolikot
- Rikollisuus
- Rikollinen
- Crypto
- salausvaihto
- Kryptovaihdot
- Darknet
- päivä
- digitaalinen
- Digitaaliset varat
- Varhainen
- Elliptinen
- evoluutio
- Vaihdetaan
- Vaihto
- Yritys
- Etunimi
- koko
- rahasto
- varat
- hakkeri
- Piilottaa
- HTTPS
- Identiteetti
- laiton
- kuva
- indeksi
- oivalluksia
- Älykkyys
- IT
- yhdistää
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- valo
- Tekeminen
- markkinat
- markkinat
- markkinat
- miljoona
- liikkua
- Vaihtoehdot
- Maksaa
- hinta
- yksityisyys
- Asetus
- REST
- pieni
- So
- Tuotteemme
- varastettu
- järjestelmät
- aika
- tokens
- Seuranta
- Liiketoimet
- Päivitykset
- Käyttäjät
- Lompakko
- Lompakot
- Rikkaus
- sisällä
- Referenssit
- arvoinen
- vuosi
- vuotta