CFTC seuraa SEC:tä nostamalla kanteen häpeällistä FTX:n perustajaa Sam Bankman-Friedia vastaan

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nosti 13 kanteen Sam Bankman-Friedia (SBF), FTX Trading LTD.:tä ja Alameda Researchiä vastaan. CFTC väittää, että FTX-asiakkaiden talletukset "koko relevantin ajanjakson ajan", mukaan lukien sekä fiat- että kryptovaluutat, olivat tiettävästi "Alameda omaksunut omaan käyttöönsä".

Yhdysvaltain hyödykefutuurien kaupankäyntikomissio: "FTX ja Alameda yhdistettiin, väärinkäsitelty ja kavaltettu FTX-kaupankäyntiasiakasvarat" ensimmäisestä päivästä lähtien

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on nostanut kanteen (asia 1:22-cv-10503) SBF:ää ja hänen yhtiöitään FTX:tä ja Alameda Researchiä vastaan. Oikeudenkäynnissä väitetään, että "Bankman-Friedin ohjauksessa FTX:n johtajat loivat FTX:n taustalla olevaan koodiin ominaisuuksia, jotka mahdollistivat Alamedan ylläpitävän olennaisesti rajoittamattoman FTX:n luottorajan."

CFTC väittää, että SBF ja hänen lähipiirinsä "ottivat satoja miljoonia dollareita" lainoja Alamedalta ja käyttivät varoja Bahaman kiinteistöihin, "poliittisiin lahjoituksiin ja muihin luvattomiin käyttötarkoituksiin".

CFTC:n tuomioistuin vaatii:

Tällä käytöksellä ja tässä tarkemmin kuvatulla käytöksellä [vastaajat] rikkoivat hyödykevaihtolain 6(c)(1) pykälää.

Yhdysvaltain perushyödykevalvontaviranomainen vaatii "siviilirahanmaksuja ja korjaavia lisäapua". Lisäksi, kuten viimeaikainen SEC veloittaaCFTC haluaa, että SBF kielletään kaupankäynnistä. CFTC uskoo, että sillä on lainkäyttövalta SBF:ssä, koska Bankman-Fried on Yhdysvaltain kansalainen, joka on asunut eri puolilla maailmaa. SBF ja hänen yhtiönsä ovat käyneet liiketoimia myös Yhdysvalloissa "merkittävän ajan", CFTC:n oikeusasiakirja julistaa. Esimerkiksi Alameda Research on Yhdysvalloissa rekisteröity Delaware-yhtiö.

"FTX Enterprise ei noudattanut yrityksen muodollisuuksia, mukaan lukien laiminlyönti varojen, toimintojen, resurssien ja henkilöstön erottamisessa tai dokumentoimatta asianmukaisesti yritysten välisiä siirtoja tai varoja ja muita resursseja", CFTC:n oikeusjuttu väittää. ”Kokokokonaisuudet jakoivat säännöllisesti toimistotiloja, järjestelmiä, tilejä ja viestintäkanavia. Tiedon ja uskon osalta omaisuus liikkui vapaasti FTX Enterprise -yksiköiden välillä, usein ilman dokumentaatiota tai tehokasta seurantaa", oikeusasiakirjassa lisätään.

Yhdysvaltain CFTC:n oikeuden asiakirjassa todetaan lisäksi:

FTX ja Alameda törmäsivät, käsittelivät ja kavalastivat FTX-kaupan asiakkaiden varoja FTX:n julkaisusta lähtien.

Äskettäin julkaistu maksut Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealta (SEC) 13. joulukuuta peräisin olevat tiedot osoittavat myös, että SEC uskoo, että FTX-petos alkoi ensimmäisestä päivästä. SEC-maksut ovat samankaltaisia ​​kuin CFTC:n oikeusjuttu, koska molemmissa valituksissa huomautetaan, että Alamedalla väitetään olevan "rajoittamaton" luottoraja, joka oli peräisin FTX:stä ja pääasiassa asiakkaiden varoista. CFTC:n lisäksi New Yorkin eteläisen piirin asianajotoimisto syytteeseen SBF kahdeksalla talousrikossyytteellä.

Mitä mieltä olet CFTC:n kanteesta FTX:tä ja Sam Bankman-Friedia vastaan? Kerro meille mielipiteesi tästä aiheesta alla olevassa kommenttiosassa.