Circle kiistää virallisesti syytökset laittomasta rahoituksesta ja yhteyksistä Justin Suniin

Circle kiistää virallisesti syytökset laittomasta rahoituksesta ja yhteyksistä Justin Suniin

Aikaleima: 1. joulukuuta 2023 10
Circle kiistää virallisesti väitteet laittomasta rahoituksesta ja yhteyksistä Justin Sun PlatoBlockchain Data Intelligenceen. Pystysuuntainen haku. Ai.

Circle, johtava stabiilien kolikoiden liikkeeseenlaskija, on äskettäin käsitellyt ja kiistänyt vahvasti syytökset osallisuudestaan ​​laittomaan rahoitukseen ja väitettyihin yhteyksiin Tronin perustajaan Justin Suniin. Nämä voittoa tavoittelemattoman vahtikoirajärjestön Campaign for Accountability (CfA) esittämät väitteet saivat Circlen strategiajohtajan ja julkisen politiikan johtajan Dante Disparten kirjoittamaan virallisen vastauksen Yhdysvaltain senaattoreille Elizabeth Warrenille ja Sherrod Brownille.

Kirjeessä Disparte kiistää jyrkästi Circlen osallistumisen Hamasiin tai muihin laittomiin toimijoihin liittyvien toimien edistämiseen tai rahoittamiseen. Hän korostaa Circlen horjumatonta sitoutumista laittoman taloudellisen toiminnan torjuntaan. Circle on ollut aktiivinen kumppani sääntelijöiden ja lainvalvontaviranomaisten kanssa Yhdysvalloissa, Israelissa ja muilla lainkäyttöalueilla varmistaen, että heidän vakaat kolikkonsa, USDC, ei käytetä laittomaan toimintaan. Yhdysvaltain salainen palvelu tunnusti äskettäin yhtiön sitoutumisen lainmukaisuuteen ja tunnusti Circlen ponnistelut petosten tunnistamisessa ja varojen takaisinperinnässä.

Tarkastellessaan tiettyjä syytöksiä Disparte viittasi tapaukseen, jossa Israelin kansallinen terrorismin vastaisen rahoituksen toimisto tunnisti Palestiinan Islamic Jihadiin (PIJ) liittyviä digitaalisia lompakoita, joiden omaisuus oli 93 miljoonaa dollaria. Lohkoketjuyrityksen Ellipticin raportti ehdotti alun perin, että kaikki näissä lompakoissa olevat varat käytettiin PIJ:n rahoittamiseen, mutta tämä korjattiin myöhemmin. Julkiset lohkoketjureskontrat paljastivat, että 93 miljoonasta dollarista vain 160 dollaria USDC:tä siirrettiin näiden lompakoiden välillä, eikä yksikään summa ole peräisin Circlestä. Tämä esimerkki korostaa Circlen kantaa sen roolin vääristelyä vastaan ​​väitetyissä laittomissa toimissa.

Lisäksi Circle selvensi suhdettaan Justin Suniin ilmoittamalla, että se ei tarjoa pankkipalveluja hänelle tai hänen sidoksissa oleville tahoille, mukaan lukien TRON Foundationille tai Huobi Globalille. Huolimatta siitä, että Yhdysvaltain hallitus ei ole antanut erityisiä nimityksiä, Circle sulki kaikki Mr. Suniin ja hänen tytäryhtiöihinsä liittyvät tilit helmikuussa 2023.

Circle korosti myös asemaansa erittäin säänneltynä talousyhteisönä. Se toimii useiden Yhdysvaltain osavaltioiden ja liittovaltion elinten, mukaan lukien Ohio Department of Commerce Division of Financial Institutions ja New York Department of Financial Services, sääntelykehyksen alaisuudessa. FinCEN:iin rekisteröitynä rahapalveluyrityksenä Circle noudattaa pankkisalaisuuslakia, rahanpesun vastaisia ​​lakeja ja muita sääntelystandardeja. Tämä säädöstenmukaisuus on Circlen toiminnan kulmakivi, mikä kuvastaa sen sitoutumista laillisiin ja eettisiin liiketoimintakäytäntöihin.

Sääntelyuudistuksia ajaessaan Circle on ollut vahva kannattaja stabiileja kolikoita säätelevän kattavan liittovaltion kehyksen puolesta. Yritys on osallistunut aktiivisesti lainsäädäntöprosesseihin, joiden tavoitteena on luoda vakaat varanto-, lunastus-, julkistamis-, likviditeetti- ja operatiivisten riskien hallintastandardit vakaiden kolikoiden liikkeeseenlaskijoille. Circlen toimitusjohtaja Jeremy Allaire on todistanut kongressille ja puolustanut standardeja, jotka parantaisivat vakaiden kolikoiden liikkeeseenlaskijoiden turvallisuutta ja luotettavuutta.

Circlen vastaus CfA:n esittämiin väitteisiin on vahva vahvistus sen omistautumisesta säännösten noudattamiseen ja eettisiin käytäntöihin digitaalisen omaisuuden alueella. Yhtiö on edelleen sitoutunut tekemään yhteistyötä sääntelyelinten kanssa parantaakseen digitaalisten omaisuuserien markkinoiden sääntelyä ja torjuakseen tehokkaasti rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.

Kuvalähde: Shutterstock

Aikaleima:

Lisää aiheesta Blockchain-uutiset