Coinbase, johtava kryptovaluuttapörssi Yhdysvallat, sai juuri 3.3 miljoonan euron (3.6 miljoonan dollarin) sakon Hollannin keskuspankilta (DNB), koska hän ei saanut asianmukaista rekisteröintiä ennen kryptopalvelujen tarjoamista Alankomaissa. DNB totesi että se oli ottanut huomioon sen tosiasian, että Coinbase oli yksi suurimmista kryptovaluuttoja myyvistä yrityksistä ja sillä oli huomattava määrä asiakkaita Luoteis-Euroopan maassa.
Hollannin keskuspankki sakkoja kolikkopohjalle
Viranomaiset väittivät, että keskitetty vaihto eivät noudattaneet säännöksiä marraskuusta 2020 elokuuhun 2022 ulottuvana ajanjaksona. Ja Alankomaiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen lain mukaisesti yritykset, jotka toimivat Alankomaissa tai aikovat tarjota kryptoon liittyviä palveluita on ensin rekisteröidyttävä DNB:ssä.
Lue lisää: Tutustu vuoden 2023 suosituimpiin kryptotelegram-kanaviin
Keskuspankki teki sen 21 välttämättömäksi salaustekniikoita ja kryptopalveluntarjoajien on rekisteröidyttävä valtion elimeen noudattaakseen vaatimusta. Tämä tapahtui lisääntyneen uhan vuoksi rahanpesu ja kryptopalveluihin liittyvä terrorismin rahoitus – siihen liittyvän anonymiteetin vuoksi.
Alankomaiden keskuspankkia lainattiin sanoneen:
Suosittuja tarinoita
Coinbasella on ollut kilpailuetu, koska se ei ole maksanut DNB:lle valvontamaksuja tai aiheuttanut muita kuluja DNB:n tavanomaiseen valvontaan liittyen.
Lisäksi keskuspankki paljasti, että pörssi on aiemmin loukannut ohjeiden tavoitteita toimimalla Hollannissa ja tarjoamalla kryptovaluutta ilman rekisteröitymistä DNB:ssä. Tästä johtuen Coinbase ei voinut ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista maan rahanpesun tiedusteluyksikölle sinä aikana, jolloin se ei ollut vaatimusten mukainen, eikä voi tehdä niin ennen 22. syyskuuta 2022. Tämän suorana seurauksena se On mahdollista, että tutkintaviranomaiset missasivat tänä aikana huomattavan määrän epäilyttäviä liiketoimia.
Coinbasen kasvavat oikeudelliset ongelmat
On huomattava, että Coinbasen liiketoimintakäytännöt ovat jo kiinnittäneet valtion sääntelyviranomaisten ja viranomaisten huomion. Coinbase Global Inc:n ja New Yorkin rahoituspalveluosaston välillä tehtiin 100 miljoonan dollarin sovintosopimus (NYDFS) aikaisemmin tässä kuussa. NYDFS:n antaman lausunnon mukaan järjestö havaitsi, että Coinbase piti kuluttajien liittymisvaatimuksiaan "yksinkertaisena check-the-boxina" eikä tehnyt tarvittavia taustatarkistuksia.
Coinbasella on tällä hetkellä aikaa maaliskuun 2. päivään asti tehdä valitus Alankomaiden keskuspankille ehdotetuista rangaistuksista. Coinbasen (COIN) osakekurssin odotetaan reagoivan uutiseen heti, kun Yhdysvaltain markkinat avautuvat kaupankäynnille torstaiaamuna. Tämänhetkisessä tilanteessa COIN-hinta pysyy marginaalisesti 50 dollarin yläpuolella – 52.76 dollarissa – ja eilen havaittiin merkittävää 1.48 prosentin pudotusta.
Lue myös: Coinbase paljastaa 3 uutta merkkiä, jotka listataan pian
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://coingape.com/coinbase-fined-for-36-mn-by-nation/
- $ 100 euroa
- $3
- 1
- 10
- 2016
- 2018
- 2020
- 2022
- 7
- a
- edellä
- Mukaan
- Tili
- Toimia
- toiminta
- Lisäksi
- Etu
- sopimus
- Kaikki
- jo
- määrä
- ja
- nimettömyys
- rahanpesunvastainen
- ennakoitua
- valitus
- sopiva
- huomio
- Elokuu
- kirjoittaja
- Viranomaiset
- avatar
- tausta
- Pankki
- perustua
- Bear
- karhumarkkinat
- koska
- ennen
- välillä
- Bitcoin
- Bitcoin puolittaa
- elin
- puomi
- Breaking
- liiketoiminta
- liiketoimintatapoja
- yritykset
- keskeinen
- Keskuspankki
- kanavat
- Tarkastukset
- Kolikko
- coinbase
- Kolikkopohja (COIN)
- Coinbase Global Inc.
- Coinbase n
- kilpailukykyinen
- ehto
- Suorittaa
- liitäntä
- harkittu
- Kuluttajat
- pitoisuus
- yritykset
- kustannukset
- maa
- Crypto
- KRYPTOPALVELUN TARJOAJAT
- salauspalvelut
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- Cryptocurrency Exchange
- Tällä hetkellä
- Asiakkaat
- tekemisissä
- osasto
- DID
- ohjata
- DNB
- Pudota
- aikana
- Dutch
- Alankomaiden keskuspankki
- Hollannin keskuspankki (DNB)
- Aikaisemmin
- Eurooppalainen
- Euroa
- Evankelista
- Vaihdetaan
- ulottuu
- Maksut
- taloudellinen
- Rahoitustietoyksikkö
- rahoituspalvelut
- rahoitus
- Etunimi
- Kuluttajille
- alkaen
- rahoitus
- saada
- Global
- Hallitus
- Kasvava
- puolittaminen
- Osuma
- pitää
- pito
- HTTPS
- ICO
- in
- Inc.
- sisältää
- kasvoi
- ohjeet
- Älykkyys
- tutkiva
- investoimalla
- Annettu
- IT
- suurin
- rahanpesun
- johtava
- juridinen
- liittyvät
- lueteltu
- pois
- tehty
- tärkein
- maaliskuu
- markkinat
- markkinatutkimus
- markkinat
- miljoona
- Kuukausi
- lisää
- Aamu
- kansakunta
- välttämätön
- Alankomaat
- Uusi
- New York
- New Yorkin rahoituspalveluiden laitos
- uutiset
- marraskuu
- numero
- NYDFS
- tavoitteet
- kampanja
- perehdytyksessä
- ONE
- avautuu
- käyttää
- toiminta
- Lausunto
- tilata
- organisaatio
- Muut
- maksettu
- aika
- henkilöstö
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- mahdollinen
- käytännöt
- esitetty
- aiemmin
- hinta
- ehdotettu
- tarjoajat
- tarjoamalla
- Julkaisu
- saavutettu
- suhtautua
- Lue
- ilmoittautua
- rekisteröitymättä
- Rekisteröinti
- säännöllinen
- määräykset
- Säätimet
- raportti
- tarvitaan
- vaatimus
- vaatimukset
- tutkimus
- vastuu
- Reuters
- paljastaa
- RIVI
- syyskuu
- palvelu
- palveluntarjoajat
- Palvelut
- tilitys
- Jaa:
- merkittävä
- koska
- koska 2016
- So
- seistä
- Lausunto
- aihe
- antaa
- merkittävä
- valvonta
- epäilyttävä
- Telegram
- terrorismi
- -
- Alankomaat
- asiat
- uhkaus
- Kautta
- aika
- että
- tokens
- ylin
- kaupankäynti
- Liiketoimet
- nousussa
- meille
- yksikkö
- joka
- tulee
- ilman
- olisi
- Sinun
- zephyrnet