CFTC veloittaa Illinoisin ja Oregonin asukkaita väitetystä 44,000,000 XNUMX XNUMX dollarin Crypto Ponzi -järjestelmästä PlatoBlockchain Data Intelligencestä. Pystysuuntainen haku. Ai.

CFTC veloittaa Illinoisin ja Oregonin asukkaita väitetystä 44,000,000 XNUMX XNUMX dollarin Crypto Ponzi -järjestelmästä

Aikaleima: 23. toukokuuta 2022 2

CFTC veloittaa Illinoisin ja Oregonin asukkaita väitetystä 44,000,000 XNUMX XNUMX dollarin Crypto Ponzi -järjestelmästä PlatoBlockchain Data Intelligencestä. Pystysuuntainen haku. Ai.

Commodities Futures Trading Commission (CTFC) ilmoittaa syytteet kahta Yhdysvaltain asukasta vastaan, koska he väittivät olevansa usean miljoonan dollarin krypto-Ponzi-järjestelmän takana.

Mukaan Lehdistötiedote, CTFC on nostanut siviilioikeudellisen täytäntöönpanokannen Sam Ikkurtya Portlandista, Oregonista ja Ravishankar Avadhamania Aurorasta, Illinoisista, koska he olivat oletettavasti johtaneet 44 miljoonan dollarin petolliseen sijoitussuunnitelmaan, joka keskittyi digitaalisiin omaisuuseriin.

Ikkurty's Jafia LLC nimettiin myös vastaajaksi asiassa.

"Valituksessa väitetään, että syytetyt ovat ainakin tammikuusta 2021 lähtien käyttäneet verkkosivustoa, YouTube-videoita ja muita keinoja kerätäkseen yli 44 miljoonaa dollaria vähintään 170 osallistujalta ostamaan, pitämään hallussaan ja myymään digitaalisia hyödykkeitä, hyödykkeitä, johdannaisia, vaihtosopimuksia ja hyödykefutuurisopimukset.

Valituksessa väitetään lisäksi, että sen sijaan, että vastaajat olisivat sijoittaneet yhteiset osallistujavarat sellaisina kuin ne olivat edustettuina, ne ovat kavalleet osallistujien varoja jakamalla niitä muille osallistujille Ponzi-suunnitelman kaltaisella tavalla.

CTFC väittää myös, että pariskunta siirsi järjestelmän kautta kerätyt varat hallussaan oleville tileille.

"Syytetyt siirtivät myös miljoonia dollareita offshore-yhteisölle, joka puolestaan ​​on saattanut siirtää varoja ulkomaiseen kryptovaluuttapörssiin. Mitään näistä varoista ei palautettu pooliin."

Sääntelyvirasto vaatii vahingonkorvauksia huijatuille, laittomasti hankittujen varojen palauttamista ja peruuttamattomia kieltoja vastaajille, lehdistötiedotteen mukaan.

"Jatkuvassa oikeudenkäynnissään CFTC hakee hyvitystä huijatuille sijoittajille, laittomien voittojen vapauttamista, siviilioikeudellisia rahallisia seuraamuksia, pysyviä kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja sekä pysyvää kieltomääräystä hyödykkeiden pörssilain (CEA) ja CFTC-säännösten uusilta rikkomuksilta. ”

Tarkistaa Hinta Toiminta



Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi



Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram



Surfata Daily Hodl Mix


 
Tarkista viimeisimmät uutiset

 
CFTC veloittaa Illinoisin ja Oregonin asukkaita väitetystä 44,000,000 XNUMX XNUMX dollarin Crypto Ponzi -järjestelmästä PlatoBlockchain Data Intelligencestä. Pystysuuntainen haku. Ai.

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Suositeltu kuva: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector

Viesti CFTC veloittaa Illinoisin ja Oregonin asukkaita väitetystä 44,000,000 XNUMX XNUMX dollarin Crypto Ponzi -järjestelmästä ilmestyi ensin Daily Hodl.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Daily Hodl